安徽古麒绒材股份有限公司
本人作为安徽古麒绒材股份有限公司（简称“古麒绒材”或“公司”）的
独立董事，本人袁奇遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及公司章程等的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独
立董事职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护公司及全体股东的权益。
现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人袁奇，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业
于西安交通大学生物工程专业，大学本科学历。2007 年 4 月至 2014 年 2 月，
任深圳市安姆特检测技术有限公司技术总监；2014 年 4 月至 2022 年 12 月，任
苏州市信测标准技术服务有限公司经理；2023 年 1 月至今，历任深圳信测标准
技术服务股份有限公司汽车事业部总经理、总经理，2023 年 4 月至今任广州信
测标准技术服务有限公司经理；2023 年 5 月至今任重庆信测标准技术服务有限
公司执行董事；2023 年 4 月至今任武汉信测标准技术服务有限公司经理；2024
年 10 月至今任深圳三思纵横科技股份有限公司董事；2025 年 3 月至今任华中
信测标准技术服务（湖北）有限公司经理；2020 年 11 月至今，任安徽古麒绒材
股份有限公司独立董事。
经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相
关独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及列席股东会情况
作为公司独立董事均亲自出席了上述会议，以谨慎的态度行使表决权，没有缺
席或连续两次未出席会议的情形，没有授权委托其他独立董事出席会议的情形。
为充分履行独立董事职责，本人认真审阅了相关会议的议案，本着审慎客
观的原则，以勤勉负责的态度，积极详细地了解议案情况，充分利用自身专业
知识提出合理化建议和意见，并行使表决权，保障董事会科学决策。本人对公
司 2025 年度董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，
也无反对、弃权的情形。
本人认为，2025 年度公司董事会会议、股东会的召集召开均符合法定要求，
对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，所有审议的议案均符合公司发展
的需要，得到董事会或股东会的批准实施。
（二）董事会专业委员会履职情况
本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员。
（三）独立董事专门会议工作情况
亲自出席了上述会议，以谨慎的态度行使表决权，没有缺席或连续两次未出席
会议的情形，没有委托其他独立董事出席会议的情形。
为充分履行独立董事职责，本人认真审阅了相关会议的议案，本着审慎客
观的原则，以勤勉负责的态度，积极详细地了解议案情况，充分利用自身专业
知识提出合理化建议和意见，并行使表决权，保障董事会科学决策。本人对公
司 2025 年度独立董事专门会议各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也
无反对、弃权的情形。
本人认为，2025 年度公司独立董事专门会议的召集召开均符合法定要求，
对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，所有审议的议案均符合公司发展
的需要，得到独立董事专门会议的批准实施。
（四）行使独立董事职权的情况
或者核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有提议召开董事会会议；没
有公开向股东征集股东权利等情形。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
项进行充分探讨和交流，及时了解、掌握公司定期报告的工作安排，积极主动
跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，确保审
计报告客观反映公司真实情况。同时，本人每季度听取内部审计机构审计工作
汇报，针对公司内控体系建设、风险合规管理等方面提出意见建议。
（六）独立董事现场工作的情况
会等方式，听取了公司重大事项、日常经营情况、财务状况、战略规划、可持
续发展规划、董监高薪酬等方面的汇报。同时，本人积极关注外部环境及市场
变化对公司生产经营的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，利用自身专业
知识提出合理化建议，积极对公司的经营管理、发展战略提出建议，切实发挥
独立董事的监督与指导职能。报告期内，本人现场办公时间超过 15 天。
经营情况、产品研发最新进展，组织本人与内部审计机构及会计师事务所沟通，
安排参加履职培训、参与中小股东交流，听取本人关于公司未来发展战略、重
点领域审计、经营风险防控等方面的意见建议等。
公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、
董事会秘书办公室相关人员协助本人履行职责，及时回复本人的问询，充分保
障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事履职的情况。
（七）与中小股东沟通的情况
本人积极通过参加公司股东会、网上业绩说明会等方式与中小股东进行沟
通交流，积极关注中小股东关心的问题，广泛听取中小股东的意见和建议，发
挥独立董事的作用，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的
合法权益。
（八）在保护投资者权益方面所做的其他工作
续关注并督促公司严格按照法律、法规和规范性文件的相关规定，维护公司股
东及利益相关方的合法权益，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和
公平。
项培训，持续加强证券法律法规及规则的学习，加深对规范公司运作、完善法
人治理结构和保护社会公众股东特别是中小股东合法权益等相关规则的认识和
理解，专业履职能力不断提升。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司在深交所上市后，于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十一次会
议，审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。本人认为公司租
赁关联方房屋事项属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的需要。公司关
联交易的价格参考房屋所在地的市场价，遵照公平、公正的市场原则进行，交
易价格公允、合理，不会影响公司的独立性，不会对公司未来的财务状况、经
营成果及独立性产生负面影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。本人作为独立董事，对上述议案进行了审议，并发表了明确同意的独
立意见。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
承诺内容履行承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定
期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整的反映了公司相应
会计期间的财务、经营、内部控制执行情况，相关审议披露程序符合法律法规
及公司制度的规定，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
信”）为公司 2025 年度审计机构，本人对立信诚信状况、独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力进行了核查，本人认为立信具备上市公司财务报告及内部
控制审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告及内部控制审计
工作的需求。公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规的有关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
（八）提名或者任免董事
（九）聘任或者解聘高级管理人员
（十）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
本人认为董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核和发放符合公司绩效考核
和薪酬制度的管理规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2025 年本人勤勉尽责，认真审阅公司重大事项，积
极关注公司运营情况，充分运用专业知识和丰富经验为公司重大事项的决策提
供建议，发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
本人将继续本着客观、公正、独立的原则，维护全体股东特别是中小股东的合
法权益，并充分发挥专业作用，促进公司重大事项科学决策，推动公司治理水
平提升和健康可持续发展。
独立董事：袁奇
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