证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2026-009
南京普天通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
于2026年4月22日以现场结合通讯方式在南京市秦淮区广景路9号2号楼11层公司
会议室召开，会议通知于2026年4月12日以书面方式发出，会议应出席董事八名，
实际出席董事八名（其中四名董事以现场方式出席会议，沈克剑先生、胡一飞先
生、汪星宇先生、高菁女士四名董事以通讯方式进行表决）。本次会议由董事长
沈小兵先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《2025年度董事会工
作报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年期末
公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 -403,806,789.70 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
-496,761,090.96 元； 公司 2025 年度 实 现归属 于 上市公 司股 东的 净 利润为
-9,462,362.33 元，母公司净利润为-10,227,879.83 元，不具备《公司法》和《公
司章程》规定的利润分配的条件，公司拟 2025 年度不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯
网的本公司《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
公司2025年年度报告需提交股东会审议。
公司2025年年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网，公司2025年年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《2025年度环境、社
会及治理（ESG）报告》。
董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，计提后能更加客观公允地反映截至2025年12月31日公司的资产价值
及经营情况，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次减值准备计提。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯
网的本公司《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4名董事（沈小兵先生、沈克剑先
生、胡一飞先生、汪星宇先生）回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《关于中国电子科技
财务有限公司的风险持续评估报告》。
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控
审计机构。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯
网的本公司《关于聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《2025年度内部控制
评价报告》。
同意对《公司章程》进行如下修订：
原条款 修改后
全文“审计与风控委员会” 修改为“审计与风险委员会”
第一百一十四条 ……
第一百一十四条 ……
董事会对上述事项的审批权限如下：
董事会对上述事项的审批权限如下：
（一）达到以下标准之一的对外投资、
（一）达到以下标准之一的对外投资、收
收购出售资产、委托理财和对外捐赠事
购出售资产、委托理财事项，应提交董事
项，应提交董事会审议：
会审议：
……
……
（二）达到以下标准之一的对外投资、
（二）达到以下标准之一的对外投资、收
收购出售资产、委托理财和对外捐赠事
购出售资产、委托理财事项，董事会应在
项，董事会应在审议通过后，提交股东
审议通过后，提交股东会审议：
会审议：
……
……
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。全体董事已回避表决，直接提交
股东会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事已回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯
网的本公司《关于2026年度董事薪酬方案的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。董事贾昊雯女士兼任公司总经理，
回避表决该议案。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员贾昊雯女士兼任公
司总经理，回避表决该议案。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯
网的本公司《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯
网的本公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
董事会依据公司三位独立董事提交的关于独立性自查情况的报告，出具了本
公司《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
三、备查文件
特此公告。
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