宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人肖振祥作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，于 2025 年 12 月 8 日起任公司独立董事。报告期内严格按照《中华
人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》
（以下简
称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履
行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了
独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专
业性作用。现将 2025 年度任期内本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历
本人肖振祥：1968 年 4 月出生，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。
副会长；2025 年 12 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及
其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性
的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，对公司董事
会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情
形。本人出席董事会及股东会情况如下表：
董事出席董事会及股东会的情况
本报告期应 以通讯方式 是否连续两次
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东
董事姓名 参加董事会 参加董事会 未亲自参加董
事会次数 事会次数 次数 会次数
次数 次数 事会会议
肖振祥 1 0 1 0 0 否 0
（二）董事会专门委员会履职情况
本人是公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战
略委员会委员。任期内未召开董事会专门委员会会议。
（三）出席独立董事专门会议情况
任期内未召开独立董事专门会议。
（四）报告期内行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人不存在行使特别职权的情形。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人在任期内作为独立董事，于 2025 年 12 月 8 日列席了公司
通会议，对相关情况进行了初步了解。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人作为公司独立董事，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，
严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，
都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识作出独立、公正的判
断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法
权益。
（七）在公司进行现场工作的情况
本人自 2025 年 12 月 8 日上任后，已按照相关规定参加了由深圳证券交易所
举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并于当月取得了由深圳证券交易所
创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。2025 年度任职期间（即
阅公司文件、参加各类会议、听取管理层汇报等多种形式，尽快了解公司经营状
况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况、股东会决议执行情
况等；并通过电话、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及证券部相关工
作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，
积极有效地履行了独立董事的职责。
（八）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有
效的配合和支持。公司指定证券部专门人员协助本人履行职责；部分高级管理人
员向本人详细汇报公司的经营管理情况，使本人在任期内能够依据相关会议资料
和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
因本人于 2025 年 12 月 8 日开始任职，报告期内任职时间较短，除参与审议
了《关于确认部分募投项目实施主体、增加实施地点及设立、变更募集资金专户
并授权签署监管协议的议案》，对公司本次募集资金基本情况及募集资金投资项
目情况进行全面了解外，未发生其他需重点关注事项。
四、总体评价和建议
本人自 2025 年 12 月 8 日履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准
则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履
行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分
的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、
客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
充分发挥独立董事作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利
用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地
维护广大投资者特别是中小股东的合法权益，推动公司健康持续发展。
特此报告。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2025 年度独
立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
肖振祥
电子邮箱：stock@shunyagroup.com
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