宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
董事会严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人民
共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公
司《董事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，
认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持
续、健康、稳定发展。公司董事会现将 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、报告期内总体经营情况
公司持续深化党建工作与经营管理工作融合发展。报告期内，公司党员和员
工参与了“2025 年植树节活动”
、党支部带领党员和员工参与了朝阳区“共产党
员献爱心”捐献等活动，体现了公司的社会担当和良好形象。公司党支部书记荣
获了上级商圈党委授予的 2025 年度“优秀共产党员”荣誉称号。公司党支部将
不断探索、加强支部建设，认真做好各项工作，确保任务落地见效。
报告期内，公司具体经营情况详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，网址下同）上披露的《2025 年年度报告》之“第三节 管
理层讨论与分析”。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 审议议案
第五届董事会第 2025 年 1 月 2025 年 1 月
七次会议 20 日 20 日
第五届董事会第 2025 年 3 月 2025 年 3 月
八次会议 19 日 19 日
第五届董事会第 2025 年 4 月 2025 年 4 月 1.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
会议届次 召开日期 披露日期 审议议案
九次会议 17 日 18 日 2.《关于<2024 年度首席执行官(总裁)工作报告>的议案》
的议案》
的议案》
第五届董事会第 2025 年 4 月 2025 年 4 月
十次会议 24 日 25 日
第五届董事会第 2025 年 7 月 2025 年 7 月
十一次会议 18 日 19 日
资金的议案》
第五届董事会第 2025 年 8 月 2025 年 8 月
十二次会议 26 日 27 日
报告>的议案》
第五届董事会第 2025 年 9 月 2025 年 9 月
十三次会议 15 日 15 日
第五届董事会第 2025 年 10 月 2025 年 10 月
十四次会议 24 日 27 日
预留部分限制性股票的议案》
第五届董事会第 2025 年 11 月 2025 年 11 月
十五次会议 21 日 22 日
第五届董事会第 2025 年 12 月 2025 年 12 月 1.《关于确认部分募投项目实施主体、增加实施地点及设
十六次会议 26 日 26 日 立、变更募集资金专户并授权签署监管协议的议案》
（二）独立董事履职情况
公司全体独立董事在 2025 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》
《独立
董事工作细则》等内部控制制度文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，组织召开独
立董事专门会议，前置审议相关事项，并积极出席股东会、董事会及各自任职的
专门委员会，审慎审议各项议案，深入了解公司经营管理信息、财务状况和重大
事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和
合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会
四个专门委员会。2025 年度董事会专门委员会按照《公司章程》
《独立董事工作
细则》及各专门委员会工作制度，召开了 1 次战略委员会会议、6 次审计委员会
会议、2 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议，就相关事项进行审议，
各位委员切实履行委员职责，以规范公司运作，健全公司内控。
三、2026 年工作计划
（一）2026 年董事会工作重点
计划，认真贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按
照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司的发展战略实施。同时加强董事履
职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。
市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，
认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
监管要求与《公司章程》规定，持续维护公司独立性，健全权责清晰、制衡有效
的治理机制。着力推动“两会一层”规范运作、协同发力，不断完善内部治理架
构与内控体系，强化合规管理与风险防控，全力保障全体股东尤其是中小股东的
合法权益。同时，董事会将以治理提质赋能发展增效，引领经营管理层聚焦核心
主业、深耕优势赛道，在合规经营前提下稳步拓展业务规模，持续提升服务品质
与运营效率，不断完善公司治理，推动经营发展质效同步提升，实现高质量可持
续发展。
（二）2026 年公司经营计划
公司将持续深化党建与业务融合发展，互促互进，不断巩固党支部标准化、
规范化建设成果。2026 年，数字营销行业在技术驱动与需求升级的双重作用下，
将持续向智能化、精细化与全域融合方向深度演进。公司将紧密围绕行业趋势，
以现有主营业务为核心，以前瞻性技术基建为引擎，聚焦以下战略方向，驱动公
司实现高质量、可持续增长：1、推进“交互中心”项目建设，打造 AI 营销核心
基建；2、深化 AI 技术与业务融合，构建智能驱动的新范式；3、以智能全链路
服务，强化“品效销”协同与客户价值；4、拓展智能化应用场景，赋能新兴赛
道与内部运营；5、强化内控合规管理与精细化运营，保障业务稳健高质量发展。
通过上述规划的实施，尤其是交互中心的建设，公司旨在完成从“营销服务商”
到“智能营销伙伴”的关键跃迁，在技术驱动的行业新周期中建立长期核心竞争
力。
公司 2026 年具体经营计划详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2025 年年
度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。
特此报告。
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