证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2026-017
新疆西部牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
第四届董事会第二十五次会议。会议通知于 2026 年 4 月 12 日以专人、
传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召集并主持，
公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投
票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 9
张，实际收回表决票 9 张，公司高级管理人员列席了本次会议，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议通过如下决议：
的议案；
董事会经审核后认为，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年
度报告摘要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年
董事会运作的实际情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
。
公司独立董事王东盛先生、苏玲女士、崔登峰先生分别向董事会
提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东
会上进行述职。董事会依据三位独立董事提交的《独立性自查情况的
报告》出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》
。
《独立董事 2025 年度述
《董事会对独董独立性评估的专项意见》
职报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司总经理根据 2025 年其执行董事会决议和主持公司日常生产
经营管理工作的实际情况，依照《公司法》和《公司章程》等有关规
定，向董事会作《2025 年度总经理工作报告》
。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
公司 2025 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具标准的无保留意见。董事会认为公司《2025 年度财务决
算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
公司《2025 年度财务决算报告》《2025 年度审计报告》的具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司参照 2025 年度的生产、收入、成本、利润等指标的完成情
况，结合 2026 年的发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，以
节本增效为目的，深挖企业内部潜力，编制了财务预算报告。
公司《2026 年度财务预算报告》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司期初未分配利
润-409,844,978.92 元(母公司报表数，以下同)，2025 年度共实现净利
润-52,012,778.45 元，按《公司法》和《公司章程》以及企业会计准
则的有关规定，不提取盈余公积，报告期内未对股东进行现金股利、
股票股利分配，截止 2025 年 12 月 31 日未分配利润为-461,857,757.37
元，合并报表中未分配利润为-482,028,850.01 元。
根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》7.6.5 条的规定“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报
表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应
当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的
利润分配总额和比例。”及《公司章程》第一百六十一条关于现金分
红的具体条件“该年度的公司净利润为正值且可分配利润（即公司弥
补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且当该年度年末资产
负债率不超过 70%”的相关规定，董事会决定公司 2025 年度利润分配
预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为拟定的上述 2025 年度利润分配预案，符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规
定，具备合法性、合规性、合理性。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已
按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
《2025 年度内部控制评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》
的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
的议案；
经评估，公司认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）资质合
规有效，在 2025 年度执业过程中严格恪守独立审计原则，客观公允
反映公司财务状况与经营成果，切实履行审计机构法定职责，按期完
成公司 2025 年度各项审计工作。执业期间未发生损害公司利益及中
小股东合法权益的行为，审计操作规范有序，所出具的相关报告客观
完整、清晰准确、及时合规。
《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》的具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
监督职责情况的报告》的议案；
审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、
业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和
专业能力，能够满足公司审计工作的要求，并出具了《董事会审计委
员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》
。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情
况的报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》
。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事
会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《国务
院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上
《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》
市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》
。
《 市 值 管理 制 度 》 的 具 体内 容 详 见 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）
。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情
况，制订《舆情管理制度》
。
《 舆 情 管 理 制 度 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
酬方案的议案》；
公司 2025 年度向全体董事支付薪酬的具体情况详见公司《2025
年年度报告》“第四节、六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”的相
关信息。
为进一步完善激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，
提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考
核委员会提议，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司
《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》的具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已提交薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，薪酬与
考核委员会全体委员、全体董事均回避表决，本议案直接提交股东会
审议。
本议案 0 票同意，0 票弃权，0 票反对；回避表决 9 票。
年度薪酬方案的议案》；
公司 2025 年度向全体高级管理人员支付薪酬的具体情况详见公
司《2025 年年度报告》“第四节、六、3、董事、高级管理人员薪酬
情况”的相关信息。
为进一步完善激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作
积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司
薪酬与考核委员会提议，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制
定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》的具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事
会审议。
关联董事刘羽先生、荆铭女士、张泽博先生回避表决。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
公司拟定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30 在公司二楼会议
室召开 2025 年度股东会。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》的具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
董事会经审核后认为，公司《2026 年第一季度报告》的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
公 司 《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
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。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告
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