泰晶科技股份有限公司《董事会战略委员会工作细则》
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董事会战略委员会工作细则
目 录
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董事会战略委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科
学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中华
人民共和国公司法》《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公
司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一
以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（亦称召集人）一名，负责主持委员会工
作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担
任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。
在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
第七条 战略委员会下设工作组，负责筹备会议并执行战略委员会的有关
决议。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。董事会办公室
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负责战略委员会会议组织工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司重大投资融资决策进行研究并提出建议；
（三）对公司重大战略发展项目进行研究并提出建议；
（四）对公司可持续发展战略目标以及环境、社会和治理（ESG）议题政策等
进行研究并提出建议，指导公司可持续发展工作的执行与实施；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项进行检查；
（七）完成董事会授权的其它事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 工作程序
第十条 战略委员会应在充分讨论、分析的基础上拟定公司中长期发展规
划，并将该草案提交董事会审议。
第十一条 战略委员会负责对公司有关部门拟定的重大投资项目的可行性进
行审查，并提出修改意见，有关部门应根据审查修改意见对可行性方案进行修改
完善。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会根据公司的实际情况不定期召开会议，当有两名以上
委员提议时，或者战略委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。战略委
员会会议须有三分之二以上委员出席方可举行。会议由主任委员主持，主任委员
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不能出席时可委托其他一名委员主持。
战略委员会会议原则上应当采用现场会议的形式，在保证全体参会委员能够
充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他方式召开。
战略委员会会议须于会议召开前 3 日通知全体委员。如情况紧急，需要尽快召开
临时会议的，可以不受上述通知时限的限制，但召集人应当在会议上做出说明。
第十三条 战略委员会成员应当亲自出席战略委员会会议，并对审议事项发
表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见
并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席。
每一名战略委员会成员最多接受一名成员委托，授权委托书须明确授权范围
和期限。独立董事成员因故不能出席会议的，应当委托战略委员会中的其他独立
董事成员代为出席。
亲自出席包括本人现场出席或者以通讯方式出席。
第十四条 战略委员会作出决议，必须经全体委员的过半数通过。每一名委
员有一票的表决权。出席会议的委员需在会议决议上签名。
战略委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法
形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议。
第十五条 战略委员会进行表决时，既可采取记名投票表决方式，也可采取
举手表决、通讯表决或其他表决方式。
第十六条 战略委员会在必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十七条 战略委员会认为必要时，可以聘请中介机构及专业人士为其决策
提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 战略委员会会议应按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准
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确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表的意见。出席会议的委员应当在
会议记录上签名。会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公司妥
善保存，保存期限为至少十年。
第十九条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十条 战略委员会会议通过的议案或提案及表决结果应当以书面形式向
董事会报告。
第二十一条 出席战略委员会的委员及列席人员均对会议资料和会议审议
的内容负有保密的责任和义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触时，按国
家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本工作细则由公司董事会负责制定、修改、解释。
第二十四条 本工作细则经董事会审议通过后生效。
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