证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-011
中衡设计集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于
出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长张谨女士主持了本次会议，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所
形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容请详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年度公司归属
上市公司股东的净利润为 49,054,555.99 元。结合公司未来发展规划，公司 2025 年度
利润分配预案为：拟以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本（扣除回购的
股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税），拟派发现金
红利 40,903,543.95 元（含税），占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的
比例为 83.38%，不实施资本公积金转增股本。实际派发现金红利金额将在权益分派
实施公告中明确。
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 3 票。
独立董事贝政新、杨俊、张浩回避表决。
案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 6 票。
非独立董事张谨、陆学君、张延成、韦文斌、高洪舟、冯嘉音回避表决。本议案
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券
时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司董事、高级管理人
员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权，回避表决 1 票。
非独立董事陆学君回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券
时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司董事、高级管理人
员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券
时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“提质增效重回报”行动方
案的公告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
为满足公司日常经营与业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，本
公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信，以公司自身信用提供担保。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券
时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财
产品的公告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券
时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准
备的公告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》
。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券
时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计关于通过集中竞价减持
回购股份计划公告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券
时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销已到期未行权的股票期
权的公告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
董事会决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00 时在公司四楼中庭会议
室召开 2025 年年度股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》
。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
以上决议中第 2、3、4、5、10、12、13、14、15、17 项需经公司 2025 年度股
东会审议通过。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
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