华邦生命健康股份有限公司
（刘忠海）
各位股东及股东代表：
作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
法》
《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，
本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极出席公司
股东会、董事会、专门委员会，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意
见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范
运作、稳健运营起到了积极的推动作用。现就本人 2025 年度任职期间的履职情
况汇报如下：
一、个人基本情况
（一）工作履历
刘忠海先生，中国籍，1975 年生，西南政法大学法学学士、清华五道口金
融 EMBA，现任本公司独立董事，就职于金科地产集团股份有限公司。同时担
任重庆顺博铝合金股份有限公司、国城矿业股份有限公司独立董事。曾任新华社
记者、中国证券报社记者，深圳证券信息公司西南办事处主任，上市公司金科股
份董事会秘书、董事、副总裁、监事会主席。
（二）独立性说明
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直
接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系，不受公司
控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度所要求的独立性，并将自查情况
提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为
独立董事进行独立客观判断的情形。
二、2025 年度履职概况
（一）董事会、股东会出席情况
实际出席 6 次，无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。在会议召开前，本人
认真审议议案材料，结合议案材料，与公司管理层深入沟通，主动了解公司实际
经营情况，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委
员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。本人作为公司董事会提名
委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员，
严格按照有关法律法规和公司《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》的要求，履行了相关职责。
本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，按照公司《上市公司独立董事
管理办法》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持提名委员会
日常工作，关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况。2025 年度，
本人参与提名了公司第九届董事会董事候选人及高管候选人，积极促进核心团队
建设，推动公司稳健发展。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照公司《上市公司独
立董事管理办法》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主
持董事会薪酬与考核委员会日常工作，切实履行了董事会薪酬与考核委员会主任
委员的责任。
本人作为公司董事会审计委员会的委员，严格按照《上市公司独立董事管理
办法》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了审计委员会的
日常工作，对公司的生产经营、关联交易、对外担保、内部控制、定期报告等相
关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，认真履行了监督、核查
的职责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。2025 年度，共召开董
事会审计委员会 3 次，本人实际出席董事会审计委员会 3 次，主要审议定期报告、
续聘审计机构等事项。
（二）独立董事专门会议履职情况
本人作为独立董事专门会议成员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》
《独立董事专门会议工作制度》等相关要求履职，2025 年度，公司召开独立董
事专门会议 1 次，主要审议日常关联交易事项。
（三）对公司进行现场调查的情况
立董事专门会议，始终与公司其他董事、高级管理人员、内审部门、负责公司审
计的会计师事务所及相关工作人员保持密切联系，主动了解公司生产经营、财务
状况、内部控制、信息披露管理、董事会决议执行等情况；并通过电话和邮件，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，
及时获悉公司各重大事项的进展情况。
自本人担任公司独立董事以来，持续保持对下属子公司的高度关注，主动下
沉到子公司经营场所进行现场考察调研，全面了解公司实际经营情况及风险，在
此基础上，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工
作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所
在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）履职能力提升情况
本人重视加强自身学习，提升履职能力。一方面，本人主动关注监管动态，
自主学习法律法规的变化及其对公司经营的影响，另一方面，本人积极参加中国
证监会、深圳证券交易所组织的相关培训，认真学习相关法律法规及其他相关文
件，加深对相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
（六）其它工作情况
三、重点关注事项履职情况
报告期内，本人对 2025 年度公司治理、规范运作、关联交易、对外担保、
投资者保护等重要事项进行了重点关注，具体情况如下：
（一）关联交易情况
年度日常关联交易预计及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。本次会议前，我
们独立董事召开了独立董事专门会议，就公司日常关联交易的原因和背景进行深
入探讨，一致认为公司发生的日常关联交易是根据实际情况而产生的，符合公司
实际经营管理的需要，且其定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利
益的情形。因此，我们独立董事一致同意将该议案提交至公司第九届董事会第四
次会议审议。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法合规。
（二）对外担保及资金占用情况
公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。公司能够严
格遵守相关法律法规及《公司章程》关于对外担保的有关规定，严格控制对外担
保风险。担保事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司股东，特别是中
小股东利益的情形。我们独立董事一致同意上述授信及担保事项，并同意将该议
案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
经公司年报审计机构审计，公司不存在非经营性资金占用情况。
（三）保护投资者权益的相关工作
有行使特别职权，包括提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘
用或解聘会计师事务所、聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询以及股东
会召开前向公司股东征集投票权等。
管理情况尽职调查，对于涉及投资者权益的事项认真审核，对议案有关执行等问
题提出建议。充分利用在公司召开董事会和股东会等去公司实地交流的机会，积
极与公司管理层及相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和
可能产生的经营风险，并提出建议，促进公司按照上市公司治理要求规范运作，
充分履行了独立董事的职责。
监督和核查，并重点关注公司是否按照中国证监会和深圳证券交易所的要求规范
披露信息，是否能够有效加强内幕信息管理。2025 年，公司均严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等规范性文件的有关规定，真实、准确、完整地履行信
息披露义务，并对内幕信息知情人进行了严格管理。
四、总体评价
市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规以及公司制度的规定，
忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权
利。对公司治理、合规运营、程序合法等方面给予重点关注，依法促进公司的规
范运作，充分发挥独立董事的独立作用。
诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务。
加强同公司董事会、高级管理人员之间的沟通和合作，继续下沉至重要子公司实
际经营场所，在全面了解业务基础上，为公司董事会提供决策参考建议，提高公
司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
最后感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
特此报告。
华邦生命健康股份有限公司
独立董事：刘忠海
首页
微信公众号
证券之星APP
