成都康弘药业集团股份有限公司
二〇二五年度独立董事述职报告
二〇二五年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，
以及公司《独立董事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠
实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发
挥了独立董事的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现
将二〇二五年的工作情况简要汇报如下：
一、独立董事的基本情况
许楠，1987 年 5 月出生，中国国籍，澳大利亚居留权，毕业于
西南财经大学财务管理专业，博士研究生学历。现任西南财经大学会
计学院财务系教授、博士生导师，专业学位教育中心副主任，公司独
立董事，极米科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事
管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
独立董事 任职期间 任职期间
现场出席 通讯出席 实际出席
姓名 报告期内 缺席次数 报告期内
次数 次数 次数
会议次数 会议次数
许楠 6 2 4 0 2 2
报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着
勤勉尽责的态度，认真研读会议议案及相关材料，主动参与各项议案
的深入讨论并提出合理建议，本人对公司各次董事会会议审议的相关
议案，均在审慎思考后投出赞成票，未对公司任何事项提出异议。
报告期内，本人作为公司第八届董事会审计委员会主任委员（召
集人）、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》和《董事会
审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章
制度积极履行职责。报告期内，第八届董事会审计委员会共召开 4 次
会议、薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，本人出席了 4 次审计委员
会会议、4 次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：
委员会名称 成员 召开日期 审议事项
年工作计划》
合伙）就 2024 年度审计相关事项与治理
层沟通函》
情况的专项报告》
许楠、柯
第八届审计委 4.《二〇二四年度内部控制自我评价报
尊洪、邓 告》
员会 5.《关于关联方资金占用及对外担保情
宏光 2025 年 4 月 25 日
况的专项报告》
议案》
况的评估报告及董事会审计委员会履行
监督职责情况的报告》
委员会名称 成员 召开日期 审议事项
情况的专项报告》
案》
部分股票期权的议案》
计划行权价格的议案》
励计划行权价格的议案》
邓宏光、 2025 年 5 月 29 日
第八届薪酬与 3.《关于调整公司 2023 年股票增值权激
钟建荣、 励计划行权价格的议案》
考核委员会 4.《关于 2023 年股票增值权激励计划第
许楠
一个行权期行权条件达成的议案》
授予部分第三个行权期行权条件达成的
部分股票期权的议案》
三个行权期行权条件达成的议案》
公司严格遵循《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，紧密
结合自身实际运营情况、业务发展需求以及阶段性工作重点，经过全
面且审慎的评估，报告期内暂未召开独立董事专门会议。
报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，认真审阅每次董事会审
议议案的相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、
公正的判断，审慎客观发表意见，依法行使独立董事职权，切实保护
中小股东利益。本人通过多种渠道持续履行监督职责，如定期与公司
管理层、内部审计人员沟通，实时掌握公司运营动态，确保监督工作
的有效性。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
作为审计委员会主任委员，本人高度重视与内部审计机构、会计
师事务所的沟通协作。本人定期组织三方会议，就公司财务审计计划、
重大审计发现、内部控制等关键问题深入讨论。在定期报告编制期间，
与会计师事务所紧密配合，对财务数据进行细致审核，严格把控审计
质量，确保财务报告的真实性、准确性与完整性。
报告期内，本人通过关注公司互动易、公司舆情信息、出席股东
会等多种方式，了解中小股东的诉求和建议，发挥独立董事在监督和
中小股东利益保护方面的作用。在审议事项时，本人不受公司和主要
股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
报告期内，本人现场工作 19 天，深入公司生产基地实地调研，
与公司董事、高级管理人员、基层员工广泛交流，全面了解公司生产
经营、研发创新、市场拓展等实际情况。同时，对公司的生产经营、
财务状况、内部控制、信息披露管理、董事会决议执行等情况主动了
解并进行检查，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任
和义务。
公司董事会秘书及相关工作人员积极配合本人的工作，使本人能
及时了解公司生产经营动态，并为本人提供作出独立判断所需的大量
资料。在会议组织方面，精心准备会议材料并准确送达，为本人的工
作提供了便利条件，为本人高效履职创造了良好条件。
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律法规和各项
规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范中华人民共和国公司法人
治理结构和保护社会公众股东权益保护的相关法规的认识和理解，更
全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形
成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。本人于 2025
年 9 月 23 日参加了四川上市公司协会组织的“2025 年四川省上市公
司 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员培训”。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司
及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，重点关注事项如下：
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及证券交易所的相
关规定，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《二〇二四年度内
部控制自我评价报告》《二〇二五年度财务预算报告》《2025 年一
季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》等。本人
在定期报告编制过程中，全程参与指导，对财务数据、重大事项披露
内容进行严格审核，确保信息披露真实、准确、完整，为投资者决策
提供可靠依据。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十次会议、2025
年 5 月 21 日召开二〇二四年度股东会，审议通过了《关于聘请二〇
二五年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司二○二五年度审计机构。
信永中和具备丰富的证券、期货相关业务经验，在过往服务中，严格
遵守职业道德规范，审计工作严谨细致，发表的审计意见客观公正。
续聘信永中和符合公司发展需求，有助于保障审计工作的连续性和稳
定性，切实维护股东利益。
报告期内，公司制定的二〇二五年度高级管理人员薪酬方案，充
分考虑了行业薪酬水平、公司经营业绩、个人绩效表现以及市场竞争
因素，确保薪酬方案具有激励性和公平性。同时，对二〇二四年度董
事及高级管理人员薪酬考核发放情况进行了严格审查，确认其符合公
司既定的薪酬方案标准，不存在损害公司及股东利益的情形。
买理财产品的议案》，在保障公司正常运营的前提下，合理利用闲置
资金提高资金使用效率，增加公司收益。本人对理财方案进行了全面
评估，认为该方案风险可控，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害中小股东权益的问题。
二〇二五年度，本人还重点关注了公司对外担保及资金占用情况。
经核查，公司在报告期内未发生为股东、关联方等提供担保的行为，
也不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，有效防范了财务
风险，保障了公司资金安全。
本人认真审阅了公司编制的关于募集资金存放与使用情况的专
项报告，认为报告真实、准确、完整，客观反映了公司二〇二四年度、
二〇二五半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。
本人对二〇二四年度利润分配方案进行了审慎审查，该方案综合
考虑了公司的盈利水平、经营状况、资金需求以及未来发展规划。本
人认为该方案符合公司实际情况，决策程序合法合规，充分保障了股
东的利益，尤其是中小股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。
本人对公司股票期权、股票增值权的授予、行权价格调整、行权
条件达成以及部分期权注销等事项审查时，重点关注其是否符合《上
市公司股权激励管理办法》以及公司相关激励计划草案的规定。经评
估，相关安排有助于激励公司员工的积极性和创造力，促进公司发展
战略和经营目标的实现，决策程序合法合规，未侵犯公司及全体股东
的利益。
公司建立了完善的信息披露管理制度，严格按照相关规定履行信
息披露义务。本人对公司全年信息披露情况进行动态监督，确保信息
披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护了投资者的知情权和
合法权益。
四、总体评价和建议
二〇二五年度，本人忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，就董
事会各项议案进行了独立、客观、公正地审议并审慎地行使了所有表
决权。同时，为完善与优化公司治理结构、维护公司整体利益和中小
股东的合法权益做出了应有的努力。报告期内，公司运作规范，健康
平稳发展。
二〇二六年度，本人将继续勤勉尽职，更加深入地了解公司发展
情况，认真学习法律法规和有关规定，充分发挥专业优势，持续强化
对公司财务审计、内部控制的监督力度，提升公司治理水平。同时，
密切关注行业动态和监管政策变化，助力公司在合规经营的基础上实
现高质量发展，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法
权益。
最后，衷心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员在二〇二五
年对本人工作的大力支持与配合！
独立董事：许楠_________
首页
微信公众号
证券之星APP
