宁波天益医疗器械股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（刘起贵）
本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关
规定，在任职期间能够忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事的
独立性和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现就本人在 2025 年度任职独立董事期间的履职情况汇报如下：
一、出席股东大会/股东会、董事会会议情况
公司 2025 年度共召开了 8 次董事会会议，本人全部现场出席，未出现缺席
或连续两次未亲自出席会议的情况，亦未出现授权委托其他独立董事出席会议的
情况。公司 2025 年度召开了 4 次股东大会/股东会会议，本人全部现场出席。
本人认为，公司董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。任职期间，本着
勤勉、尽责的原则，本人对公司董事会各项议案及资料逐一认真审阅，和相关人
员充分沟通，对所有审议议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
（一）提名委员会
员，严格按照《公司章程》、《提名委员会议事规则》等相关制度的要求履行职
责，参加提名委员会会议，参与提名委员会日常工作，对公司董事的选择标准和
程序提出了建议，对公司拟选举的董事候选人的任职资格进行了审查。
有关参会及审议议题表决情况如下：
序号 届次 日期 审议议案 表决意见
董事会提名 《关于选举第四届董事会非
月 14 日
年第一次会 《关于选举第四届董事会独 同意
议 立董事的议案》
（二）审计委员会
任委员，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进
展情况的汇报，高度关注年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就
审计工作进行积极沟通，做好定期报告审阅和监督工作，同时对审计部的日常工
作情况进行了解和监督，切实履行审计委员会的职能。
有关参会及审议议题表决情况如下：
序号 届次 日期 审议议案 表决意见
《关于<2024 年年度报告>及
同意
其摘要的议案》
《关于<2024 年度财务决算
同意
报告>的议案》
《关于<2024 年度内部控制
同意
董事会审计 自我评价报告>的议案》
委员会 2025 2025 年 4 月 《关于审计部<2024 年度工
年第一次会 2日 作报告>的议案》
议 《关于 2024 年度会计师事务
所的履职情况评估报告及审
同意
计委员会履行监督职责情况
报告的议案》
《关于拟续聘公司 2025 年度
同意
审计机构的议案》
董事会审计 《关于<2025 年第一季度报
同意
委员会 2025 2025 年 4 月 告>的议案》
年第二次会 22 日 《关于审计部<2025 年第一
同意
议 季度工作报告>的议案》
董事会审计 《关于公司<2025 年半年度
年第三次会 《关于审计部<2025 年半年 同意
议 度工作报告>的议案》
董事会审计 《关于<2025 年第三季度报
同意
委员会 2025 2025 年 10 告>的议案》
年第四次会 月 20 日 《关于审计部<2025 年第 三
同意
议 季度工作报告>的议案》
（三）独立董事专门会议
门会议就关联交易、同业竞争等事项进行了讨论与审议，本人对上述事项均发表
了同意的意见。
有关参会及审议议题表决情况如下：
序号 届次 日期 审议议案 表决意见
《关于控股股东、实际控制人
独立董事 避免同业竞争补充承诺的议 同意
次专门会议 《关于预计公司 2025 年度
同意
日常关联交易的议案》
独立董事
月 14 日 联交易预计的议案》
次专门会议
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查
任职期间，本人利用参加股东大会/股东会、董事会会议的机会以及其他时
间对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会/股东会决议、董事会决
议执行情况、内控制度的建设及执行情况、生产经营情况、对外投资、募集资金
使用情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话等方式，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，关注公司的有关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
司的经营管理情况，积极对公司治理及经营管理提出建议。
四、与内审部及审计机构沟通情况
流重点审计事项，并对内审部日常工作进行了监督与指导。
五、保护投资者权益及培训学习情况
情况，按时出席公司董事会会议，认真审阅了各项议案和公司提供的材料，用自
己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，切实履行独立
董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用。
保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
探讨公司所处行业的变化、挑战与机遇，并随时关注公司生产经营、内部管理情
况，成为公司与投资者沟通的桥梁。
规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建
议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作
以上为本人作为独立董事在 2025 年度履行职责情况的汇报。
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