中信建投证券股份有限公司
关于火星人厨具股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作
为火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
进行了核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号），本公司
由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向股权登记日收市后登记在册的发
行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行方式，向特定对象发行可转换公
司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 528,999,000.00
元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 10,246,255.72 元后的募集资金为
日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕407 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 51,875.27
截至期初累计发生额 项目投入 B1 32,752.44
项目 序号 金额
利息收入净额 B2 1,829.01
项目投入 C1 525.97
本期发生额
利息收入净额 C2 341.97
项目投入 D1=B1+C1 33,278.41
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,170.98
自首次公开发行股票募集资金投资项目变更至本
E 4,003.75
项目的金额
应结余募集资金 F=A-D1+D2+E 24,771.59
实际结余募集资金 G 24,771.59
差异 H=F-G 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《火星人厨具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理
制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年8月3日与中信
银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限 8110801012602498637 活期存款
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
公司嘉兴海宁支行 247,715,895.32
合计 ----- 247,715,895.32 -----
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司 2025 年度对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额为 20,000.00
万元，本期实际收到投资收益 250.21 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用
闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为 0 万元，尚未使用的募集资金存放于
公司募集资金专户中。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、
不准确、不完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对火星人 2025 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告进行了专项审核，并出具了鉴证报告。报告认为，火星人 2025
年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关规定，如实反映了火星人募集
资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人的核查工作
保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对火星人募集资金
的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
八、保荐人的核查意见
火星人 2025 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐人对公司募集资金存放与使用情况无异议。
附表一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：火星人厨具股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 51,875.27 本年度投入募集资金总额 525.97
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 33,278.41
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 实现的效 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 预计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 益 重大变化
承诺投资项目
智能厨电生产基
否 52,899.90 55,879.02 525.97 33,278.41 59.55 2027 年 6 月 30 日 -- 不适用 否
地建设项目
承诺投资项目
-- 52,899.90 55,879.02 525.97 33,278.41 -- -- -- -- --
小计
超募资金投向 不适用
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目建设进度，在募集资金投资项目实施主体、
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 实施地点、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“智能厨电生产基地建设
项目”达到预定可使用状态时间调整为 2027 年 6 月 30 日。募投项目延期系在实施过程中，由于外部市场环境
变化等不确定性因素影响，公司放缓了募投项目投资进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 9 月 28 日召开第二届董事会 2022 年第五次临时会议和第二届监事会 2022 年第五次临时会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,901.55 万元和已支付发行费用的自筹资金 317.08 万元，共计
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告三（一）2.用闲置募集资金进行现金管理情况之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中
本年度，本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。募集资
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于火星人厨具股份有限公司
保荐代表人：
楼黎航 周伟
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