证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2026-018
昆山科森科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议由董事长徐金根先生主持。
（二）本次会议通知于2026年4月10日以通讯方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员
列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告摘要》及披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》。
（二）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
（三）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规
定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关
规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发
展。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事吴晓俊、章善新、李群英回避
表决。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项
意见》。
（七）逐项审议并通过《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度
薪酬方案的议案》
方案的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事徐金根回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事刘元亮回避表决。
案的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事付美回避表决。
案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联职工董事江海回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联独立董事吴晓俊回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联独立董事章善新回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联独立董事李群英回避表决。
的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
方案的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
方案的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
方案的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过上述议案，关联委员章善新、李群
英、江海在审议其相应薪酬时已回避表决。上述议案中董事薪酬尚需提交股东会审议。
公司2025年度董事、高级管理人员薪酬详见公司《2025年年度报告》第四节“公
司治理、环境和社会”相关内容。
（八）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ）的 《 关 于 2025 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配 的 公
告》。
（九）审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况暨2026年度日常关联交易
预计的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事徐金根回避表决。
公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交
董事会审议。该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易执行情况暨
（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
（十一）审议通过《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向相关金融机构申请综合授信额度的
公告》。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海 证券 交 易所 （ www.sse.com.cn ） 的《 关 于使 用 闲 置自 有 资金 购 买 理 财 产 品 的 公
告》。
（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
（十四）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公
告》。
（十五）审议通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报
告》。
（十六）审议通过《关于<审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况
报告>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对2025年度会计师事务所履行
监督职责情况报告》。
（十七）审议通过《关于<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报
告》。
（十八）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。该议案
尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 的 《 关 于 续 聘 2026 年 度 会 计 师 事 务 所 的 公
告》。
（十九）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
（二十）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
（二十一）审议通过《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。
（二十二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的公告》。
（二十三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方
案的公告》。
（二十四）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会战略委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。该议案
尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上
海 证 券 交 易所网 站 （ www.sse.com.cn ）的 《未 来 三年股东 回报规 划 （ 2026 年-2028
年）》。
特此公告。
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