证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2026-016
兰州兰石重型装备股份有限公司
第六届董事会第十三次会议（定期）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议（定期）于 2026 年 4 月 21 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召
开。会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事
长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提
请公司股东会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年
度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会战略委员会审核通过后提交董事会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度
可持续发展（ESG）报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度
内部控制评价报告》。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度
独立董事（马宁、陈叔平、杨亚辉、丑凌军、霍吉栋）述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰石重装
董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度
董事会审计委员会履职情况报告》。
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》
（利
安达审字[2026]第 0430 号）确认，2025 年公司合并报表实现归属于上市公司股
东的净利润为-59,609.85 万元，其中母公司的净利润为-28,648.49 万元。截至 2025
年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-109,376.03 万元，其中母公司
累计可供分配利润为-88,988.41 万元。依据《公司法》及公司《章程》的有关规
定，公司计划 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股
本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提
请公司股东会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025
年度拟不进行利润分配的公告》（临 2026-017）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（临 2026-018）。
本议案尚需提请公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提
请公司股东会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提
报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（临 2026-020）。
现情况的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于兰州
兰石超合金新材料有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的公告》
（临 2026-021）。
全部董事回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议。
全部董事回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（临 2026-022）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于同一
控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（临 2026-023）。
报告涉及事项的专项说明的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰石重装
董事会关于对 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项
的专项说明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计
差错更正的公告》（临 2026-024）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
特此公告。
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