证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2026-014
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司”）召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司内
部治理制度的议案》。为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善了公司
治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，结合实际情况，公司修订及制定了部分内部治理制度。相
关制度列表如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
上述制度全文，公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中序
号 1 至 6 项制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
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