浙江仙琚制药股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
本人（张红英）作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届
董事会的独立董事，在 2025 年度严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、
忠实、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东
的合法权益，现就 2025 年度履职情况述职如下：
一、独立董事基本情况
本人张红英，1966 年 5 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,国际
注册内部审计师,现为浙江财经大学会计学院副教授、硕士生导师，1988 年 7 月
至今在浙江财经大学会计学院工作,历任党总支副书记、党委书记、校友办、社
会合作办主任。2022 年 12 月至 2025 年 12 月任公司独立董事，2022 年 2 月至
因生物制品股份有限公司独立董事，自 2025 年 12 月起任浙江晶盛机电股份有限
公司独立董事。
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董
事工作制度》所要求独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（1）出席董事会及表决情况
议，三次为通讯表决会议。本人均亲自出席，不存在缺席或委托出席的情形。本
着勤勉尽责、客观审慎的态度，本人认真审阅了会议议案及相关材料，经独立分
析与判断，对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
（2）出席股东大会情况
未有缺席情况。
（1）董事会审计委员会
本人作为公司第八届董事会审计委员会召集人，2025 年本人任职期间共组织
召开了六次会议，分别就各季度内部审计工作报告、定期报告、2024 年度内部
控制自我评价报告、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、确认 2024
年度日常关联交易预计、会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和审计委员
会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告、审计委员会 2024 年度工作
报告、部分募集资金投资项目延期等议案进行了审议，形成意见后将部分议案提
交公司董事会审议。履职期间，本人持续跟进公司审计部及外部审计机构的工作
开展情况，督促其严格执行各类审计计划，推进审计进度，切实发挥审计委员会
在审计监督、风险控制和合规核查等方面的关键作用。
（2）董事会提名委员会
本人作为公司董事会第八届提名委员会委员，积极参加会议，2025 年度本人
在任职期间共参加了一次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人
的事项》，对新一届董事会的董事候选人的任职资格、专业背景、工作经验、履
职能力等进行严格审查和审慎提议，确保换届选举相关工作的合规、有序推进。
（3）董事会薪酬与考核委员会委员
本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加会议，对 2024
年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬和业绩进行了讨论；依据董事会制
订的考核指标，决定年度董事长、监事会主席及高级管理人员绩效奖励年薪的发
放条件；拟定《2025 年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬方案》及相
应考核指标递交董事会讨论；审议并通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬
的议案》；审议并通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。
（4）独立董事专门会议
通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》《关于拟注销参股公司暨关
联交易的议案》《2025 年半年度利润分配预案》，并对关联交易的公允性等进
行重点核查，形成审查意见后提交董事会审议。
年报审计工作启动前，本人作为审计委员会主任召集人，协同其他委员、独
立董事，与公司财务部、审计部等相关部门及会计师事务所的年审会计师，共同
制定年度报告审计工作方案。审计实施期间，通过电话会议、视频连线及现场交
流等多种方式，与审计团队、公司审计部及管理层保持密切沟通，及时掌握审计
工作进展，并对关键审计事项展开交流，有效保障了年度审计工作的高质量完成。
回应中小股东的关切和诉求。一是参与公司 2024 年度业绩说明会，深入了解中
小股东的关注重点；二是在参加公司股东大会期间，本人认真听取中小股东的意
见和建议，并及时反馈给公司管理层；三是通过年度述职报告公开个人电子邮箱，
保持与中小股东沟通渠道的长效畅通。
展履职工作，全年累计现场工作达 16 日。履职期间，本人主动与公司其他董事、
监事及高级管理人员就行业动态、市场环境及公司经营状况进行深入交流，充分
掌握公司运营情况；本人积极参加公司针对董监高组织开展的《公司法》专题培
训等培训活动，增强合规意识和履职能力，并积极参加仙琚制药第三届普法宣传
活动；在公司管理层的陪同下，与其他独董一起前往子公司开展实地调研，深入
了解业务开展与市场拓展情况，通过现场履职，本人更直观、深入地了解公司经
营实际，为后续参与公司决策、履行监督职责奠定了坚实的基础，切实提升履职
的针对性和有效性。
在本人履职过程中，公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极提供各项
支持与协助，及时回应独立董事的问询和意见，为本人有效履职创造了良好条件。
股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等
情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
董事职责，对公司相关事项予以重点关注，对董事会运作的规范性和决策的有效
性发挥了积极作用。具体情况如下：
于确认 2024 年度日常关联交易的议案》，认为该关联交易议案是公司经营所需，
关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规
规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。全体独立董事同意将此议案提交公
司第八届董事会第十三次会议审议确认，关联董事应回避表决。
公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联
交易的议案》，在表决过程中，关联董事已按规定全部回避，董事会决策程序合
法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司严格遵守相关法律法规的要求，编制并披露了《2024 年年度报告》
《2025
年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》和《2024 年
度内部控制自我评价报告》。上述报告均按相关法律法规和监管要求，规范履行
决策程序，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员已就相关定期报告签署
书面确认意见。
本人作为公司第八届薪酬与考核委员会委员，履职期间对公司董事长、监事
会主席及高级管理人员 2024 年度薪酬事项进行核定，审议通过了《2025 年度董
事长、监事会主席及高级管理人员薪酬方案》《关于公司董事、监事 2024 年度
薪酬的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。委员会成员基
于董事长、监事会主席及高级管理人员 2024 年度岗位职责、履职表现、责任目
标达成情况、工作实绩等方面进行综合评估，在此基础上完成对公司高级管理人
员 2024 年度薪酬的评定工作，并形成相应方案。该方案设定合理，审议程序合
规有效，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
性和公允性，对董事提名、选举全过程进行监督。经核查，公司第九届董事换届
选举事项先后经公司提名委员会 2025 年第一次会议、第八届董事会第十八次会
议、2025 年第三次临时股东大会、职工代表大会审议通过，提名的董事候选人
均具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职资格，董事选举
过程中，提名程序、审议程序、表决程序均严格遵守法律法规及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价
所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，恪守忠实与勤勉义务，认真履行独立董事职责。期间，本人积极参
与董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议等，对各项议案进行认真审查，
客观地做出专业判断，审慎表决；保持与公司管理层的常态有效沟通，着力推动
公司规范运作，促进董事会决策科学化，助力完善法人治理结构，切实发挥了独
立董事决策支持和监督作用。
担任公司独立董事职务。在此，谨对公司董事会、管理层及相关工作人员在本人
履职期间给予的信任、支持与协作表示由衷感谢；祝愿公司在未来的发展中基业
长青，再创佳绩。
特此报告。
独立董事： （张红英）
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