广州通达汽车电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
广州通达汽车电气股份有限公司
作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年度，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉
尽责地履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会会议，以及公司股东会会
议；秉承客观、独立、公正的原则和立场，对公司董事会审议的重大事项发表意
见，为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全体股东特别是中
小股东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作用。
现将 2025 年度本人主要履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
补选第四届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第四届董事会独立董事；2025
年 6 月 23 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举第五
届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第五届董事会独立董事。
闫亚君，曾任北京赢康科技股份有限公司财务经理、总经理助理、财务总监、
董事会秘书，北京赢康显示系统工程技术有限公司总经理；现任北京赢康科技股
份有限公司董事、副总经理，北京赢康科技股份有限公司上海分公司负责人，博
雅视云（北京）科技有限公司董事，江西天一光电技术有限公司监事，公司独立
董事；拥有高级会计师、计算机信息系统项目管理师(高级)、人力资源管理师资
格。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事之外的其他职务，
广州通达汽车电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
未在控股股东控制的其他企业中担任任何职务，没有为公司或者其附属企业提供
财务、法律、咨询等服务，亦不存在影响独立性的其他情况。
二、 独立董事 2025 年度履职情况
会议事规则》的有关规定，亲自出席股东会、董事会，充分发挥本人专业优势，
对相关议题进行审议或讨论。在会前，本人认真预审各项议案，对议案背景和决
策事项进行充分了解；在董事会会议中，积极发表意见、参与讨论，确保对重要
事项的决策做出准确判断，并在独立董事的职责范围内发表相关书面意见。
审议的事项均予以支持，无反对、弃权情形。本人出席公司会议情况具体如下表，
具体决议事项详见公司 2025 年年度报告：
参加董事会情况
姓名 出席股东会次数
应参加董事会次数 亲自参加次数
闫亚君 2 7 7
会委员，组织召开 8 次审计委员会会议，参加 2 次薪酬与考核委员会会议，严格
按照公司各专门委员会议事规则履行各项职能，为董事会依法决策、科学决策和
民主决策提供强有力的支持，不存在未出席或委托出席相关专门委员会会议的情
况。
以上专门委员会会议分别就定期报告、内部控制评价报告、聘请外部审计机
构、董事与高级管理人员薪酬、回购注销前期股权激励计划部分限制性股票及调
整回购价格、限制性股票激励计划解除限售条件成就等重大事项进行审议，本人
充分发挥专业优势，保持独立判断，对公司重大决策事项提出专业意见和建议。
用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审查并发表意见。
况，2 次组织召开与年度审计机构的沟通协调会议，就年度审计情况和与会会计
广州通达汽车电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
师进行了充分沟通，为审计工作开展提供协调、沟通和支持，并仔细审阅了外部
审计机构项目组提交的关于年度审计工作的沟通函，监督、指导年度审计工作。
本人持续关注公司内部审计、内部控制情况，就报告期内各季度报表的内部审计
开展情况，加强与内部审计部门的沟通与协作。
交流，审慎地站在公司及全体投资者立场对议案进行表决，维护公司和全体股东
（尤其是中小股东）的合法权益，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司
提高治理水平。
挥独立董事的作用，履行独立董事职责，本人通过参加公司所属行业展会、现场
考察等方式进行现场工作，并通过电话、电子邮件及现场交流等多种沟通方式与
公司经理层保持沟通，持续关注公司的生产经营、财务管理以及董事会决议执行
等情况；积极自主学习上市公司规范运作相关要求及独立董事履职要点；及时向
公司经理层传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风
险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议；在公司的现场工作时间符合
《上市公司独立董事管理办法》要求。同时，结合本人专业优势，为公司重大决
策提供意见建议，为董事会及管理层科学决策提供专业依据。
司其他董事、经理层等保持密切联系，相互交流。公司为本人履行职责提供了必
要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书与相关工作人员协助工作开展；能够
定期与本人沟通经营情况，并能够根据重大事项的进展情况及时征求本人的意见
或建议，及时向本人报送相关文件、资料，使我能够及时了解公司经营情况和重
大事项进展，对定期报告进行认真审议，监督和核查董事、高级管理人员的履职
情况。
三、 重点关注事项
职责，对公司关联交易、财务会计报告及定期报告财务信息的披露、内部控制评
广州通达汽车电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
价、续聘会计师事务所、选举董事、聘任高级管理人员、董事及高级管理人员的
薪酬、限制性股票激励计划解除限售条件成就等事项予以重点关注，具体情况如
下：
本人认为，2025 年度，公司基于日常经营所需，在依法依规履行审批程序、
信息披露义务的条件下，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本
原则，开展关联交易，符合公司的发展利益和实际经营情况，不会影响公司独立
性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
制、审议并披露了定期报告（含季度报告）四份，本人认为，相关报告能够真实、
准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错
报的情况，不存在除依据财政部相关通知调整会计政策之外的重大会计政策及会
计估计变更、涉及重要会计判断、导致无法出具标准无保留意见审计报告等情形。
公司对纳入内部控制评价范围的所有重大方面建立和保持了有效的内部控
制，实际执行过程中也未发现重大偏差。公司内部控制评价报告的内容、形式符
合法律法规、规范性文件的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司内部控制
状况及实际运行情况。
经对拟续聘会计师事务所进行综合评价，本人认为，拟续聘会计师事务所具
备为公司提供财务审计、内控审计服务的专业能力，具备应有的投资者保护能力、
独立性及良好的诚信状况，能严格遵循独立、客观、公允的原则开展审计工作。
续聘事项不违反相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东
的合法权益。
本人认为，公司于 2025 年度内选举董事及聘任总经理、副总经理、董事会
秘书的相关程序符合法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的相关规定，选
举及聘任人员符合相关任职条件要求，有利于完善公司治理和满足经营管理需要。
本人认为，公司于 2025 年度内聘任财务总监的相关程序符合法律法规、规
范性文件及公司内部管理制度的相关规定，聘任人员符合相关任职条件要求，有
广州通达汽车电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
利于完善公司治理和满足经营管理需要。
本人认为，公司非独立董事薪酬及高级管理人员薪酬方案是根据公司所处行
业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于充分发挥公司非独立董事、
高级管理人员的工作积极性，符合公司长远发展需求，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。
本人认为，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售
条件确已成就，本次涉及解除限售的 78 名激励对象主体资格合法、有效，符合
解除限售条件；公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法
律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
而需要董事会针对收购所作出的决策及采取的措施、解聘会计师事务所、解聘财
务负责人、解聘高级管理人员、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正等情形。
四、 总体评价和建议
告中的财务信息披露、内部控制评价报告披露、续聘会计师事务所、选举董事、
聘任高级管理人员、董事与高级管理人员薪酬等各方面均按照相关法律法规要求
进行规范操作。本人作为公司的独立董事，始终坚持审慎、客观、独立、公正的
履职态度，勤勉尽责，本着维护公司及中小股东利益的基本原则，独立履职，为
公司治理水平的不断提升发挥应有的作用。
独立董事：闫亚君
首页
微信公众号
证券之星APP
