华新绿源资源科技股份有限公司
本人周霞作为华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2025年度公司召
开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独
立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益。
现将本人2025年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历，专业背景以及工作情况
周霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，博士、注册会计师。
管理学博士学位。现就职于北方工业大学经济管理理学院会计系工作。2024年5
月至今担任公司独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在
公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；我具备《上市公司独立董事
管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独
立董事的任职资格。我在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体
股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会情况
在委托出席和缺席董事会的情况。2025年度，本人共计出席专门委员会会议8次，
其中董事会审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议2次，提名委员会会议1
次。
认真履行相关职责。其中包括：对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，促进加强公司内部审计人
员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部
控制体系建设；与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编
制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究董事会审议的各项议案及相关材料。
在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责
的发表意见。2025年度，本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在反
对、弃权的情况。
（二）出席股东会情况
出席，并在事前认真审阅了需提交股东会审议的议案。
（三）出席专门委员会的情况
核委员会2次。本人任职期间作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及
提名委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作
细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》的
规定，均亲自出席相关会议，切实履行各项职责，参与公司财务监督和核查工作，
与外部审计机构的沟通、协调工作，以及对公司关联交易、续聘会计师事务所及
其他生产经营重大事项进展情况进行监督；独立审核董事及高管人选，确保任职
资格与公司治理合规；确保薪酬方案合规、透明、与公司长期价值挂钩；充分发
挥专业职能和监督作用。
三、现场工作及公司配合独立董事工作情况
通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，了
解公司的经营情况、内部控制、财务状况、股东会和董事会决议的执行程度等情
况，现场工作时间为 15 天。
通过电话和邮件等方式与公司其他董事、经理层以及相关工作人员保持密切
联系，时刻关注公司的媒体舆情，及时了解公司重大事项进展以及经营管理情况，
积极对公司发展建言献策。积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，
认真履行相关职责。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，
积极配合和支持独立董事的工作，提前发送会议材料、解答有关事项问询、安排
现场调研等，为本人履职提供了完备的条件和支持。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司治理结构及经营情况进行监督。2025年度，对需董事会审议的
各项议案，在对提供的材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使了
表决权。在发表相关事项独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护了
中小股东的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信息
披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投
资者的合法权益。
五、学习和培训情况
本人自担任公司的独立董事以来，一直注重对最新的法律、法规和各项规章
制度的学习，积极参加对于上市公司独立董事的相关培训，加深对相关法规的认
识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
七、总体评价和建议
治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进
行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，
独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与董事、监事、管理层和股东
方的沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合
法权益。希望公司在董事会的领导下，更加稳健经营、规范运作，更好地树立自
律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异
的业绩回报广大投资者。
汇报人：周霞
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