证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2026-018
海伦钢琴股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通
知于 2026 年 4 月 10 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 4
月 21 日 14：00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由崔永庆先生主持，会
议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了曹健飞总经理所作《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025
年度经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
《公司 2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度
董事会工作报告》。
公司独立董事杨弋夫先生、王锡伟先生、王伟良先生向董事会提交《2025
年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
与会董事认为，公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025
年度的财务状况和经营成果。
《公司 2025 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
四、审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
经审核，《公司 2025 年度报告》及《公司 2025 年度报告摘要》符合《公司
法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
《公司 2025 年度报告》以及《公司 2025 年度报告摘要》的具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现归属于
上市公司股东的净利润-89,782,793.71 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并
报表的未分配利润为-11,221,906.34 元，资本公积余额为 359,162,115.34 元；母
公司报表的未分配利润为 100,254,300.59 元，资本公积余额为 360,334,591.35
元。
基于公司 2025 年度未实现盈利，公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案为：公司 2025 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增
股本。本预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》
的相关规定。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
六、审议通过《关于 2025 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
七、审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，
结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定
了 2026 年度董事薪酬方案。
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
告。
基于谨慎性原则，董事会全体成员对此议案回避表决，直接提交公司 2025
年度股东会审议。
八、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，
结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定
了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
告。
关联董事曹健飞先生、关联董事陈朝峰先生回避表决。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避获得通过。
九、审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的外
部审计机构，聘期一年。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业
资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，同
意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》具体内容详见刊登在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十、审议通过《关于关联方向公司提供借款、公司及子公司提供担保的议
案》
《关于关联方向公司提供借款、公司及子公司提供担保的公告》具体内容详
见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。
关联董事陈朝峰先生回避表决。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避获得通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见刊登在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
关联董事陈朝峰先生回避表决。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避获得通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十二、审议通过《关于公司资产计提减值准备的议案》
《关于公司资产计提减值准备的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十三、审议通过《关于公司召开 2025 年度股东会的议案》
根据有关法律和《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025
年度股东会。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
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