江西沃格光电集团股份有限公司
江西沃格光电集团股份有限公司董事会：
本人姜帆，曾作为江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》、
《上
市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求，尽职
尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，
忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其
是中小股东的合法权益。
现将 2025 年度（以下简称“报告期”）工作情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
本人姜帆，2022 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 17 日任公司第四届董事会独立董事、
战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与绩效考核委员会主任委员。
(一) 工作履历、专业背景及兼职情况
姜帆，男，1974 年 6 月出生，中国国籍。2007 年毕业于中南财经政法大学，硕士
学位。曾任河北湖大科技教育发展股份有限公司（现*ST 大晟）董事、董事会秘书、副
总经理，深圳实益达科技股份有限公司董事会秘书，广东易事特电源股份有限公司董事
会秘书、副总经理，北京汽车集团产业投资有限公司投资总监，深圳中电港技术股份有
限公司董事会秘书。现任天津泰然新能源科技有限公司执行董事，天津泰然储能科技有
限公司执行董事，深圳诺普信作物科学股份有限公司独立董事，中文天地出版传媒集团
股份有限公司独立董事等职务。2019 年 11 月至 2025 年 11 月任公司独立董事。
(二) 关于独立性情况的说明
作为公司的独立董事期间，本人及本人的配偶、父母、子女、主要社会关系等未在
公司及附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职
务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍独立客观判断的
关系，除领取津贴外，不存在任何经济利益关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
(一) 出席董事会、股东会情况
意见和建议，以便能更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。公司股
东会会议的召集、召开符合法定程序，合法有效。
详细审阅会议文件及相关材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议
上，本人对提交董事会的相关议案进行了认真审议。
(二) 出席董事会专门委员会情况
核委员会，作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与绩效考核委员会
主任委员，本人在任期内均亲自出席相关会议，按照职责和相关规定对公司重要事项进
行认真审查，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，协助董事会较好地完成了日
常工作。
(三) 出席独立董事专门会议情况
行股份等重大事项，本人均亲自出席会议，本着勤勉尽责、客观公正的原则，对相关事
项的合规性、合理性进行审慎核查与认真审议，并依法依规发表了独立、明确的独立董
事意见，切实履行独立董事职责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
(四) 与内部审计机构、年审会计师沟通情况
独立董事，在公司 2024 年年度审计和年报编制过程中，列席审计委员会会议，参加审
计委员会与公司和会计师的沟通，了解公司内外部审计情况，特别是年度报告审计进度、
关键事项的审计情况，审阅公司定期报告中的财务信息。
(五) 与中小股东交流情况
要求及时履行信息披露义务，确保投资者公平、及时、准确、完整地获取公司信息。借
助股东会、业绩说明会等工作安排，加强与中小投资者沟通交流，维护中小投资者合法
权益。
(六) 在上市公司现场工作的时间、内容等情况
微信等保持联系。在任职期间多次到公司现场工作，利用参加公司股东会、董事会会议、
董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及其他工作时间定期对公司的生产经营情况
进行了实地考察了解，听取公司管理层对公司重大事项进展情况、生产经营、财务状况
以及董事会决议执行情况，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。
(七) 公司配合独立董事工作情况
在本人履行职责过程中，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立
董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，及时、详细提供相关资料，使本人
能够及时了解公司生产经营动态。对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，切实保
障了本人有效行使职权，有效发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询
的作用。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
对公司多方面事项予以重点关注和审核，积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强
董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用，对公司在相关事项的决策、执行
以及披露等方面的合法合规性作出了独立明确的判断，对上市公司与控股股东、实际控
制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督。具体情况如下：
(一) 关联交易情况
本人严格按照法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司日常及
重大的关联交易等事项进行了审核。相关交易的决策程序符合《公司法》、
《证券法》等
法律法规及《公司章程》的规定，董事会履行了诚信义务；关联交易的价格公允、合理，
未发现关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
(二) 公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况
(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
(四) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
上海证券交易所网站披露的公告进行核对，经核查，报告期内上市公司已披露的公告与
实际情况一致，不存在重大差错，财务信息真实有效。本人认为，公司能够严格按照有
关法律法规和内部规章制度规定进行信息披露，保证了披露信息真实、准确、完整、及
时。
任期内，本人根据《企业内部控制基本规范》、
《上海证券交易所上市公司内部控制
指引》等规范性文件要求，听取了公司本年度内部控制各项工作开展情况，认为公司内
部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性及有效性等方面不存在重大缺陷，实际执
行过程中也未发现重大偏差，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此外，任职期间，本人关注到公司原监事会主席黄向共先生于 2025 年 6 月 19 日分
别收到江西证监局及上海证券交易所出具的监管警示函。其配偶葛慧君女士于 2024 年
买卖公司股票存在短线交易及窗口期违规交易行为。作为独立董事，本人勤勉尽责，持
续跟进该事项处理进展并督促整改。黄向共先生已接受相关监管措施，深刻认识违规行
为的严重性并致歉，其配偶已将违规收益全额上缴公司，并承诺加强合规学习、严格规
范股份交易行为。公司亦高度重视董事、高级管理人员的合规管理，将进一步强化法律
法规学习与行为规范，严防同类事项再次发生。本人认真核查整改落实情况，确认相关
问题已整改到位并规范运行，任期内，本人持续关注公司董事、高级管理人员股份交易
合规管理情况，维护公司及全体股东合法权益。
(五) 聘任会计师事务所情况
本人认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计过程中，态度认真、
工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事
务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司年度
审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(六) 聘任公司财务负责人情况
会秘书胡芳芳女士（2025 年 11 月 17 日任期届满离任）代行财务负责人的职责，公司未
新聘任或解聘财务负责人。
(七) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差
错更正情况
更或者重大会计差错更正的情形。
(八) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
届选举。本次选举程序合法合规、公开透明，未损害公司及中小投资者合法权益。新任
董事具备相应任职资格、专业资质与丰富从业经验，独立董事符合监管独立性要求，能
够独立履职、发挥制衡与决策支撑作用。新一届团队专业适配、能力突出，将为公司战
略落地与高质量发展提供坚实治理及管理保障。
(九) 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排
持股计划
本人认为董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，并
严格按照考核结果发放，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符
合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定。
符合法律法规的规定，有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。
四、 总体评价和建议
履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维
护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、
管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。
独立董事：姜帆
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