深圳市联建光电股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人夏明会作为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”或“联建
光电”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，
在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作
情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人夏明会，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，会计
学教授、注册会计师。现为广州大学会计系教授、广东华南经济发展研究会副会
长、广东瑞德智能科技股份有限公司独立董事、佛山纬达光电材料股份有限公司
独立董事。
本人在公司任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，
特别是中小股东的利益，因此本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反
对、弃权的情形。
报告期内，本人任职期间，公司共召开 6 次董事会会议、4 次股东会会议，
本人均亲自按时出席董事会会议、股东会会议。
应出席董事 出席董事会会议情况 召开股东会 出席股东会
会会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 次数 次数
（二）出席独立董事专门委员会召开情况
公司董事会下设审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，战略委员会三个专
门委员会。本人作为董事会审计委员会召集人及提名、薪酬与考核委员会委员，
作为审计委员会召集人，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作
细则》等相关规定，勤勉尽责履行职责。2025 年度，本人共召集并主持审计委
员会会议 5 次，未有委托他人出席或缺席情况，对公司 2025 年度内部审计工作
计划、定期报告、改聘会计师事务所、内控制度修改完善等事项进行了审议，认
真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司
年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟
通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了董事会审计委员会主任
委员的职责。
作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会提名、薪酬
与考核委员会议事规则》等相关规定，积极出席委员会会议，未发生委托他人出
席或缺席的情形。2025 年度，公司提名、薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，
审议了公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况、2025 年董事、高级管理人
员薪酬方案及变更独立董事等事项。本人日常密切关注公司董事、高级管理人员
的薪酬情况，与其他委员共同督促公司认真开展相关人员的绩效考核工作，切实
履行了提名、薪酬与考核委员会的职责。
利润分配预案、2025 年日常关联交易等议案进行了审议，发挥了独立董事参与
决策、监督制衡、专业咨询的作用。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，确定了
公司内部审计工作目标和审计计划的工作重点，以内控合规性、有效性、风险控
制为基础，应用内控专项审计、风险评估、实地调研等方式实施内部审计工作，
通过实践加强公司内部审计人员业务知识和审计技能。同时与会计师事务所就审
计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点进行沟通，关注审
计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
（四）对公司进行现场调查情况
解公司的生产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况
等事项。同时，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，基于自身专业
对公司年度预算等财务事项提出建议。就公司发展前景、战略布局、内控管理以
及所面临的市场环境与公司管理层进行探讨，并结合公司实际情况提出可行性建
议。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律法规，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露
工作。
积极参加证券监管部门组织的培训，进一步提高专业水平，客观公正地保护广大
投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
三、总体评价及建议
因在公司连续任职将满六年，本人辞去公司第七届董事会独立董事职务，同
时辞去审计委员会及提名、薪酬与考核委员会的相关职务。任职期间，本人认真
履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，参与公司重大事项的决策，积极维
护全体股东特别是中小股东的合法权益。离职后，本人不再担任公司任何职务。
最后，感谢公司董事会、管理层在本人履职过程中给予的配合与支持。
深圳市联建光电股份有限公司独立董事：夏明会
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