贵州益佰制药股份有限公司
独立董事 2025 年年度述职报告
本人梁亮，于 2025 年 11 月 27 日起担任公司第八届董事会独立董事，作为
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
和《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《贵州
益佰制药股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立
的原则，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席董事会及各专门委员会会议，
认真审议董事会各项议案，并就相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，
切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年任职期间履行职责情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
梁亮：女，1983 年 12 月出生，中国国籍，博士研究生学历。获日本文部省
博士奖学金，于日本东北大学（QS 前 100）取得管理学博士学位，研究方向为财
务管理。现任公司独立董事、贵州大学管理学院财务会计系副教授、研究生导师。
主要承担研究生《内部控制学》、MBA《财务报表分析》与《投资学》，及本科
《金融学》等课程教学。主持并参与多项省部级课题，在 SSCI 收录期刊发表多
篇学术论文，具有扎实的理论研究与实证分析能力。
本人于 2025 年 11 月 27 日起担任公司第八届董事会独立董事，同时本人还
担任第八届董事会审计委员会主任委员以及第八届董事会薪酬与考核委员会委
员和提名委员会委员。
（二）是否存在影响独立性情况说明
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关规定，作为公司的独立董事，本人对自身独立
性情况进行了自查。报告期内，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六
条规定的不得担任上市公司独立董事的相关情形。本人未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，
亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服
务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。
二、独立董事 2025 年年度履职概况
（一）出席董事会及股东会会议情况
极出席会议并依法充分履行独立董事职责。本人在会前认真审阅了议案资料，并
及时向公司了解相关议案的背景资料，发挥自己的专业能力，积极参与到议案的
审议讨论中，依法独立、客观、充分地发表相关意见，审慎行使表决权。在履职
过程中，本人充分利用自身的专业知识和经验，对董事会的各项议案提供了合理
化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。任职期间，公司董事会的召
集、召开、审议、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，在表决
中，本人对提交董事会审议的全部议案均投出了赞成票，没有反对、弃权的情形。
具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
姓名
本年应参 以通讯 委托 是否连续两 本年度应
亲自出 缺席 出席股东会
加董事会 方式参 出席 次未亲自参 参加股东
席次数 次数 的次数
次数 加次数 次数 加会议 会次数
梁亮 1 1 0 0 0 否 0 0
（二）出席公司董事会各专门委员会情况
本人担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、第八届董事会薪酬与考核
委员会委员和第八届董事会提名委员会委员。任职期间，本人出席会议具体情况
如下：
专门委员会类别 报告期内召开次数 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数
审计委员会 5 0 0 0
提名委员会 1 0 0 0
薪酬与考核委员会 1 0 0 0
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期间，本人严格遵照监管机构的相关规定，与公司内部审计机构及会计
师事务所积极沟通，做好沟通、监督和核查工作。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
任职期间，本人严格按照相关法律法规的规定履行职责，按时参加公司董事
会，对于每次提交董事会审议的议案，都事先与公司详细沟通相关情况，并对公
司提供的议案资料进行认真审查，客观发表意见与观点。在履职过程中，通过各
种方式充分听取股东特别是中小股东的意见，监督检查公司规范运作、信息披露
等相关情况，结合自身的专业知识及经验对审议事项做出独立、公正的判断，切
实维护全体股东的合法权益。
（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况
任职期间，本人现场工作时间达 5 日，本人通过电子邮件和电话等途径及时
与公司保持日常联系，并通过参加董事会会议、股东会、听取管理层汇报、实地
考察等方式了解公司经营管理情况和财务管理、内部控制状况，并利用专业知识
和企业管理经验，对公司提出相关建议，促进了公司经营管理稳步提升和可持续
发展。任职期间，公司定期汇报生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职
提供了充分的支持。任职期间，本人到公司子公司海南长安国际制药有限公司开
展了实地调研走访工作，充分了解公司子公司的生产经营情况，并从专业角度提
出了相关意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行职
务，对于需要审议的议案，均进行深入沟通，了解相关情况，独立、客观、审慎
的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。履职期间本人重点对以
下事项在决策、执行及披露等方面的合法合规性上进行独立、明确的判断，主要
内容如下：
（一）应当披露的关联交易
任职期间，公司不存在应当披露的关联交易。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
任职期间，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情形，公司及股东的各
项承诺均严格遵守，未出现违反相关承诺的情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
任职期间，公司不存在收购相关情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管
理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《公司 2024 年
年度报告》、《公司 2025 年第一季度报告》、《公司 2025 年半年度报告》、《公
司 2025 年第三季度报告》等定期报告文件，准确完整的披露了财务数据和重要
事项，向投资者充分披露了公司经营情况和财务状况。本人认为公司对定期报告、
内部控制评价报告等内容的审议及披露均符合相关审批程序和披露要求，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，公司续聘中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司的财务审计和内部控制审计机构。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
任职期间，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
任职期内，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情
况。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
任职期内，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司制度规定，严格按照股
东会和董事会决议执行，薪酬方案符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公
司及公司股东特别是中小股东利益的情形。。
任职期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形，
不存在激励对象获授权益、行使权益条件成就的情形，不存在董事、高级管理人
员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，本着客观、公正、独
立的原则，勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，能够独立、客观、审慎地
行使表决权，公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体
股东的利益。
按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，切实履行独立董事职责，发挥
独立董事的作用，加强与公司董事会及管理层的沟通，深入了解公司的经营情况，
结合自身的专业知识和经验为公司董事会决策提出合理化建议并提供有效支持，
提升董事会的决策水平，促进公司稳健运营、规范运作，维护公司整体利益和全
体投资者的合法权益。
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