北京铜牛信息科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董
事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，
积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的
发展贡献了力量。现将 2025 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
王煜，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生。2008 年 6 月至 2010 年 6 月，就职于 Drew & Napier LLC，
任中国法顾问；2010 年 6 月至 2012 年 3 月，就职于中伦律师事务所，
任律师；2012 年 3 月至 2012 年 11 月，就职于英国礼德律师事务所，
任中国法顾问；2012 年 12 月至 2015 年 3 月，就职于君合律师事务
所，任律师；2015 年 3 月至 2022 年 9 月，任北京安杰世泽律师事务
所合伙人；2022 年 10 月至今，任北京市竞天公诚律师事务所合伙人；
二、独立董事年度履职概况
（一）参加会议情况
动获取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的
判断，发表了明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。
报告期内，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有
效。同时，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立
董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内会议的议
案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。
本人出席董事会和股东会的情况如下表所示：
独立董 董事会出席情况
股东会列
应参加 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次
事姓名 席次数
次数 席次数 席次数 席次数 次数 未出席
王 煜 4 0 4 0 0 否 3
（二）专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工
作细则》执行相关程序的要求，对公司董事和高级管理人员的人选、
选择标准和程序进行选择并提出了合理建议。2025 年度，本人参加
了 1 次提名委员会，对 2024 年度提名委员会工作进行了总结，切实
履行了提名委员会委员的工作职责。
本人作为董事会审计委员会成员，严格按照《审计委员会工作细
则》，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审议公司内
部审计制度、定期报告、财务报告及变更审计机构等事项，确保公司
内部控制体系合理、完整、有效。2025 年度，本人参加了 5 次审计
委员会，对公司 2024 年度财务决算报告、变更 2025 年度审计机构、
日常关联交易事项、2024 年度工作总结、定期报告相关内容、内部
控制评价等事项进行了审查，严格按照要求履行了相关工作职责。
（三）现场调查情况
报告期内，本人通过对公司的现场考察，及与管理层的时效沟通，
时刻关注公司发展情况，有效履行了自己的职责。同时，公司管理层
重视沟通交流，定期与本人沟通公司生产经营情况和重大事项的进展
情况，切实保障独立董事的知情权，为本人履职提供了有力的支持，
维护了公司股东的合法权益。
（四）保护公司股东合法权益方面的工作情况
报告期内，本人认真履行独立董事义务及责任，持续关注公司的
信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》
等制度的规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露，切实保护投
资者的权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
认真、勤勉、审慎地履行独立董事职责，在公司关联交易、定期报告、
变更会计师事务所等事项中发挥了应有的作用。具体情况如下：
本年度，公司对 2025 年度关联交易金额进行了预计，并经全体
独立董事审查同意后，提交了董事会审议通过。公司 2025 年度与关
联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易定价以市
场价格为依据确定，遵循了客观、公平、公允原则，符合《公司章程》
和《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成影响。
作为独立董事，本人在报告期内密切关注并监督公司严格遵循
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息
披露管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规与规范性文件的要求。公司按时编制并披露了《2024 年年
度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第
三季度报告》。这些报告详细且准确地反映了公司在各报告期内的经
营状况、关键业务动态及重大事件。
公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十九次会议，于
变更公司 2025 年度审计机构的议案》，公司同意拟聘任尤尼泰振青会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。尤尼泰
振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的审计经验和职业素养，
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均具备良好的职
业操守、专业能力和独立性，并具有良好的诚信记录及投资者保护能
力，也不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形，能够为公司提供高质量的审计服务。公司履行审议及披露程序
符合相关法律法规的规定。
四、总体评价和建议
上，持续密切关注市场动态和外部环境变化，及新闻传媒、网络传媒
关于公司的相关报道，同时通过持续学习相关法律法规，不断加深认
识和理解，利用自身法律专业知识，切实履行了独立董事的职责，切
实维护了广大投资者利益。
全体股东负责的精神，利用自身专业知识，忠实履行独立董事职责，
发挥好独立董事的作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权
益。同时促进公司管理更加规范，经营更加稳健，保持公司持续稳定
健康的发展。
独立董事：王 煜
二〇二六年四月二十二日
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