山东力诺医药包装股份有限公司
（潘广成）
各位股东及股东代表：
本人作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，
在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，严
格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司
规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为
公司的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就本人 2025 年度履行
独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况：
（一）工作履历及专业背景
本人潘广成，中国国籍，出生于 1949 年，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。历任卫生部医疗器械局计划处干部、处长；国家医药管理局人事司
处长、副司长、政策规划司司长；中国医疗器械工业公司副总经理；中国医药集
团总公司办公室主任、董事会秘书；中国化学制药工业协会常务副会长。2015
年 4 月至 2021 年 12 月任天津力生制药股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至 2025 年 5 月，
任华北制药股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，任中国化学制药工业协
会资深会长；2020 年 12 月至今，任山东新华制药股份有限公司独立董事。2024
年 4 月起，任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要
求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和列席股东会情况
重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对
各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项均进行了认真的审
阅，本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的
利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
任职期间出席董事会和列席股东会情况如下表：
出席董事会会议情况 列席股东会会议情况
召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 召开股东 列席股东
会次数 次数 席次数 席次数 次数 自参加董事会会议 会次数 会次数
（二）独立董事专门会议工作情况
的原则，依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司有关事项进行了审议，具
体如下：
会议时间 会议届次 审议议案
第四届董事会独立董事
第四届董事会独立董事
第四届董事会独立董事 况的专项报告》的议案
议案
方案的议案
三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的
议案
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案
序向特定对象发行股票相关事宜的议案
第四届董事会独立董事
用情况的专项报告》的议案
第四届董事会独立董事
交易的议案
第四届董事会独立董事 1.关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度
第四届董事会独立董事
保暨关联交易的议案
案
第四届董事会独立董事
户的议案
投项目延期的议案
（三）董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照有关
法律法规、公司《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》
的要求，积极了解公司的经营情况、行业发展状况及人才储备情况，切实履行专
门委员会委员的相关职责。
严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，同其他两位委员对非
独立董事的任职资格等进行了审议，积极履行提名委员会主任委员的职责。
参加战略委员会会议，了解公司的经营情况及行业发展状况，就公司回购事项进
行了审议，切实履行战略委员会委员的职责。
（四）在公司进行现场工作的情况
研，深入了解公司的生产经营状况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高
级管理人员及相关人员保持密切联系，随公司董事、高级管理人员一起拜访、调
研公司客户，积极参加公司组织的行业培训活动，重点关注公司股东会、董事会
决议执行情况、募集资金存放及使用情况等；在审议各项议案前，利用访谈、电
话、邮件等各种方式与公司董事、高级管理人员进行充分沟通，认真查阅相关资
料，保证了决策的科学合理性；时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，
对公司经营管理提出建议，忠实履行了独立董事职责，对公司的未来发展战略提
出了建设性的意见。
（五）保护投资者权益所做的工作
规做好披露工作，并对公司 2025 年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整、
公平性进行监督，维护公司和投资者利益。
相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，凭
借在药用包装领域的丰富经验，对公司生产经营等方面提出了相应的建议和意见。
台的相关制度，不断加深对公司法人治理结构和社会公众股东权益保护的认识程
度。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工
作条件和人员支持，通过规范董事会会议、定期汇报、重大事项提前充分沟通、
组织或配合开展调研等多种形式保障本人履职知情权；组织参加资本市场法律法
规、上市公司监管要求、独董履职规范等培训，及时传递监管及行业动态，以便
本人更好地履职尽责。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业务发
展的客观需要。定价原则按照市场公允原则，由交易双方协商确定价格，不存在
损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》
《2024 年度内部控制评价报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年
度及 2025 年各季度的财务状况和经营成果，以及公司 2024 年度内部控制情况，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审计委
员会、董事会审议通过。公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
执行。2025 年度，本人未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。
（三）聘用会计师事务所的情况
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）有关规定，为保证审计工作的独立性
和客观性，公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十次会议、
第四届监事会第九次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务报告审计和内部控制审计机构，程序合法有效。
（四）提名非独立董事情况
公司于 2025 年 10 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于补选第四届董事会非独立董事的议案》，2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第四
次临时股东会，选举高元坤、马一为第四届董事会非独立董事，上述人员任职期
限为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。上述人员的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《公司章程》的要求。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，综合考虑公司的情况及行业、
地区的薪酬水平和职务贡献等因素制定，薪酬方案符合公司相关制度，有利于调
动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司
及股东利益的情形。
（六）作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因 2024 年度公司业绩未
达到激励计划的业绩考核指标，首次授予部分的第三个归属期和预留授予部分的
第二个归属期的归属条件未成就，公司对 191 名首次授予部分激励对象第三个归
属期不得归属的 175.20 万股限制性股票进行作废，1 名预留授予部分激励对象第
二个归属期不得归属的 3.00 万股限制性股票进行作废。
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因 2024 年度公司业绩未达到激励计
划的业绩考核指标，第一个归属期的归属条件未成就，公司对 2024 年限制性股
票激励计划 35 名激励对象第一个归属期不得归属的 176.25 万股限制性股票进行
作废。
上述作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合有关法律、法规、规范
性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激
励计划（草案）》等的相关规定，公司均按照相关规定履行了必要的审议程序。
（七）2025 年公司未涉及的事项
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要独立董事重点关注事项。
四、总体评价和建议
以上为本人作为独立董事在 2025 年度任职期间履行职责情况的汇报。在今
后的独立董事工作中本人将继续秉承勤勉尽责的态度，利用自身专业和经验为完
善上市公司规范治理献言献策，积极维护广大投资者特别是中小投资者的利益。
最后，对公司管理层及相关工作人员在本人 2025 年工作中给予的积极配合与支
持，在此表示衷心的感谢！
特此报告。
山东力诺医药包装股份有限公司
独立董事：潘广成
二零二六年四月二十三日
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