海伦钢琴股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
(王锡伟)
各位股东及股东代表：
本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和
要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极
出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提
出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如
下：
一、基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人王锡伟，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
律师。2006 年发起成立浙江百铭律师事务所，曾任浙江百铭律师事务所合伙人。
现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人，宁波仲裁委员会仲裁员，雪龙集团股
份有限公司独立董事、福建海钦能源集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。
（二）独立性说明
任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董
事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事
独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
亲自出席会议。本人严格履行独立董事职责，在召开董事会前全面了解公司运营
情况，与公司管理层保持充分沟通；在会议期间，认真审议会议议案及相关资料，
积极参与各项议题的讨论，并以谨慎的态度行使表决权，对相关事项事项发表意
见和建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。本人任职期间对全部
董事会议案均未提出异议，均投赞成票，无反对票、弃权票及无法发表意见的情
形，切实保障董事会决策的科学性、合规性，有效维护公司及全体股东合法权益。
（二）专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会
四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权。
本人担任公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核
委员会主任委员、审计委员会委员。2025 年度主要履行了以下职责：
作为公司第六届董事会提名委员会主任委员，本人严格遵循《独立董事工作
细则》《董事会专门委员会工作制度》等相关制度的要求，积极主持委员会会议
及相关工作。2025 年度共召开提名委员会 2 次，无缺席情形。对公司调整董事
会战略委员会委员、提名公司第六届董事会非独立董事、提名公司第六届董事会
独立董事等事项进行了审议，对提名的董事、独立董事人员的任职资格、教育背
景、工作经历等方面进行审查，切实履行了提名委员会的职责，积极推动公司核
心团队的建设。
作为公司第六届董事会战略委员会委员，本人严格遵循《独立董事工作细则》
《董事会专门委员会工作制度》等相关制度的要求，积极参与委员会会议及相关
工作。2025 年度共召开战略委员会 1 次，无缺席情形，主要就公司下一年度发
展方向与规划进行了讨论与分析，结合当面的市场环境与行业动态，提出了相关
建议，为企业的转型升级发展贡献了力量。
作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，在任职期间严格按照《独立
董事工作细则》《董事会专门委员会工作制度》等相关制度的要求，积极参与薪
酬与考核委员会会议及相关工作，出席了 1 次薪酬与考核委员会会议，无缺席情
形。履职期间，对公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案进行研究探讨，并
对考核体系等事项提出了建设性意见，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
作为公司第六届董事会审计委员会委员，任职期间，在任职期间严格按照《独
立董事工作细则》《董事会专门委员会工作制度》等相关制度的要求，积极参与
审计委员会会议及相关工作，出席了 6 次会议，无缺席情形。认真履行职责，对
公司定期报告、内部控制、内部审计、聘任审计机构等事项审慎审议，发挥审计
委员会委员的专业职能和监督作用，切实维护公司治理规范与全体股东合法权益。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司
实际情况，本人 2025 年度任职期间共参加了 2 次独立董事专门会议，对公司利
润分配预案、日常关联交易事项、资产计提减值准备，豁免公司董事、高级管理
人员自愿性股份限售承诺等事项进行认真审查，切实履行了独立董事的职责。
（四）对公司进行现场调查的情况
的要求，通过参与董事会、董事会各专门委员会、独立董事专门会议、股东会等
方式开展工作及实地考察，累计现场工作时间 18 天，符合《上市公司独立董事
管理办法》的相关规定。
在公司的积极配合下，本人通过实地考察与调研，全面了解公司生产经营状
况，及时掌握重大事项进展，密切关注财务状况，与公司管理层进行现场沟通，
查阅相关资料，了解行业趋势与动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极提出专业建议。同时，本人对公司生产经营状况、管理与内部控制制度
建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了深入考察。日常通过电话、微信
等方式与董事会秘书、财务总监等相关人员保持沟通，结合自身专业知识和经验，
为公司的经营决策和规范运作提供专业性判断和建设性意见，切实履行独立董事
职责。
（五）保护投资者权益方面所做的工作情况
照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，做好信息披
露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
解公司可能产生的经营风险。积极参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真
审议各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识审慎地发表意见和行使表决
权，在工作中保持充分的独立性，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步
规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
独立董事的沟通联系，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合与支持，
促使本人能及时、充分地了解公司的生产经营情况以及整体运行情况，为本人独
立、客观地作出决策提供了依据。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易事项
日常的关联交易正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、
等价有偿的原则，未发现有损害中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规文件及《公司章程》的要求，按时编制并披
露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2024
年第三季度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上
述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年度股
东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，
报告的审议和表决程序合法合规。任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法
规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中
小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。中审亚太会计师
事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格和为上市公司提
供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、
公正的职业准则，坚持独立审计原则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公
司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，体现了较强的独立性
和专业胜任能力。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
三、总体评价和建议
司章程》等规定，忠实履行勤勉义务，积极参与董事会决策，对审议事项进行审
慎分析并提出专业意见，通过充分沟通推动公司规范运作与稳健发展。在此基础
上凭借自身的专业知识，独立、 客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广
大投资者的合法权益。2026 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正原则，严
格遵循《公 司法》等法律法规及公司制度要求，认真履行独立董事职责，深入
了解公司的生产经营及发展情况，结合专业能力为董事会决策提供科学支持，助
力公司高效稳健运营，切实维护全体股东合法权益。
特此报告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
独立董事：王锡伟
首页
微信公众号
证券之星APP
