证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2026-030
罗欣药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总
额超过最近一期经审计净资产 100%；本次担保后，公司及控股子公司担保金额
超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；2026 年度担保额度预计中包含对资
产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司提供担保额度预计，上述担保主要用
于子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，提请投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
公司及控股子公司为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证其生产经
营持续发展和业务顺利开展，2026 年度拟为控股子公司提供总额度不超过人民
币 137,399.00 万元的担保，包括公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公
司为公司担保及前述复合担保、公司及子公司就合并报表范围内子公司提供担保
的第三方担保机构提供反担保。其中，为资产负债率 70%以上的被担保对象预计
的担保额度为 1,000.00 万元；为资产负债率低于 70%的被担保对象预计的担保额
度为 136,399.00 万元。具体担保金额、担保期限等事项以各方后续签署的担保协
议或担保文件约定为准。上述担保额度有效期限自股东会审议通过之日起 12 个
月。
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
交易所股票上市规则》《罗欣药业集团股份有限公司章程》等的相关规定，本次
担保事项尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上（含）通过。公司董事会提请股东会授权董事长或其授权
人全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司将根据
每笔担保的进展情况及时履行后续信息披露义务。
具体担保情况如下：
新增担保额度
被担保方
截至目前担 本次新增担 占上市公司最 是否
最近一期
担保方 被担保方 保余额 保额度 近一期经审计 关联
资产负债
（万元） （万元） 净资产比例 担保
率（%）
（%）
山东罗欣、上海罗
欣及其他负债率 ＜70% 111,016.27 136,399.00 117.18 否
公司或子
公司
湖南健康、裕欣药
业及其他负债率 ≥70% 2,493.21 1,000.00 0.86 否
司最近一期净资产为公司 2025 年经审计净资产；
对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率 70%的标准进行
调剂；
或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
成立日期：2001 年 11 月 30 日
注册资本：6,096 万人民币
注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路
法定代表人：陈雨
统一社会信用代码：913700002658705037
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊
断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
股权结构：公司持有山东罗欣 99.65%股权。
山东罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。
山东罗欣主要财务数据如下：
单位：万元
科目
/2025 年度 年 1-3 月
资产总额 462,356.59 442,860.54
负债总额 239,788.80 220,073.34
净资产 222,567.79 222,787.20
营业收入 205,853.19 38,873.70
利润总额 697.96 2,722.90
净利润 -1,056.06 2,858.37
注：2025 年度数据已经审计，2026 年 1-3 月数据未经审计。
（二）山东裕欣药业有限公司（以下简称“山东裕欣”）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2010 年 12 月 30 日
注册资本：80,000 万人民币
注册地址：临沂市罗庄区罗七路中段西侧
法定代表人：郭中明
统一社会信用代码：91371300567713650P
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第二类医疗器械生
产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；
餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：药品委托生产；第一
类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；劳动保护用品生
产；劳动保护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有山东罗欣 99.65%股权，山东罗欣持有山东裕欣 100%股
权。
山东裕欣不是失信被执行人，未进行信用评级。
山东裕欣主要财务数据如下：
单位：万元
科目
/2025 年度 年 1-3 月
资产总额 135,180.70 135,864.40
负债总额 108,430.40 108,413.90
净资产 26,750.29 27,450.51
营业收入 16,923.38 2,958.98
利润总额 -496.98 705.12
净利润 -650.29 691.61
注：2025 年度数据已经审计，2026 年 1-3 月数据未经审计。
（三）罗欣药业（上海）有限公司（以下简称“上海罗欣”）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014 年 06 月 25 日
注册资本：60,000 万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层
法定代表人：耿岩
统一社会信用代码：91310115301697358P
经营范围：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治
疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；电子
产品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第
三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司持有山东罗欣 99.65%股权，山东罗欣持有上海罗欣 100%股
权。
上海罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。
上海罗欣主要财务数据如下：
单位：万元
科目
/2025 年度 /2026 年 1-3 月
资产总额 78,858.43 82,584.29
负债总额 4,191.44 7,511.36
净资产 74,666.99 75,072.93
营业收入 7,726.39 2,157.54
利润总额 366.66 521.58
净利润 303.30 520.73
注：2025 年度数据已经审计，2026 年 1-3 月数据未经审计。
（四）罗欣健康科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南健康”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020 年 11 月 24 日
注册资本：10,000 万人民币
注册地址：长沙市望城经济技术开发区普瑞西路 1288 号 9 号栋 4 楼 609 室
法定代表人：陈明
统一社会信用代码：91430100MA4RWJT0XL
经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；医疗器械互联网信息服务；食
品销售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；
第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：招投标代理
服务；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；
医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；玻璃纤维增强塑料制品
销售；软件开发；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；卫生用品和一次性
使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
日用杂品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子产品
销售；五金产品批发；机械设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互
联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及
其他婴幼儿配方食品销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；玻璃仪
器销售；消防器材销售；劳动保护用品销售；日用品销售；专用设备制造（不含
许可类专业设备制造）；国内货物运输代理；广告制作；广告设计、代理；健康
咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；计算机及办公设备维修；专用设备
修理；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；机械设备租赁；电子、机械设备
维护（不含特种设备）；远程健康管理服务；信息系统集成服务；业务培训（不
含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；供应链
管理服务；办公设备租赁服务；日用品批发；物联网技术服务；物联网技术研发
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持有北京健康 100%股权，北京健康持有湖南健康 100%股
权。
湖南健康不是失信被执行人，未进行信用评级。
湖南健康主要财务数据如下：
单位：万元
科目
/2025 年度 年 1-3 月
资产总额 40,088.45 40,738.97
负债总额 56,455.57 50,153.84
净资产 -16,367.12 -9,414.87
营业收入 74,890.31 25,094.37
利润总额 10,366.95 6,961.28
净利润 10,531.97 6,900.30
注：2025 年度数据已经审计，2026 年 1-3 月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、
子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以
正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案》，公司董事会认为：
和业务发展的需要，提升子公司的融资能力，符合公司整体利益；
资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为各被担保方目
前经营状况良好，具有偿还债务的能力；
于控股子公司山东罗欣未提供反担保，其少数股东虽未按出资比例提供同等担保
或反担保，但公司对山东罗欣具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控；公
司控股子公司的全资子公司未提供反担保，公司控股子公司能控制其经营和财务。
在担保额度范围内，第三方担保机构为合并报表范围内子公司提供担保，公司及
子公司为其提供反担保。被担保方经营正常，资信良好，公司及控股子公司提供
担保的风险处于可控的范围之内。不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的
情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 312,999 万元，占上市
公司最近一期经审计净资产的比例为 268.89%；本次担保提供后公司及控股子公
司对外担保总余额为 114,309.67 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例
为 98.20%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 800.19 万
元。
公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损
失的情形。
六、备查文件
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
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