友好集团第十届董事会 2025 年度独立董事述职报告
新疆友好（集团）股份有限公司
独立董事 安如磐
作为新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独
立董事，2025 年度本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
从维护公司利益和全体股东尤其是中、小股东合法权益出发，恪尽职守、勤勉尽
责，积极发挥了独立董事的作用，尽可能有效地维护了公司、公司股东尤其是中
小股东的合法权益。
本人于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年年度股东大会选举为公司第十届董
事会独立董事，并担任公司薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会委员，审计
委员会委员。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
安如磐：1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济学
教授、高级经济师。历任西藏农牧学院马列主义教研室主任，经济学讲师，大连
职工大学经济学教授、高级经济师，退休后曾任大连市商业联合总会常务副会长。
现任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系人均未在公司或
者公司附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股
东中的自然人股东，也未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位
或者公司前五名股东单位任职。本人没有为公司或者公司附属企业提供过财务、
法律、咨询等服务，也从未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取
得额外的、未予披露的其他利益。
经自查，本人不存在影响独立性的情况，任职资格符合《上市公司独立董事
管理办法》规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
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会各专门委员会会议，会前认真审阅会议资料及相关材料，会上详细听取公司管
理层对各项议题的介绍，积极参与讨论，清楚、明确地发表独立意见，客观、审
慎地行使表决权，为会议的科学决策发挥积极作用。本人未对公司报告期内的董
事会议案及其他非董事会议案提出异议，未提议召开董事会和临时股东会，未有
需要行使独立董事特别职权的情况发生。
董事会会议出席情况
独立董事
姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席
现场参加次数 缺席次数
董事会次数 次数 参加次数 次数
安如磐 6 6 0 6 0 0
股东会出席情况
独立董事
姓名 应参加年度 亲自出席 应参加临时股 亲自出席 缺席股东会
缺席原因
股东会次数 次数 东会次数 次数 次数
因公务未能
安如磐 1 0 2 0 3
出席
董事会各专门委员会会议出席情况
独立董事
姓名 参加薪酬与考核 参加战略委员会 参加审计委员会 参加提名委员会
缺席次数
委员会会议次数 会议次数 会议次数 会议次数
安如磐 1 1 7 / 0
独立董事专门会议出席情况
独立董事 本年应参加
姓名 亲自出席 以通讯方式 委托出席
独立董事专 现场参加次数 缺席次数
次数 参加次数 次数
门会议次数
安如磐 2 2 0 2 0 0
注：2025 年公司第十届董事会召开薪酬与考核委员会会议 1 次，战略委员会会议 1 次；
审计委员会会议 7 次、提名委员会会议 2 次。
作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和审计
委员会委员，本人结合公司实际情况认真履行职责，2025 年主持召开了薪酬与
考核委员会会议 1 次，参加审计委员会会议 7 次,参加战略委员会会议 1 次，就
公司 2024 年年度报告拟披露的董事及高管的薪酬情况、定期报告、公司续聘会
计师事务所等重要事项进行了审议，充分发挥了专门委员会的监督作用。
为充分发挥独立董事的作用，除参加公司会议外，本人还通过公司相关部门
进行了解公司的经营情况和财务状况；不定期与公司董事、高管及相关人员沟通，
关注公司经营管理举措以及受市场环境影响的情况，及时获悉公司各重大事项的
进展和计划；与公司内部审计部门及外部年审机构进行积极交流，听取内审部门
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关于公司内审计划执行情况的汇报，关注外审机构的审计安排和审计进展情况；
关注传媒、网络有关公司的相关报道，关注行业及市场变化对公司的影响；积极
参加监管机构及公司安排组织的相关培训，不断更新专业知识，提升履职水平。
通过上述方式，本人不断加深对公司及分支机构运作的了解，加强对公司管理层
经营决策的指导和支持。
在上述履职过程中，公司董事会、高级管理层和相关工作人员为本人的工作
提供了便利条件，对本人给予了积极有效的配合和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
经营管理等方面的经验和专长，对重点关注事项充分地发表专业意见，做出独立
判断，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（一）关联交易情况
司关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的议案》《公司关于拟
与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的议案》，本人对上述议案进行
了认真核查，认为公司与关联方大商集团、大商股份签订关联交易框架协议，有
利于实现优势互补和资源合理配置。上述日常关联交易系公司正常的生产经营需
要，定价原则合理、公平，没有损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司本
期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此对关联方
形成依赖。公司关联董事对上述议案进行了回避表决，关联交易决策和表决程序
符合相关法律法规的规定。
于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议
案》，本人对该议案进行了认真核查，认为公司与大商集团有限公司、大商股份
有限公司的日常关联交易事项符合公司日常经营需求，关联交易定价合理、公平，
没有损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营
成果产生不良影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，关联交易决策和
表决程序符合相关法律法规的规定。
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经了解，2025 年度，上述日常关联交易有序进行，交易事项符合《上海证
券交易所股票上市规则》
《公司章程》
《公司关联交易管理制度》等有关规定的要
求，未发现存在影响公司独立性或损害公司利益以及非关联股东利益的情形。
（二）定期报告中的财务信息情况
并披露了《2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》和
《2025 年第三季度报告》，审议及披露程序合法合规，财务会计报告及定期报告
中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东的合法
权益。
（三）内部控制的执行情况
经核查，本人认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度
符合有关法律法规以及监管部门关于上市公司治理的规范性文件要求，内部控制
制度执行有效，公司运作规范健康。公司严格按照法律、法规及规范性文件的要
求披露了《2024 年度内部控制评价报告》，客观、准确地反映了公司内部控制的
实际情况，公司现有内部控制体系及制度在各个关键环节的控制与防范作用能够
得到有效发挥，未发现重大内控设计缺陷和执行缺陷。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第十五次会议审议了《公司关
于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。经核查，本人认为大华会计师
事务所（特殊普通合伙）在承担公司审计工作期间勤勉尽职、认真务实，坚持独
立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审
计报告能够公正客观地反映公司报告期内的财务状况、经营情况以及内部控制情
况，为保证公司审计工作的连续性，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。
（五）董事、高级管理人员及财务负责人提名、聘任情况
于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》
，经公司总经理姜胜先生提名，公司
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聘任赵庆梅女士、张兵先生、丁研峰先生为公司副总经理，聘任韩建伟先生为公
司总会计师、公司财务管理部部长，任期均为 1 年。本人认为本次公司高级管理
人员及财务负责人的聘任程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》以及
《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。本次提名聘任的高级管理人员任
职资格合法，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人
员之情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，同意该议案。
于增补非独立董事议案》
，董事会提名范建荣女士为公司第十届董事会非独立董
事候选人。本人认为非独立董事候选人范建荣女士具备法律、行政法规所规定的
上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》
的相关规定，提名程序合法、有效，同意该议案。
（六）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司董事中未担任公司管理职务的人员，按照经公司股东会审议通过的非独
立董事和独立董事津贴标准发放津贴；公司董事中同时担任公司高级管理人员的，
除按上述标准发放津贴外，其年度薪酬以及公司其他高级管理人员年度薪酬，均
严格按照公司第八届董事会第七次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬与考
核方案》考核确定。公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年度公司董事、
高级管理人员薪酬执行及披露情况进行了审议，一致认为公司 2024 年年度报告
披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况与公司薪酬制度、津贴标准及年度
绩效考评结果一致，相关决策程序符合法律、法规及公司有关制度的规定。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》和《公司独立董事制度》的相关规定，遵循客观、公正、独立的原则，充
分发挥本人在公司经营、管理等方面的经验和专长，积极有效地履行独立董事的
职责和义务，今后，本人将继续以全力推动公司规范运作和高质量发展，切实维
护公司利益和公司全体股东的合法权益。
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