上海大名城企业股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人郑启福作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事局独立董事，2025 年度严格按照《公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上
市公司治理准则》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等
内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真出席董事局会议、独立董
事专门会议及各专业委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发表独立意见，
切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、本年度履职情况
（一）出席董事会、股东会的情况
本人积极出席公司董事局会议，2025 年本人以现场、通讯及视频方式参加
董事局会议 9 次，依法依规、独立、审慎行使职权。在董事会会议召开前，本人
认真阅读董事会会议资料，为董事局会议审议决策做好充分准备；对公司的生产
经营及财务状况进行及时、客观、充分了解；在董事会议案表决中，审慎行使表
决权，为公司经营发展提出合理化建议，为公司董事局会议作出科学决策起到了
积极作用。报告期内，本人对董事局各次会议均投同意票，不存在对董事会议案
提出异议情况。
报告期亲自出席董事局会议、股东会情况如下：
股东会 0
董事局会议 9
（二）参与董事会专门委员会的情况
本人作为具有法律专业背景的独立董事，担任公司提名委员会召集人，具
备较丰富的法律专业知识和经验，充分发挥本人的专业能力，积极为公司建言
献策。报告期内，亲自参加各次专门委员会会议，积极履行职责。
报告期亲自出席专门委员会会议情况如下：
审计委员会 7
薪酬与考核委员会 1
（三）监督、评估上市公司审计工作情况
作为审计委员会委员，本人参与审计委员会对内部控制的有效性的评估；
对外部审计工作进行监督及评估，督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严
格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度；协调管理层及相关
部门与外部审计机构的沟通。切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工
作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
（四）参与独立董事专门会议的工作情况
报告期，通过现场会议方式，本人积极参加独立董事专门会议，审议应由
独立董事专门会议审议的议案，并根据公司经营需要，探讨上市公司发展的相
关事项，积极提供专业建议，监督管理层对股东会和董事局会议决议的执行情
况，针对企业运营中遇到的问题提出有建设性的意见，为公司发展献言献策。
报告期，专门会议召开一次会议，审议公司两项关联交易事项（具体见本报告
二、）。
（五）公司对独立董事工作的支持及现场工作开展情况
公司为独立董事工作提供良好的工作环境。日常工作中，公司管理层积极配
合独立董事合规履职，通过现场交流、视频会议、日常工作群沟通等多种方式，
就生产经营、规范运作及重大事项等情况，与独立董事保持互动，并充分尊重和
听取独立董事专业意见。公司相关部门为独立董事后续培训提供便利和协助。
本人利用参加董事会以及其他时机对公司进行现场考察，亲临公司项目场景，
主动了解公司的经营、财务等情况，并在日常保持与公司管理人员及相关部门的
沟通，主动获悉公司的日常经营情况和重大事项的进展。2025 年 7 月，本人对
公司位于兰州的项目进行实地走访；2025 年 11 月，本人对公司位于福州的项目
进行实地走访。走访过程中听取了项目负责人对项目建设情况的汇报，通过项目
考察，对公司生产经营有了更深入的了解。
（六）与中小股东沟通交流的情况
报告期内，本人参加公司组织的业绩说明会 1 次。通过参加线上业绩说明会，
与投资者沟通交流，了解合理建议，积极履行独立董事职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、
公司《独立董事制度》等相关规定要求，对以下事项予以重点审核。
（一）审核应当披露的关联交易
第九届董事局 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日在公司
会议室召开，会议审议通过了《关于公司控股股东、公司实际控制人及其关联人
拟向公司提供财务资金支持的关联交易的议案》和《关于公司 2025 年度日常关
联交易预计的议案》。
上述关联交易符合公司发展需要，不存在损害公司及其他非关联股东及中小
投资者权益的情形。全体独立董事一致同意公司上述关联交易议案，并同意将上
述议案提交公司董事会审议。
（二）审核公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人作为审计委员会委员，根据公司董事会审计委员会负责审核
公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制的工作要求，报
告期内，对公司披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
进行审核，经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。
（三）审核董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，履行职责，依据公司股东会审
议通过的《董事报酬、津贴方案》和董事会审议通过的《公司高级管理人员薪酬
方案》对董事和高级管理人员的薪酬发放情况进行审核，并形成审核意见提交公
司董事会。
四、总体评价和建议
作为独立董事，本人严格按照法律法规、监管规章和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会会议，认真研究审议相关议案，
谨慎行使表决权；履职过程中注重维护中小股东与其他利益相关者合法权益，对
董事会和各专门委员会讨论事项，积极发表客观公正的独立意见，维护公司和全
体股东的合法权益，为维护公司及广大投资者的合法权益做出了应有的努力。
质增效，加强与公司董事会、管理层及审计机构的沟通，切实发挥独立董事监督
职能，维护中小投资者的合法权益，助力公司提高治理水平，为公司安全经营、
稳健经营贡献应有力量。
特此报告。
独立董事：郑启福
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