证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2026-006
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22
日以现场结合通讯形式召开了第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会
议”）。会议通知已于 2026 年 4 月 12 日通过邮件送达全体董事。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和
召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（四）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（五）审议通过了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报
告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查
情况的专项报告》。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过了《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
董事会认为：公司 2025 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行
政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务
状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2025 年度报告》及其摘要。
（八）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
董事会认为：综合考虑公司经营现状、未来业务发展的资金需求等因素，公
司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司 2025 年度利润分配预案符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存
在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2026-007）。
（九）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及其他
规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中
小股东利益的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2026-008）。
（十）审议通过了《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》等的相关
规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力和独立
性，能够满足公司 2026 年度财务审计和内部控制审计工作的要求，同意聘任其
作为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
（十一）审议通过了《关于新增制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（十二）审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
该议案全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。
（十三）审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
关联董事易德伟、王华标、易华荣已回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》
等的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，执行变更后的会计估计能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不涉及对已披
露的财务数据的追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影
响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：
（十五）审议通过了《关于变更回购股份用途暨注销已回购股份并减少注
册资本的议案》
该议案已经公司第四届董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
公司董事会同意本次已回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”
变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司关于变更回购股份用途暨注销已回购股份并
减少注册资本的公告》（公告编号：2026-011）。
（十六）审议通过了《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于减少注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>和<董事会议事规则>的公
告》（公告编号：2026-012）。
（十七）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状
况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
（十八）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公 司 将 在 2025 年 年 度 股 东 会 召 开 前 20 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布会议通知，并在股东会召开前登载《2025 年年度股东会
会议资料》。
（十九）审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
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