证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-013
辽宁能源煤电产业股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第十一届董事会第二十五次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司
三楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法
律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：
一、关于 2025 年度董事会工作报告的议案
本议案须提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于 2025 年度总裁工作报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、独立董事 2025 年度述职报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述
职报告》。
四、董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员
一致同意提交公司董事会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025
年度履职情况报告》。
五、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独
立性自查情况的专项报告》。
六、关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案
本议案须提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员
一致同意提交公司董事会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》
《2025
年年度报告摘要》。
七、2025 年度财务决算报告
本议案须提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员
一致同意提交公司董事会审议。
八、2025 年度利润分配预案
本议案须提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度拟不进行利
润分配的公告》。
九、董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行
监督职责情况报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员
一致同意提交公司董事会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会
计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
十、2025 年年度会计师事务所履职情况评估报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度会计师事
务所履职情况评估报告》。
十一、2025 年度内部控制评价报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员
一致同意提交公司董事会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评
价报告》。
十二、关于授权公司及下属子公司 2026 年度融资授信
总额度的议案
本议案须提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司与
子公司申请综合授信额度并提供相互担保的公告》。
十三、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提
供担保总额度的议案
本议案须提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司与
子公司申请综合授信额度并提供相互担保的公告》。
十四、关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机
构的议案
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期限
一年，具体审计费用根据中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）中标金额给予支付。
本议案须提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员
一致同意提交公司董事会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所
的公告》。
特此公告。
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