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董事会薪酬与考核委员会工作细则
二〇二六年四月
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董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立健全公司董事(非独
立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《科博达技术股份有
限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司特设立董事
会薪酬与考核委员会，并制定《科博达技术股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会工作细则》（以下简称“本工作细则”）。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事
及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级
管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事、
董事会聘任的总裁及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应过半数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事担任，负责主
持委员会工作；主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根
据本工作细则第四至第六条的规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及
被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考
核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，
制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付
追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一） 董事、高级管理人员的薪酬；
（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就；
（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四） 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所规定和公司章
程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确
薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在
董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并
予以充分披露。
公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，津贴的标准由董事
会制订方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好对公司董事及高级管理人员考
评的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一） 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二） 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三） 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完
成情况；
（四） 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效
情况；
（五） 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依
据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一） 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自
我评价；
（二） 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人
员进行绩效评价；
（三） 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员
的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事程序
第十四条 薪酬与考核委员会会议分为例会与临时会议。例会每年至少召开一次，临
时会议由薪酬与考核委员会委员提议召开。例会与临时会议原则上应于会
议召开前三日(不包括开会当日)通知全体委员。经全体委员一致同意，可
以豁免执行前述通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委
托其他一名委员(独立董事)主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员(包括未出席会议
的委员)的过半数通过。
第十六条 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决
的方式召开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事及其他管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司
支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，该当事人应回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露会议有关
信息。
第六章 附则
第二十四条 本工作细则自公司董事会决议通过之日起生效执行。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，依照国家法律、法规等规范性文件和《公司章程》
的有关规定执行。
本工作细则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为
准。
第二十六条 本工作细则由公司董事会负责解释。
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