南方出版传媒股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（述职人：万良勇）
作为南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年
度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股
票上市规则》以及《南方出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、
《南方传媒独立董事工作制度》的有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责。我
关注公司生产经营及发展状况，客观、独立、公正地参与公司决策，充分发挥独
立董事作用及专业优势，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，
切实维护公司及中小股东的各项合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人为华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，华南理工大学工商
管理学院会计发展研究中心主任、会计学科带头人，财政部“全国会计领军人才”，
中国会计学会理事。2000 年、2004 年分获江西财经大学管理学学士及硕士学位，
作为公司独立董事，我具备相应的任职资格，本人任职符合《上市公司独
立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
履职期内，公司共召开 3 次董事会会议，本人出席了以上全部会议。3 次董
事会会议，其中现场参会 2 次，通讯参会 1 次。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
履职期内，作为独立董事及会计专业人士，我同时担任董事会审计委员会
委员（召集人）、提名与薪酬考核委员会委员。我积极参与专门委员会各项工作，
出席相关专门委员会会议。会议出席情况如下：
履职期内，公司共召开 1 次审计委员会会议、2 次提名与薪酬考核委员会会
议。完成选举公司董事会各专门委员会委员及召集人、第三季度报告审议、聘任
高级管理人员等工作。作为独立董事和董事会专门委员会主要成员，按照职责参
加 1 次审计委员会会议、2 次提名与薪酬考核委员会会议，没有委托或缺席情况。
（三）审议议案和投票表决情况
作为独立董事，会前认真阅读会议材料，积极出席各次会议，发挥专业优
势对公司重大经营决策事项提出合理化建议，认真审议每一项议案，充分利用专
业技能，积极参与讨论并提出意见和建议，对相关议案严格把关并发表独立意见，
客观行使表决权。本人对董事会及其专门委员会会议审议的所有事项作出客观决
策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形。
（四）与会计师事务所及管理层的沟通情况
履职期内，本人与公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
进行沟通，就财务报告审计工作等事项进行深入交流和探讨，保障审计结果客观
公正，听取内部审计工作汇报，指导内控体系建设。我还听取了管理层有关风险
管理、内控建设、内部审计、会计师事务所聘任的情况汇报，切实维护公司及中
小股东利益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
履职期内，本人利用参加董事会、股东会及其他工作时间到公司进行现场
办公，认真听取公司经营管理层的汇报。对公司的信息披露、内控管理、经营情
况、财务状况、重大项目建设等情况进行了解。对部分代表性营业场所进行了实
地调研。
本人在行使职权时，公司管理层及相关部门认真配合工作，与本人进行积
极的沟通，保证本人的知情权，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项
履职期内，作为独立董事我重点关注公司高级管理人员聘任、信息披露执
行、内部控制执行等事项，对董事会各项议案认真审核。
（一）关联交易情况
履职期内，本人对公司报告期内发生的日常性关联交易进行了调查与了解，
关联董事在审议关联交易议案时进行了回避，关联交易决策程序符合相关法律、
法规以及《公司章程》规定，符合公司生产、日常经营的需要，不存在损害公司
及其股东特别是中小股东利益的情形。
（二）担保及资金占用情况
公司对子公司担保事项，有利于子公司正常业务开展，保障其经营目标顺
利实现，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。公司除与关联方经营性资金往来之外，
不存在大股东及其附属企业占用公司资金、侵害公司利益的情形。公司章程及相
关议事规则也做了明确的禁止性规定，并通过外部审计制度、独立董事制度对执
行情况进行监督。
（三）董事及高级管理人员的提名情况与薪酬考核情况
履职期内，我认真审阅了候选人的个人履历及相关资料，认真考察了公司
高级管理人员的提名和聘任程序，认为公司聘任高级管理人员的程序规范，聘任
人员具备相应的任职资格和能力，聘任的高级管理人员满足相关的独立性要求，
均发表了同意意见。
（四）公司及股东承诺履行情况
履职期内，公司及相关股东未发生违反承诺履行的情况。
（五）信息披露执行情况
履职期内，公司完成了 2025 年第三季度报告及临时公告的编制及披露工作，
本人对公司的信息披露工作进行了监督，公司严格按照《公司法》《证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等相关的法律、
法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，真实、准确、完整、公平、及时
地实施信息披露工作，确保了全体股东特别是中小股东能对公司经营情况及时了
解。
（六）内部控制的执行情况
履职期内，公司按照《企业内部控制评价指引》及相关法律法规的要求，
继续加强和完善公司内控体系，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效
性进行了自我评价。报告期内，独立董事暂未发现公司在内部控制设计或执行方
面存在重大缺陷，公司的内部控制制度健全、执行有效。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，履职期内本人能够忠实、勤勉、尽责地履行职责，推
进公司规范运作。我持续关注公司公开披露的信息和有关公司的重大报道、公司
的经营状况及重大事件、政策调整对公司的影响，与公司管理层保持沟通，认真
听取相关人员的汇报，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营
风险，公司为独立董事履行职责给予了大力支持。
他有关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，按期参加公司独
立董事专门会议、董事会和股东会，认真履行独立董事的职能，切实维护公司整
体利益和全体股东特别是中小股东利益。继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立
董事的权利，履行独立董事的义务，重点关注公司治理结构的改善、关联交易以
及信息披露等事项，勤勉尽责，为公司的可持续健康发展提供合理化建议。
专此报告。
南方出版传媒股份有限公司独立董事：万良勇
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