江苏三六五网络股份有限公司
（刘希彤）
各位股东及股东代表：
本人自 2025 年 6 月当选江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、
《独立
董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席了任职期间公司
召开的相关会议，对公司董事会审议的各事项发表了独立、客观的意见，充分发
挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司全体股东尤其是广大中小投
资者的合法权益。现就本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、个人基本情况
本人刘希彤，高级会计师，注册税务师、注册会计师。现为大华会计师事务
所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人，并担任旗天科技集团股份有限公司独立董
事。曾任江苏兴亚会计师事务所审计助理、项目经理，岳华会计师事务所江苏分
所审计二部经理，期间派驻在江苏省国资委省属企业监事会从事省属国有企业财
务审计工作，江苏天勤会计师事务所审计部经理，江苏富华会计师事务所质量管
理部高级项目经理、副主任，南京永宁会计师事务所有限公司副所长。多年会计
师事务所从业经验，组织协调了很多大中型企业的相关审计工作，积累了丰富的
审计实务经验。2025 年 6 月当选本公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东的关联公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在
妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董
事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度任职期间履职情况
（一） 出席会议情况
在 2025 年度当选公司独立董事后，公司共召开了 4 次董事会，本人均亲自
按时出席或以通讯方式参与董事会会议，并列席了股东会，没有缺席或连续两次
未亲自出席会议的情况。
本人在审议提交董事会会议的议案时，充分发挥本人在财务审计、内部控制
等方面的专业知识、对上市公司相关法规的了解，与经营管理层保持充分的沟通，
对议案中涉及公司财务、内控等部分提供专业意见和建议，并以谨慎的态度行使
表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；本人认为这些议案均未损害全体
股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二） 董事会各专门委员会的履职情况
作为公司董事会审计委员会召集人，本人在本年度任职期间共召集并主持了
定期报告及内部审计相关事项，并与进行审计的会计师进行了沟通，督促年审会
计师做好年报审计工作，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
此外，作为公司董事会审计委员会成员，本人在本年度积极听取公司内审部
的工作汇报，包括年度和各季度内部审计工作报告和工作计划、公司常规和专项
内部审计情况等；本人参与了与会计师事务所的沟通交流，及时了解财务报告的
编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（三） 现场工作情况
在 2025 年当选后，本人通过参加董事会、战略讨论会、董事会专门委员会
会议及不定期实地考察等形式，并经常与公司其他董事、董事会秘书、内审机构
负责人及其他相关工作人员联系，了解公司日常生产经营、财务管理等情况，同
时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，积极对公司经营管理提
出建议。
（四） 保护投资者权益方面所做的工作
在任职期间，本人参加了江苏证监局、江苏省上市公司协会等相关监管部门
组织的线上线下培训活动，认真学习领会独立董事制度改革要求和独立董事的履
职要求，及时掌握最新的法律、法规及其他相关文件，加深对有关公司治理、保
护中小股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的
科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大投资者的权益。
本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相
关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠
实、勤勉地服务于股东，切实维护了公司和中小股东的利益。
职责，参与公司重大事项的研讨与决策。履职过程中，立足专业视角，充分运用
自身知识储备与实践经验，为公司经营发展、内部控制建设等关键工作积极建言
献策，提供兼具建设性与客观性的专业意见。通过有效履职，助力董事会决策更
贴合上市公司整体发展利益，切实保障了中小股东的合法权益。
定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，维护广大投资者特别是中小投资者的
合法权益，以促进公司持续、稳定、健康地向前发展。
特此报告，请审议。
独立董事：刘希彤
首页
微信公众号
证券之星APP
