步步高商业连锁股份有限公司
国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真
执行股东会的各项决议，持续完善公司治理结构，切实维护公司利益，不断规范
公司运营，现就董事会 2025 年重点工作和 2026 年工作计划报告如下：
一、公司主营业务发展情况
聚力。通过文化重塑、持续践行员工关爱、强化门店经营能力、提升组织效率，
在信任修复、业绩企稳与健康发展方面取得了阶段性成果，逐步回归良性增长轨
道，整体经营业绩较同期显著改善呈现企稳向好发展态势。
司股东的净利润 1.13 亿元，同比下降 90.69%（因重整事项，2024 年公司确认债
务重整收益 28.79 亿元，2025 年债务重整收益减少至 2.44 亿元）。截至 2025 年
具体经营情况详见公司《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。
二、董事会召开情况
了公司经营管理工作稳步发展。
会议届次 召开日期 会议决议
案》；
第七届董事会第二次会
议
第七届董事会第三次会 8、《关于计提资产减值的议案》；
议 9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》；
员会履行监督职责情况的报告》；
第七届董事会第四次会
议
第七届董事会第五次会
议
管理制度〉的议案》。
第七届董事会第六次会
议
第七届董事会第七次会
议
第七届董事会第八次会 2.04《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
议 2.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
案》；
《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》
；
第七届董事会第九次会 2、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
议 3、《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》；
第七届董事会第十次会
议
三、股东会召开及决议执行情况
东大会、2024 年年度股东大会、2025 年第二次临时股东会。股东会的召集、提
案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求
规范运作，董事会严格在股东会授权范围内进行决策，认真履行职责，贯彻落实
执行了股东会审议的各项议案。
四、专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
等专门委员会。2025 年，董事会专门委员会共召开 8 次会议，其中：审计委员
会召开了 7 次会议、提名委员会召开了 1 次会议。各专门委员会依据公司董事会
所制定专门委员会议事规则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见
及建议，供董事会决策参考，为公司的发展起到积极作用。
五、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，本着对公司、股东负
责的态度，忠实、勤勉地履行职责，定期了解公司日常经营情况，关注外部环境
变化对公司造成的影响，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉
及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科
学决策提供了有效保障。具体详见公司独立董事 2025 年度述职报告。
六、信息披露情况
公司的信息披露义务，高质量地完成了信息披露工作。通过股东会、网上业绩说
明会、电话、邮件等渠道加大与投资者的沟通力度。
七、董事会 2026 年工作计划
市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，继续积极发挥在公司治理
中的核心作用，健全内部控制体系、强化风险管理，提升决策水平，确保经营管
理工作稳步有序开展，为实现公司年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障。
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