证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2026-014
上海天永智能装备股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司 2025 年度的财务
报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等
有关规定，公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对天职国际执行公司 2025
年度财务报告和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审
计事项、续聘建议方面进行了监督与评估。具体情况如下：
一、监督并评估会计师事务所的独立性
公司董事会审计委员会认为天职国际项目签字合伙人、签字注册会计师、质
量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情
形。此外，董事会审计委员会未发现其他审计项目组成员在公司的任职情况，未
发现除审计必要费用外的其他任何形式的经济利益情况，未发现其他影响公司审
计业务独立性的情况。
二、监督并评估会计师事务所的专业性以及是否勤勉尽责
公司聘请的天职国际具备证券从业、期货相关业务资格，在证券业务方面具
有较为丰富的执业经验。报告期内，董事会审计委员会通过公开信息查询等方式
持续关注天职国际的资质条件、执业记录等情况。结合报告期内的实际履职情况，
经综合评估，董事会审计委员会认为天职国际在审计工作中，严格遵守《中国注
册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职地履
行审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。
三、讨论和沟通相关审计事项
报告期内，董事会审计委员会与天职国际沟通协商公司财务报告审计事项，
确定了审计计划、审计范围、审计方法，并持续督促其按既定规划及时完成审计
工作。在天职国际出具初步的审计意见后，董事会审计委员会与其进行沟通并了
解相应情况。
四、向董事会提出续聘会计师事务所的建议
为确保公司财务报告和内部控制审计工作的顺利推进，结合候选会计师事务
所在审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备
等方面的综合评价，经公司董事会审计委员会审议与表决通过后，向公司董事会
提名聘请财务报告和内部控制审计机构。
能，以健全内部控制体系、提高财务信息披露质量为导向，维护公司及全体股东
的利益。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
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