嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
本人作为嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤
勉地履行独立董事职责，维护公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权
益。现将 2025 年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人刘圻，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，中共党员，博士研
究生学历，会计学专业。2002 年起在中南财经政法大学会计学院任教，现任中
南财经政法大学会计学专业教授、博士生导师；2017 年 12 月至今，兼任红塔区
千圻商务信息咨询服务部法定代表人。目前兼任广东赛微微电子股份有限公司独
立董事、厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其
附属企业任职，也不在公司实际控制人、控股股东或者其附属单位任职，不直接
或间接持有公司股份。不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务
的情形。除独立董事津贴外，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员
处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在《上市公司独立董事管理办法》所
规定影响独立性的其他情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东（大）会情况
本人以通讯和现场参与等形式出席了会议，报告期内，本人出席公司董事会会议
和股东（大）会的具体情况如下：
参加股东（大）
参加董事会情况
会情况
应参加董 亲自出席 委托出席次 缺席次 是否连续两次未 出席股东（大）
事会次数 次数 数 数 亲自出席会议 会次数
本人认为：公司董事会、股东（大）会的召集、召开符合法定程序，重大事
项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案均表
示同意，无提出异议的事项，各次董事会会议均不存在无故缺席、连续两次不亲
自出席会议的情况。
（二）参加专门委员会情况
本人为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，报告期内出席情
况如下：
专业委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
审计委员会 8 8
提名委员会 0 0
独立董事专门会议 4 4
本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的
决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律、法规和《公司章程》的相
关规定。
（三）行使独立董事职权的情况
在行使独立董事职权的过程中，本人坚持独立、客观、专业的原则，深入关
注公司治理、内部控制与风险管理体系的运行有效性。利用自身的专业背景，重
点关注财务信息的真实性、合规性及披露的完整性，对核心业务决策进行审慎分
析。通过积极参与专门委员会工作及与管理层保持必要沟通，为公司战略发展、
高级管理人员聘任及薪酬激励等事项提供了独立、专业的建议，有效履行了监督
与咨询职能。
（四）与内部审计机构、会计师事务所及中小股东的沟通交流情况
保持独立、有效的沟通。通过听取专项汇报、查阅工作底稿、询问关键环节等方
式，评估内审的有效性及外审的独立性，重点关注财务信息生成过程中的重大风
险点与职业判断。同时，本人始终将维护中小股东利益置于重要位置，对于提交
董事会、股东（大）会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自
身的专业知识做出独立、公正的判断；列席股东（大）会时，重点关注了涉及中
小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。
（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人积极利用参加公司董事会、股东（大）会、独立董事专门会
议等机会以及其他工作时间到公司进行实地考察，对公司经营状况、管理情况、
内部控制制度的建设和执行情况、董事会和股东（大）会决议执行情况等进行了
现场调查，并通过电话、会谈等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切
联系，及时获悉公司情况，听取管理层对于公司经营状况、重大事项进展、规范
运作以及风险管控等方面的汇报。
本人在行使独立董事职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董
事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以积极落实和
改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
司2025年度日常关联交易预计的议案》；2025年3月3日和2025年6月9日，公司先
后召开第四届董事会第三次会议、第四届董事会第六次会议，逐项审议通过了《关
于<嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于<嘉必优生物技
术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案，
拟以发行股份及支付现金的方式向欧易生物部分股东购买欧易生物63.2134%的
股权，并募集配套资金；2025年8月29日，公司召开第四届董事会第八次会议，
审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项并撤回申请文件的议案》《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，
决定终止该次交易并撤回相关申请文件。
经审查，上述关联交易为公司正常经营及战略发展需要，是依据公司实际需
求进行的，关联交易价格公允，在交易的必要性和定价的公允性方面均符合关联
交易的相关原则要求，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东的利益的
情形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司及相关方未发生被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
评价报告进行了重点关注和监督。本人认为，公司的财务会计报告及定期报告中
的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规、规范性
文件及公司制度的有关要求，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
司续聘2025年度会计师事务所的议案》。经审查，公司续聘大信会计师事务所（特
殊普通合伙）的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
报告期内，公司不存在会计政策及重大会计差错更正的情形，但存在会计估
计变更的情况，经审查具体如下：依据《企业会计准则第4号—固定资产》的相
关规定，为了更加公允、适当地反映公司财务状况和经营成果，公司结合固定资
产的实际情况，拟对部分房屋及建筑物的折旧年限进行变更2025年11月1日以前
转固及已投入使用的房屋及建筑物的折旧年限保持不变仍为20-25年，2025年11
月1日以后转固及将要投入使用的房屋及建筑物的折旧年限变更为20-50年。经核
查，公司本次会计估计变更的原因主要系根据公司新增房屋建筑物安全等级、设
计使用年限作出的调整，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，本次会计估
计变更采用未来适用法进行会计处理，将使2025 年度固定资产折旧额减少
调整，不会对公司2025年以前的年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害
中小股东利益的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举易
华荣先生为第四届董事会职工董事。此外，本报告出具前，公司亦收到董事王逸
斐及苏小禾的辞职报告。经审查，公司董事辞职、离任及职工董事聘任的审议和
表决程序均合法合规，上述人员的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益
的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划。
司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的
议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。经审查，公司
董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平。本人就董
事薪酬相关议案履行了回避程序，并就其他董事的回避情况进行了监督。同时，
本人也对2025年度董事的绩效和薪酬领取情况进行了审核确认，2025年董事的绩
效考核和薪酬发放情况均符合审议通过的薪酬方案，并与公司2025年度经营业绩
相匹配。公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合相关法律法规、《公司
章程》以及股权激励计划的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
事工作制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重
大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利
益以及公司股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
着勤勉尽责的态度，坚持客观、公正、独立的原则，努力发挥自身专业优势，积
极参与公司重大事项的决策，切实履行独立董事的职责，维护公司和广大投资者
的合法权益。
独立董事：刘圻
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