北京铜牛信息科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董
事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，
积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的
发展贡献了力量。现将 2025 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
张林宣，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历，研究员。1992 年 7 月至 1998 年 12 月，就职于武
汉水利电力大学（现武汉大学）机械系，任助教/讲师；1998 年 12
月至 2000 年 12 月，就职于清华大学自动化系，博士后；2001 年 1
月至 2003 年 12 月，就职于清华大学自动化系，任讲师/助理研究员；
至 2020 年 10 月，就职于清华大学自动化系工业智能与系统研究所
（原
系统集成研究所）副所长；2007 年 3 月至 2008 年 3 月期间作为国家
公派访问学者在英国剑桥大学工程系制造研究所（IfM）从事访问研
究；2020 年 7 月至今，任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加会议情况
真审阅议案资料，与公司管理层积极交流讨论并提出合理建议，以独
立、审慎、客观的态度行使表决权。
报告期内，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有
效。同时，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立
董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内会议的议
案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。
本人出席董事会和股东会的情况如下表所示：
独立董 董事会出席情况
股东会列
应参加 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次
事姓名 席次数
次数 席次数 席次数 席次数 次数 未出席
张林宣 4 1 3 0 0 否 3
（二）专门委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公司《薪
酬与考核委员会工作细则》履行相关责任和义务。2025 年度，薪酬
与考核委员会共召开 1 次会议，审查了公司董事、高级管理人员的薪
酬发放情况、2024 年度工作总结等事项，确认了公司董事、高管人
员的基本薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制
度的情形发生，切实履行了薪酬与考核委员的责任和义务。
本人作为董事会提名委员会成员，严格按照《提名委员会工作细
则》的要求，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进
行选择并提出了合理建议。2025 年度，提名委员会共计召开 1 次会
议，对公司 2024 年度工作总结进行了审查，切实履行了相关工作职
责。
本人作为董事会战略委员会成员，严格按照《战略委员会工作细
则》的要求，与委员会成员对公司结合行业发展趋势及公司发展阶段，
及时进行战略规划研究，对公司 2025 年战略发展规划等事项进行了
充分分析和讨论。同时，就影响公司发展的重大事项进行日常的关注
和检查。2025 年度，战略委员会共计召开 1 次会议，对 2024 年度工
作总结、2024 年度 ESG 报告进行了审查，切实履行了相关工作职责。
（三）现场调查情况
报告期内，本人对公司进行现场调查，充分全面地了解公司经营
管理和内控实施情况，并与管理层保持密切联系，及时获悉公司各重
大事项的进展。同时，结合自身专业背景和经验提出建议，充分发挥
了指导与监督的作用。公司生产经营及内部控制均发展良好。
（四）保护公司股东合法权益方面的工作情况
见，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司提供相关资料，并
进行认真审核，必要时向公司相关人员询问，使得董事会的决策具有
客观性和合理性。与此同时，作为独立董事，本人不断学习加深对相
关法律法规的认知与理解，通过认真学习证监会及深圳证券交易所发
布的相关文件，提升自我，以强化对公司及投资者，尤其是中小股东
合法权益的保护意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发
展等情况,多次与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情
况进行沟通和交流,密切关注公开披露的信息、与公司相关的媒体报
道及政策变化对公司经营状态的影响，切实维护公司和中小股东的合
法利益。本人本着独立、客观、公正的原则，在公司关联交易、定期
报告、薪酬管理等事项中发挥了应有的作用。具体情况如下：
本年度，公司对 2025 年度关联交易金额进行了预计，并经全体
独立董事审查同意后，提交了董事会审议通过。经核查，本人认为：
公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动
所需，交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、公平、公允原
则，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独
立性造成影响。
作为独立董事，本人在报告期内密切关注并确保了公司严格遵循
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信
息披露管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规与规范性文件的要求。公司按时编制并披露了《2024 年
年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025
年第三季度报告》等四次定期报告，详细准确地反映了公司在各报告
期内的公司经营情况、关键业务动态及重大事项。本人与公司董事会
成员一同进行了深入讨论，并一致同意通过。
本年度，本人审核了《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度
薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认的
议案》等议案，经过细致评估，本人认为董事的薪酬方案充分考虑了
公司所处行业的特性，并紧密结合了公司的实际运营状况，确保了方
案的合理性与可行性，未发现有任何可能损害公司及股东利益的行为。
四、总体评价和建议
本人作为独立董事，始终遵循《公司法》《上市公司治理准则》
和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，积极参与公司决策，对各项议案进行审慎考量，并就相关问题与
各方进行深入沟通，积极履行独立董事职责，以促进公司的稳健发展。
职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、保护广
大投资者的合法权益、促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。
独立董事：张林宣
二〇二六年四月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
