深圳市郑中设计股份有限公司
本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独
立董事工作细则》等制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主
动了解公司生产经营情况，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的
参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小
股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人丁明明，1980 年 8 月生，拥有南京大学法律硕士学位，曾任中国证监
会第七届并购重组委委员，现为深圳国际仲裁院仲裁员，广东省、深圳市涉外律
师领军人才，2011 年至今，任国浩律师（深圳）事务所合伙人，主要从事资本
市场法律业务，2024 年 2 月至今任公司独立董事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的
情况。
二、独立董事年度履职情况
务。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关程序，合法有效。除回避表决的情况外，本人对公司董事会
的各项议案均投出同意票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
应参加董
现 场 出 以通讯方式 委 托 出 缺 席 是否连续两次未 出 席 股 东
事会会议
席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会次数
次数
委员会委员，主要履行以下职责：
薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人应出席 2 次，实际出席 2 次，积极
参与公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的讨论，对公司薪酬及绩效
考核情况进行监督，并根据公司实际情况对公司董事、高级管理人员的薪酬等事
项进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会主任委员的职能。
提名委员会共召开 1 次会议，本人应出席 1 次会议，实际出席 1 次会议，沟
通讨论关于变更公司董事及高级管理人员相关事项，切实履行提名委员会委员的
职责和义务。
相关重大事项。
（1）未有提议召开董事会会议的情况；
（2）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（3）未有向董事会提议召开临时股东会的情况；
（4）未有向股东征集股东权利的情况。
行积极沟通，在公司年度审计、聘任审计机构等方面发挥了积极作用。在公司年
度审计期间，本人及时跟进审计工作进度，对审计机构的工作情况进行监督并建
立有效沟通渠道，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、
客观、公正。
况、财务状况和规范运作等方面进行了解并提出专业意见和建议。此外，本人通
过现场会议、电话、微信等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系，认真了解公司经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，
及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，并利用自身的专
业优势，积极对公司的发展战略提出专业化建议，有效地履行了独立董事的职责。
本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规
范性文件的有关规定，认真接听投资者的来电、接待来访，认真做好投资者关系
管理工作。本人通过参加股东会等途径与公司股东进行沟通和交流，加深股东对
公司的了解，保障投资者知情权，促进投资者关系管理。
（1）本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求
完善公司信息披露管理制度，监督公司切实履行信息披露义务，确保公司信息披
露的真实、准确、完整、及时。
（2）本人积极认真学习独立董事履职相关法律法规和规章制度，加深对相
关法规尤其是涉及规范公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理
解，不断提高自己的履职能力。
董事独立性的情况发生，为本人履行独立董事的职责提供了必要的条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，尽职尽责，
忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对重大事务进行独立判断和决策，具
体事项如下：
公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024年年度报告》
《2025
年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内
部控制自我评价报告》等报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，
向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过。其中
《2024年年度报告》经公司2024年度股东大会审议通过。
公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，于2025年5月15日召
开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审
计机构，聘期一年。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业
务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2025
年度相关审计的要求。
公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，于2025年5月15日召
开2024年度股东大会，分别审议了《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管
理人员薪酬情况的议案》，公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况符
合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司于2025年8
月25日召开第五届董事会第十四次会议，于2025年9月12日召开2025年第二次临
时股东会，分别审议通过了《关于制定〈董事、 高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》，公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合公司实际经营
情况及战略规划要求，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权
益的情形。
公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于
拟变更公司董事的议案》《关于变更公司高级管理人员的议案》，并于 2025 年
议案》。公司董事会提名委员会对董事、高级管理人员的任职资格进行了审查并
已审查通过，董事、高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事、高
级管理人员任职资格。
除上述事项外，2025 年度公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价
事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉
义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关事项进行充分的沟通，促
进公司的发展和规范运作，并凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表
决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
理人员之间保持良好的沟通及合作，并持续关注公司内控管理与信息披露等相关
工作，积极维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
独立董事：丁明明
二〇二六年四月二十二日
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