江西日月明测控科技股份有限公司
（张工）
各位股东及股东代表：
本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作
制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东会，审慎审议董事会和董
事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观
的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特别
是中小股东的合法权益。现将 2025 年任职期间独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
张工，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。华东政法学院（现华
东政法大学）法律专业，本科学历，一级律师。历任南昌市第二律师事务所律师、
主任，南昌市金融房地产律师事务所主任，曾担任江西洪都航空工业股份有限公
司、江西华伍制动器股份有限公司、江西省高速公路投资集团有限责任公司、江
西宏柏新材料股份有限公司独立董事；2015 年 6 月至 2023 年 12 月，任江西省
律师协会会长；现任江西豫章律师事务所合伙人、主任，南昌仲裁委员会副主任；
报告期内，任职期间本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
议，其中现场出席次数 4 次，不存在委托出席和缺席董事会会议的情形。对各次
董事会审议的相关议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。
次临时股东会。本人均列席了相关股东会，并在事前认真审阅了需提交股东会审
议的议案。
（二）出席董事会专门委员会情况
司《独立董事工作制度》和《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，
切实履行提名委员会委员的职责。提名委员会对董事、高级管理人员任职情况进
行了审核，确保公司董事、高级管理人员具备履行职责所必须的经验及能力，发
挥积极作用。
本人作为公司董事会审计委员会委员，出席报告期内董事会审计委员会会议
关规定，审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。
报告期内，审计委员会重点对公司定期财务报告、募集资金存放与使用情况、内
部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等重要事项进行审议，并提交公司董事
会审议。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，出席报告期内董事会薪酬
与考核委员会会议 2 次，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。根据公司实际的
薪酬制度及绩效体系运行情况，对公司高级管理人员的履职、薪酬、绩效等情况
进行了审议与核查。
（三）独立董事专门会议工作情况
未有委托出席和缺席情况。本人认真履行独立董事职责，结合公司实际情况与自
身履职需求进行现场办公，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控
制等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，在独立、客观、
审慎的前提下发表表决结果，对报告期内关于公司年度利润分配预案、高级管理
人员薪酬和使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的相关议案均发表了同
意的独立意见。公司积极配合提供独立董事履职所需资料，保障了独立董事所做
决策的科学性和客观性。
（四）行使独立董事特别职权情况
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，审阅公司内部审计工作计划、
内部审计报告等，促进加强公司内部控制体系建设；与会计师事务所就公司定期
报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工
作，听取年度审计计划及工作情况汇报，发挥专业职能和监督作用。
（六）现场工作情况
履职的要求，累计现场工作时间 16 天。本人通过参加公司股东会、董事会、董
事会专门委员会会议、独立董事专门会议、到公司实地考察等方式了解公司的生
产经营、财务情况、内部控制等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项重大事项的
进展情况，参与公司重大经营决策事项，深入了解公司的财务状况、募集资金使
用和管理情况、内部控制情况、董事会决议执行情况等，运用法律工作背景及管
理经验，从法律严谨性、风险防控等角度指导公司内部审计相关工作，对公司内
部治理、组织优化和经营发展等多个方面提出意见和建议，驱动提升公司规范运
作水平，切实履行独立董事的职责，维护公司和股东的利益。
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司
有关经营情况，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董
事履职的情形。
（七）与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，本人通过参加股东会的方式与中小股东进行沟通交流。
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事
会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出
独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护
中小股东的合法权益。
（八）在保护投资者权益方面所做的工作
相关文件资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业
知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实维护公司和股东的合法权益。
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求开展信息披
露工作。
理解，积极参加面向上市公司董事、高级管理人员的相关培训，更全面地了解了
公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
《上市公司治理
准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽
职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是
中小股东的合法权益，重点关注事项如下：
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
公司严格依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024
年年度报告》
《2024 年度内部控制自我评价报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告经公司
审计委员会、董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股
东大会审议通过，公司董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
同时，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效地执行。本人认
为公司披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、完整地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
（二）聘任会计师事务所情况
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，于 2025 年 5 月 21
日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构
的议案》，本人对此议案发表了同意意见，同意续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好
地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，为公司提供了
良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，具备独立性、
专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对于审计机构的
要求。
（三）高级管理人员的薪酬情况
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，本人对此
议案发表了同意意见。公司高级管理人员薪酬水平，符合公司目前经营管理的实
际现状，能调动高级管理人员的积极性和创造性，有利于强化公司高管勤勉尽责，
促进公司提升整体经营效益。公司 2024 年度高级管理人员薪酬情况以及 2025
年度高级管理人员薪酬方案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、其它工作情况
五、总体评价和建议
本人作为公司的独立董事，在 2025 年任职期间，始终坚持谨慎、勤勉、忠
实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，关注公司日常经营活动
和外部环境及市场变化对公司的影响，就董事会各项议案进行了独立、客观、公
正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东
的合法权益。
真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，
促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，
发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《江西日月明测控科技股份有限公司 2025 年度独立董事
述职报告》之签署页）
独立董事（签字）：
张工
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