浙江华策影视股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
报告期内，本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规以及《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等的规定和要求，在
司提交董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作
用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025
年度任期内履行职责的基本情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
陈良照先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注
册会计师、税务师与高级会计师。历任浙江天健会计师事务所的高级项目经理与
行政管理部高级经理、浙江天健税务师事务所副所长。现任浙江天顾税务师事务
所有限公司执行董事兼总经理，兼任浙江万盛股份有限公司独立董事、杭州天顾
企业管理咨询有限公司总经理。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
未有缺席或委托出席情况。本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公
司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。经审
慎独立的研究、判断，本人对公司董事会审议的各项议案均投了同意票，无提出
异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2025 年度，任职期内公司召开 3 次股
东会。公司董事会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事
项均合法有效地履行了相关程序。
（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况
次审计委员会会议，对公司内外部审计工作、内部控制、定期报告及财务相关事
项等进行审核，切实履行了审计委员会主任委员的职责，维护了中小投资者利益。
作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参与了薪酬与考核委员会会议，重点
关注高级管理人员的薪酬方案制定与考核，本人结合公司实际运营状况，对薪酬
标准提出了建设性的建议，从而确保管理层稳定，促进管理层勤勉尽责，更好地
吸引人才。
本人运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，
切实履行了独立董事职责，维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。
对议案投同意票，未提出异议。
（三）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，
充分发挥会计专业独立董事的作用，与会计师事务所就年审计划、审计策略、关
注重点等事项进行了探讨和交流，并持续关注公司内部控制、审计等工作的进展
情况，督促内部审计机构及会计师事务所各司其职，做好相关工作。
（四）现场工作情况
会及其专门委员会、实地考察等多种方式开展现场工作，深入了解公司的运营情
况、财务状况并运用专业知识和行业经验，有针对性地为公司的经营管理、规范
运作等提出建议；通过参加公司年报审计沟通会，就公司年度审计工作的规划、
进展情况进行了多次沟通；通过面谈或通讯等方式，与公司其他董事、高级管理
人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻
关注行业发展及市场变化，有效地履行了独立董事职责。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作
等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、
忠实的原则，积极学习中国证监会、深圳证券交易所等颁布的最新法律法规及相
关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及
社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。
听取投资者的意见和建议，发挥独立董事的监督作用，切实维护中小股东的合法
权益。
三、2025 年度履职重点关注事项
（一）定期报告、内部控制评价报告的披露情况
公司依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了
定期报告。本人对上述相关报告进行了重点关注和监督，公司披露的财务会计报
告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的
规定，真实地反映了公司的实际情况。
（二）对外担保及资金占用情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的规定，2025 年度任职期内，本人对公司控股股东及其他关联方占用
公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，未发现公司存在控股股东及其他
关联方非正常占用公司资金的情况，也未发现公司及控股子公司存在对外担保的
情况。
（三）聘用会计师事务所情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能够遵循公正、客
观、独立的职业准则，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，能够满足公司财务报表及
内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正的情况
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
或者重大会计差错更正的情形。
（五）股权激励相关事项
公司于 2025 年 4 月 17 日分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事
会第十八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于作废
部分限制性股票的议案》，本人对前述事项发表了同意的意见。此次股权激励相
关事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，
不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（六）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，本人对公司 2025 年度董事及高级管理人员的薪酬方案进行了审
核。薪酬方案符合公司绩效考核制度，与公司经营业绩及个人贡献相匹配，决策
程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
的义务，及时了解并持续关注公司生产经营状况和重大事项及其影响，在工作中
保持客观独立性，对有关事项发表独立意见，在公司治理、规范运作、维护股东
合法权益等方面切实履行了应尽的职责。
供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康
发展，维护公司和股东的权益，尽职尽责，更好地履行独立董事职务。
特此报告。
浙江华策影视股份有限公司独立董事：陈良照
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