上海中谷物流股份有限公司
作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中谷物流”）的独立董
事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海中谷物流股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《独立董事制度》等相关法律法
规和规章制度的规定和要求，在 2025 年度，我勤勉尽责地履行独立董事的职责
和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动地参加公司股东会、
董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观
的独立意见。现将 2025 年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、 独立董事的基本情况
公司董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之
一，符合相关法律法规。我的基本情况如下：
（一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况
余慧芳，女，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
高级工程师。1990 年 7 月至 1990 年 12 月，任石臼港务办事处技术员；1990 年
年 04 月，任日照港湾工程公司设备技术科工程师；2001 年 4 月至 2002 年 7 月，
任日照港务局企管处改制办高级工程师；2002 年 7 月至 2020 年 3 月，历任日照
港股份有限公司（曾用名：日照陆桥港业股份有限公司）综合部办公室主任、董
事会办公室主任、办公室主任、证券事务代表、证券部部长、董事会秘书及副总
经理；2020 年 1 月至 2020 年 6 月，借调山东港口集团资本运营专班工作；2022
年 10 月至 2025 年 7 月担任天津爱思达航天科技股份有限公司资本副总裁。2024
年 10 月至今担任倍杰特集团股份有限公司（300774.SZ）独立董事。2025 年 7 月
至今，担任特康药业集团有限公司资本官。2025 年 10 月至今，担任深圳泽融投
资顾问有限公司（董秘学苑）首席顾问。2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。
（二） 是否存在影响独立性的情况说明
我严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公
司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。经自查，我在 2025 年度内
不存在影响独立性情形。
二、 独立董事年度履职概况
(一)董事会及股东会出席、投票情况
公司 2025 年度共召开董事会 6 次、股东会 3 次，会议的召集召开程序符合
法律法规规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
我认真参加了公司的所有董事会，忠实履行独立董事职责，没有缺席、委托他人
出席或连续两次未亲自出席会议的情况。我在会前主动了解并获取会议情况和资
料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事
会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并
提出专业意见，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。经认真审议，
我对 2025 年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
(二)参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
报告期内，战略委员会召开 1 次会议、审计委员会召开 6 次会议、提名委员
会召开 1 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议、独立董事专门会议召开 2 次，
我积极参与并全部出席报告期内应当出席的专门委员会会议及独立董事专门会
议，对法律法规赋予独立董事职权范围内的事项进行审议并发表意见。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加强
公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有
效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
(四)在保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，我持续关注投资者权益保护，尤其重视与中小投资者的沟通，我
通过参加公司业绩说明会的形式，倾听中小投资者的声音，同时我对公司规定信
息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护中小投资者和广大公众股股东的
合法权益。我关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险，关注公司管理状况
和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发
展等相关事项。
(五)现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，我利用相关工作时间到公司进行现场办公，现场工作时间不少于
十五日，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的
经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等方式保持联
系，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。公司管理层高度重视
与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为我履职创造了有利条件，
能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
(六)独立董事年度履职重点关注事项
理的行为，有利于公司相关主营业务的发展，符合相关法律法规和《公司章程》
的有关规定的要求，履行了必要的决策程序，均遵守了公开、公平、公正、自愿、
诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
截至报告期末，公司累计提供的对外担保总额为 122,836.24 万元，无逾期担
保。报告期内，不存在与控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
公司第四届董事会股东代表董事职务。另外，经公司召开的 2025 年第一次职工
代表大会选举，李大发先生被选举为公司第四届董事会职工董事。
门委员会的相关职务，公司董事会选举李永华先生为公司董事长，同时选举其担
任董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期
与本届董事会任期一致。公司董事会提名卢长威先生为公司第四届董事会非独立
董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
截止目前，公司高级管理人员兼任公司董事共计 3 人，总计不超过公司董事
总数的 1/2，董事的提名或者任免、高级管理人员提名与聘任程序及其任职资格
符合相关法律法规及规范性文件的要求。
报告期内，我通过对公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健会计师事务所”）在担任公司 2024 年年度报告审计工作期间的监督
核查，对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，查阅了天健会计师事
务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录，天健会计师事务所出具的报告公证
客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，较好地履行了审
计机构的义务和责任。经审计委员会提议，并经董事会、股东会审议通过，公司
聘请天健会计师事务所作为公司 2025 年度的财务及内部控制报告审计机构，我
认为聘用程序合法合规，选聘工作公平、公正。
报告期内，我到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，
掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现
场、电话、邮件、微信等保持联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经
营的影响，公司编制并披露了定期报告，相关财务信息真实、准确的反应了公司
的财务状况及盈利情况，年度报告已经天健会计师事务所审计，并发表标准无保
留审计意见，我认为披露的相关财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
报告期内，我严格按照法律法规及公司相关制度的要求，督促公司内控工作
机构，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系
稳步实施。公司编制并披露了《内部控制评价报告》，公司内部控制情况已经天
健会计师事务所审计，并发表标准无保留审计意见，我未发现公司存在内部控制
设计或执行方面的重大缺陷。
三、 总体评价和建议
报告期内，我作为公司的独立董事积极履行独立董事的各项职责，对于公司
的重大事项，独立、审慎、客观地行使我的表决权，切实维护了全体股东的合法
权益。
勉的态度，利用自身的专业知识与经验，结合公司自身情况，提出有针对性、
建设性的意见。我将加强与公司的沟通与合作，大力推进公司治理结构的完善
与优化，切实维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
上海中谷物流股份有限公司
独立董事： 余慧芳
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