证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2026-017
智洋创新科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
次会议，已于 2026 年 4 月 10 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，谭博学、漆彤、李奇凤以通讯方
式参加，其余董事均以现场方式参加。
事会会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：
创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章
制度的规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极
推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保障公司和全体股东的利益，
促进公司健康稳定发展。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
报告期内，公司总经理聂树刚先生严格按照《公司法》《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定，认真履行总经理的各项职责，严格执行董事会
的各项决议，认真推进董事会各项决议的有效实施，带领公司积极稳健的发展，
有效地保障了公司和全体股东的利益。经董事会会议审议，全体董事一致同意该
事项。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事工作
制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，
及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东会和董事会会议，积极
发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》
《董
事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着客观、
公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。经董事会会议审
议，全体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2025 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经董事会会议审议，全体董事一致同意
该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
案》
根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段并基于公司已进行 2025
年前三季度现金分红的前提，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。
公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现
金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经
营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。经董事会会议审议，全体董事一
致同意该事项。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议、董事会审计委员会
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
公司已按照企业内部控制规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的
效率与效果。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
情况的专项报告的议案》
公司在报告期内严格遵循中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及各规范性文件的规定，公
司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来的情形，经董事会会议审议，全
体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关
规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。经董事会会议审议，全
体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案
直接提交 2025 年年度股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委
员回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
全体董事回避表决，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
根据《公司章程》等公司相关制度，公司将根据其担任的具体职务，综合考
虑公司薪酬水平及市场平均水平确定。经董事会会议审议，除回避表决的董事外，
其余董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
关联董事刘国永、聂树刚回避表决。
本议案将在 2025 年年度股东会上进行说明。
公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能
够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责
地履行审计职责。因此，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度审计机构。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
督职责情况报告>的议案》
公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以
公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年审计过程中
的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独
立性，勤勉尽责，公允表达意见。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
的议案》
鉴于公司实施了 2024 年年度权益分派及 2025 年前三季度权益分派，
根据《上
市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规
定，对 2023 年限制性股票激励计划首次及预留部分授予价格及授予数量进行调
整。因此，2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价
格由 7.88 元/股调整为 4.85 元/股，授予数量由 447 万股调整为 666.03 万股。经
董事会会议审议，除回避表决的董事外，其余董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事陈晓娟、张
万征、孙培翔回避表决。
的限制性股票的议案》
鉴于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中的 2 名激励对象因年
度业绩考核未达标，根据《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）》，经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，董事会同意作废处
理上述激励对象已获授予但尚未归属的 1.788 万股限制性股票。除回避表决的董
事外，其余董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事陈晓娟、张
万征、孙培翔回避表决。
个归属期符合归属条件的议案》
根据《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，
经公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励
计划首次及预留授予第三个归属期规定的归属条件已经成就，公司同意为符合条
件的 42 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为 263.73
万股。除回避表决的董事外，其余董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个归属期符合归属条件
的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事陈晓娟、张
万征、孙培翔回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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