股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2026-011
大唐华银电力股份有限公司董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担法律责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026
年 4 月 10 日发出会议通知，4 月 22 日在长沙市天心区黑石铺路
采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实际出席董
事 9 名。董事荣晓杰因公出差，授权董事郭红代为出席表决，董
事苗世昌因公出差，授权董事谭元章代为出席表决。本次会议由
董事长刘学东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了
如下议案：
一、公司 2025 年董事会工作报告
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
二、公司 2025 年总经理工作报告
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司 2025 年年度报告及摘要
本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限
公司 2025 年年度报告》。
四、公司 2026 年第一季度报告
本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限
公司 2026 年第一季度报告》。
五、关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本的议案
公司 2025 年年末未分配利润为负，根据公司实际财务状况，
公司 2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议
通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限
公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
六、关于公司 2025 年计提资产减值准备情况的议案
公司 2025 年初资产减值准备余额为 67549.91 万元，本期根
据减值测算等方式计提资产减值准备 7783.54 万元，截至 2025
年末公司资产减值准备余额为 75333.45 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议
通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限
公司关于计提资产减值准备的公告》。
七、公司 2025 年度财务决算报告
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议
通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
八、公司 2026 年财务预算方案
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议
通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
九、关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案
本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
十、关于审议公司 2025 年度内部控制审计报告的议案
本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
十一、关于公司 2026 年度投资计划的议案
公司 2026 年大中型基本建设投资控制指标 254652 万元；前
期费用 2403 万元；技改投资、信息化项目、科技项目投资合计
约 36478 万元。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第 1 次会议审
议通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
十二、关于审议《大唐华银电力股份有限公司 2025 年度可
持续发展报告》的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限
公司 2025 年度可持续发展报告》。
十三、关于审议中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的
议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限
公司关于对中国大唐集团财务有限公司 2025 年度风险评估报告
的公告》。
十四、公司 2025 年下半年董事会授权行权情况评估报告
按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法》要
求，向董事会汇报公司 2025 年下半年董事会授权行权情况。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司一期机组
固定资产报废的议案
根据《企业会计准则》和《大唐华银电力股份有限公司资产
报废和损失核销管理办法》的相关规定，公司相关专业人员对上
述固定资产进行了鉴定，认为该批设备因正常损耗失能、政策要
求强制淘汰等原因，已无实际使用价值，符合报废标准。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议
通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限
公司关于大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司一期机组固定
资产报废的公告》。
十六、关于审议公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估
报告的议案
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议
通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
及支付 2025 年度审计费的议案
公司续聘天职国际作为公司 2026 年度财务报表审计机构，
聘期 1 年，同时支付 2025 年度审计费用。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议
通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十八、关于续聘公司 2026 年度内部控制审计机构的议案
公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度内控审计机构，聘期 1 年，内控审计费用为 29 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议
通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十九、大唐华银电力股份有限公司 2025 年度“四合一”自
查工作报告
按照风险管理、内部控制、合规管理有关规定，建立健全和
有效实施风险防控体系、内部控制和合规体系，准确研判重大风
险，客观评价内控和合规体系有效性，如实上报风险、内控、合
规工作报告。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议
通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、关于修订《大唐华银电力股份有限公司内部控制管理
规定》的议案
为规范和加强公司内部控制管理工作，提高防范化解重大风
险能力，促进公司经营目标的实现和高质量发展，根据相关规定，
修订《大唐华银电力股份有限公司内部控制管理规定》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议
通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、关于审议公司独立董事 2025 年度述职报告的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
二十二、关于审议公司经理层成员 2025 年度业绩考核结果
及薪酬兑现方案的议案
根据公司相关制度和公司经理层成员签订的 2025 年度经营
业绩责任书，同意对公司经理层成员 2025 年度业绩考核结果及
薪酬兑现方案。经理层成员绩效年薪暂按不低于 5%递延，递延
期限为 3 年。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会
议审议通过。
经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、关于审议公司董事长 2025 年度业绩考核结果及薪
酬兑现方案的议案
根据大唐华银电力股份有限公司相关制度及公司与董事长
签订的 2025 年度经营业绩责任书，同意对公司董事长 2025 年度
业绩考核结果及薪酬兑现方案。董事长绩效年薪暂按不低于 5%
递延，递延期限为 3 年。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会
议审议通过。
经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司股东会审议批准。
二十四、关于审议公司经理层成员 2026 年业绩目标及计分
规则的议案
根据经理层任期制契约化的相关要求，制定了经理层成员业
绩目标值及计分规则。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会
议审议通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、关于审议公司 2026 年审计工作要点的议案
为全面落实审计署、国资委以及上级企业党组关于 2026
年审计监督的工作要求，围绕公司 2026 年中心工作，制定公司
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议
通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
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