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独立董事 2025 年度述职报告
司”）第十届及第十一届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市
公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、
《公司独立董事制度》、
《公司独立董事年报工作制度》的要求，勤勉尽责，及时跟踪了解公司业务经营
情况、募投项目建设及募集资金管理情况、内部控制制度建立及执行情况等，关
注公司发展，出席公司董事会会议及董事会各专门委员会会议、股东会，与公司
管理层人员及相关人员进行沟通，事前获取会议相关议案的背景资料，事中认真
审议会议事项，参与讨论并提出合理建议，有利于董事会科学决策；督促董事会
会议决议的执行，听取股东意见；参与公司组织的各项活动，积极参加培训，提
高履职能力；秉持客观、独立、公正的立场，履行职责；与会计师就年度财务报
告审计进行沟通，保障了年报的披露质量，促进了公司规范运作，切实维护全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：
一、基本情况
本人（仇向洋），中国国籍，教授。现任江苏省城市发展研究院理事长。
于 2024 年 2 月 2 日任公司独立董事，兼任中电环保股份有限公司董事、南京
公用发展股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
本年应参 是否连续两
亲自出 委托出 缺席次
姓名 加董事会 次未亲自出 投票情况
席次数 席次数 数
会议次数 席会议
本人对各项议案
仇向洋 7 7 0 0 无
均投了赞成票
本年度，审计委员会召开会议四次，战略委员会一次，提名委员会一次。本
人作为第十届及第十一届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略委
员会委员，均按时主持或参加各专业委员会会议，积极参与讨论，就公司财务报
表、内部控制评价报告、综合授信、对外担保、续聘会计师事务所、董事会换届、
项目建设与规划等议案，独立客观地发表意见。
审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员 战略委员会
姓名
会议次数 会议次数 会会议次数 会议次数
仇向洋 4 1 1
本年度，公司独立董事召开一次专门会议，对《公司关于 2025 年日常关联
交易预计的议案》发表审核意见。
年度股东会、2025 年第二次临时股东会和 2025 年第三次临时股东会。本人均出
席。
本年度，本人均按时出席董事会会议、专门委员会和股东会议，认真审议各
项议案，利用自身的专业知识，独立、客观地判断，行使表决权，关注审议的重
大事项，本人对董事会会议和专门委员会审议的各项议案均投了赞成票，没有提
出异议。
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通。就内部
审计年度计划制订与执行、季度审计工作开展情况、审计人员培训等进行交流，
促进了公司内部审计人员业务技能提升；与年审会计师就公司年度财务报表审计、
内部控制等相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正，保
障了年报质量。
报告期内，本人与公司高层人员定期沟通，及时了解公司经营状况；参加公
司股东会，与现场参会股东进行交流，了解其需求。同时，不断学习加深对相关
法律法规的认识和理解，并认真学习中国证监会、交易所发布的相关文件，以提
高对公司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护意识，促进公司规范运作。
本年度，本人依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交
易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、
规章制度以及《公司章程》等，勤勉尽责，在上市公司现场工作的时间 19 日，
涉及内容包括参加董事会会议、专业委员会会议、股东会、会计师年报事项交流、
战略讨论、培训、调研等。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级
管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，及时对公司经营管理提出建议。
三、年度履职重点关注事项
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各
项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和
规范运作。在此基础上，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，
切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司召开了第十届董事会第十八次会议审议了《公司关于 2025
年日常关联交易预计的议案》，公司对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计，
该事项属于正常市场行为，符合公司的战略发展需要，真实、准确地反映了公司
日常关联交易情况，公司与关联企业交易遵循平等自愿原则，交易价格合理公允，
不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事
会会议之前，独立董事专门会议对该事项进行了讨论。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件要求，按时
编制并披露了定期报告，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要
事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。报告经公司董事会
会议审议通过，公司全体董事和高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意
见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反
映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第十届董事会第十八次会议，于 2025 年
机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构。
（四）提名董事和聘任高级管理人员
公司第十届董事会任期届满，作为提名委员会委员，对董事候选人资格进行
审查，并提请董事会审议。公司于 2025 年 7 月 18 日召开第十届董事会第十
九次会议，审议通过了《公司关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的
议案》和《公司关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》，董事候
选人提请股东会选举。董事会换届完成后，对聘任高级管理人员资格审查，提请
第十一届董事会第一次会议审议聘任，包括财务负责人。
四、总体评价和建议
严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，勤勉尽职工作，忠实履行职责，
利用专业知识和经验，独立、客观、审慎地履行独立董事职责，发挥独立董事的
作用，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公司的整体利益和
全体股东尤其是中小股东的合法权益。
勤勉、忠实地履行职责，并与公司董事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟
通，为董事会的科学决策提供参考意见，以推动公司持续完善治理结构，提高公
司运作水平，维护公司和全体股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，以促
进公司持续、稳定、健康地发展。
五、其他工作情况
六、联系方式
独立董事仇向洋电子邮箱：zc5057@126.com
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独立董事：仇向洋
二〇二六年四月二十一日
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