罗欣药业集团股份有限公司
作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交
易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上
市公司规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文
件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
认真履行独立董事职责，及时出席相关会议，认真审议会议议案，对公司重大事
项发表了审慎、公正、客观的专业性意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委
员的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，本人因连续任职时间将达到六年，故向公司董事会提交书面辞职
报告，自 2025 年 7 月 16 日起不再担任公司独立董事职务，现将本人 2025 年度
任期内履职情况报告如下：
一、基本情况
本人武志昂，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
教授、主任药师。1989 年 7 月至 2009 年 1 月，历任国家药品监督管理局药品审
评中心主任助理、国家食品药品监督管理局药品评价中心及国家药品不良反应监
测中心副主任；2009 年 1 月至 2018 年 4 月，历任沈阳药科大学工商管理学院院
长、教授、兼职教授。2018 年 4 月至今，任北京瑞融亦度医药控股有限公司董
事长兼经理、北京亦度正康健康科技有限公司董事长。2019 年 8 月至今，任重
庆七里一河医药科技有限公司执行董事兼总经理。2019 年 10 月至今，任山东亦
度生物技术有限公司执行董事兼总经理。2019 年 11 月至今，任职于重庆亦度生
物技术有限公司，现任董事长兼总经理。
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职情况
（一）出席会议情况
或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人对公司董事会审议的各项议案经审慎
判断后均投出赞成票，无反对票及弃权票的情形。本人认为，2025 年度公司董
事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，重大事项履行了合法有效的决策
程序。2025 年度任期内，本人出席董事会及股东会的具体情况如下：
参加董事会及股东会情况
报告期内 亲自 委托 是否连续两 报告期内 亲自
独立董 缺席
召开董事 出席 出席 次未亲自出 召开股东 出席
事姓名 次数
会次数 次数 次数 席会议 会次数 次数
武志昂 5 5 0 0 否 4 4
董事专门会议 1 次，本人全部出席，在充分了解议案的具体情况后，均投出赞成
票，不存在委托投票的情况。2025 年度任期内，本人出席董事会专门委员会及
独立董事专门会议的情况如下：
提名委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议
实际出席 实际出席 实际出席
应出席次数 应出席次数 应出席次数
次数 次数 次数
（1）提名委员会
责的原则，严格按照有关法律法规、规范性文件及公司内部制度的规定，组织提
名委员会开展相关工作。2025 年度任期内，本人组织召开了 1 次会议，对提名
公司第五届董事会独立董事候选人的议案进行了审议。
（2）薪酬与考核委员会
尽责的原则，参加了薪酬与考核委员会相关工作，并对董事及高级管理人员 2025
年度薪酬方案、收回 2024 年员工持股计划部分持有人份额的议案进行了审议。
（3）独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》及《主板上市公司规范运作》等相关规
定，本人 2025 年度任期内，独立董事专门会议审议通过了 2024 年度日常关联交
易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交至公司董事
会审议。
（二）与内部审计及会计师事务所的沟通情况
全及执行情况进行监督，对公司审计工作进行监督检查，与会计师事务所就定期
报告及财务问题进行探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）公司配合独立董事工作情况
在董事会及股东会召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公司管理
层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生
产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了
完备的条件和支持。
（四）在公司现场工作的时间、内容等情况
等机会，以及通过实地考察、会谈、线上会议等多种方式开展工作，与公司其他
董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握重大事项进展，全
面了解公司生产经营情况、财务管理及内部控制执行情况；依托医药专业背景，
从理论与实践相结合的维度提出专业意见或建议，积极有效地履行了独立董事的
职责。
工作时间为 10 日。
（五）与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作
度的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，
特别关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正
的判断。同时，本人也重视与中小股东的沟通交流，利用出席股东会的机会，与
中小股东进行了交流，投资者也可以通过以下联系方式与本人保持联系：
独立董事专用邮箱：ID@luoxin.cn
投资者关系管理邮箱：IR@luoxin.cn
公司投资者热线及传真：021-38867666/021-38867600
三、年度履职重点关注事项的情况
年度日常关联交易预计的议案》。
上述应披露的关联交易事项，已经由独立董事专门会议审议通过，本人认真
审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符合法律法规的规定，交易
定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告
中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，
没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一
年。本人经会前审阅相关议案材料，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在
执业过程中坚持独立审计准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了
专业、严谨、负责的审计服务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任
能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要
求。
定董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确定高级管理人员 2025 年度薪酬方案
的议案》。公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案审议程序符合相关法律
法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股
东合法权益的情形。
在 2025 年公司信息披露工作中，本人根据《股票上市规则》《公司章程》
《信息披露管理制度》等相关法律法规、规范性文件及内部制度的规定和要求，
督促公司真实、准确、完整、及时地披露应披露信息。本人 2025 年度任期内，
公司严格按照相关规则要求切实履行信息披露义务。
四、总体评价和建议
公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事
工作细则》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动了解公
司经营和运作情况，利用自身的专业知识和职业经验为公司的持续稳健发展建言
献策，对各项议案及其他事项进行认真审查，客观地做出专业判断，审慎表决，
充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事： 武志昂
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