证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2026-028
罗欣药业集团股份有限公司
关于2025年度日常关联交易确认及
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及控股子公司
根据日常生产经营需要，预计 2026 年度日常关联交易总金额为 490.00 万元，交
易内容主要涉及购买商品/服务、房屋租赁、销售商品等。公司 2025 年度日常关
联交易实际发生金额约 390.20 万元。
公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事刘振腾、刘振飞、韩风生回避了本项议案的表决。上述会议召开前，全体独立
董事召开了独立董事专门会议 2026 年第二次会议，对日常关联交易进行了事前
审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。
本次日常关联交易尚需提交公司股东会审议，山东罗欣控股有限公司及其一
致行动人克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global (HK)
Limited 等关联股东应回避表决，且不能接受其他股东委托表决。本次日常关联
交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其
他有关部门批准。
（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额：
单位：万元
截至 2026
关联交易 关联交易 关联交易 年 3 月 31 上年发生
关联人 预计金额
类别 内容 定价原则 日已发生 金额
金额
临沂罗泰
物业服务 购买服务 市场价 20 2.44 14.52
有限公司
临沂欣馨
酒店管理 购买服务 市场价 40 8.34 21.3
接受关联 有限公司
人提供的 山东罗欣
服务 实业有限 房屋租赁 市场价 120 12.64 86.04
公司
临沂欣润
园林工程 购买服务 市场价 10 1.51 2.02
有限公司
小计 190 24.93 123.88
济南罗欣
向关联人 医药有限 销售商品 市场价 200 0 7.39
销售商品 公司
小计 200 0 7.39
临沂欣晟
向关联人 物业服务 提供服务 市场价 100 11.71 22.32
提供服务 有限公司
小计 100 11.71 22.32
注：上述表格中尾数差异为四舍五入所致
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交 关联交 实际发 预计金
关联人 同类业 预计金 披露日期及索引
易类别 易内容 生金额 额
务比例 额差异
（%） （%）
详见公司 2025 年 4 月 22
日于指定信息披露网站
巨 潮 资 讯 网
济南罗
接受关 （ www.cninfo.com.cn ）
欣医药 购买商
联人销 0.00 10.00 0.00 -100.00 披露的《关于 2024 年度
有限公 品
售的商 日常关联交易确认及
司
品 2025 年度日常关联交易
预计的公告》 （公告编号：
小计 0.00 10.00 -100.00
接受关 临沂罗 详见公司 2025 年 4 月 22
购买服
联人提 泰物业 14.52 30.00 0.55 -51.60 日于指定信息披露网站
务
供的服 服务有 巨潮资讯网
务 限公司 （www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2024 年度
临沂欣 日常关联交易确认及
馨酒店 购买服 2025 年度日常关联交易
管理有 务 预计的公告》 （公告编号：
限公司 2025-033）
山东罗
欣实业 房屋租
有限公 赁
司
临沂欣
润园林 购买服
工程有 务
限公司
小计 123.88 190.00 -34.80
济南罗 详见公司 2025 年 4 月 22
欣医药 销售商 日于指定信息披露网站
有限公 品 巨 潮 资 讯 网
向关联 司 （ www.cninfo.com.cn ）
人销售 披露的《关于 2024 年度
山东明
商品 日常关联交易确认及
欣医药 销售商
有限公 品
预计的公告》 （公告编号：
司
小计 170.55 900.00 -81.05
临沂罗 详见公司 2025 年 4 月 22
泰物业 提供服 日于指定信息披露网站
服务有 务 巨 潮 资 讯 网
向关联 限公司 （ www.cninfo.com.cn ）
人提供 披露的《关于 2024 年度
临沂欣
服务 日常关联交易确认及
晟物业 提供服
服务有 务
预计的公告》 （公告编号：
限公司
小计 67.47 120.00 -43.78
公司在进行 2025 年度日常关联交易预计时，主要根据市场及双
公司董事会对日常关联交 方业务需求以可能发生的关联交易金额测算，实际发生额受双
易实际发生情况与预计存 方业务发展、实际需求及具体执行进度等影响，存在一定差异，
在较大差异的说明（如适 属于正常的企业经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重
用） 大影响。超出金额均未达到深交所规定的审议与披露标准，且
实际发生总金额未超出预计总金额。
公司日常关联交易实际发生情况与预计情况之间存在一定差异
公司独立董事对日常关联
是由于交易双方业务发展、实际需求及具体执行进度等变化导
交易实际发生情况与预计
致，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，交易
存在较大差异的说明（如
价格参考市场公允价格确定，不影响公司独立性，不存在损害
适用）
公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）临沂罗泰物业服务有限公司（以下简称“罗泰物业”）
统一社会信用代码：91371300688296240C
注册地址：临沂市罗庄区规划路与湖东二路交汇处
注册资本：1,000 万人民币
企业类型：其他有限责任公司
成立时间：2009 年 4 月 30 日
法定代表人：王倩
经营范围：许可项目：高危险性体育运动（游泳）；小食杂；烟草制品零售；
城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业
管理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮管理；房地产经纪；园林绿
化工程施工；停车场服务；酒店管理；棋牌室服务；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零
售；食用农产品零售；农副产品销售；鲜肉零售；花卉种植；建筑物清洁服务；
体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；五金产品零售；洗车服务；商业
综合体管理服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；养老服务；居民日常生活服
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
罗泰物业 2025 年度主要财务数据如下：
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额 2,510.50
净资产 678.00
主营业务收入 405.76
净利润 63.42
注：上述财务数据未经审计
本公司实际控制人刘保起先生通过山东罗欣实业有限公司间接持有罗泰物
业 51%的股权，同时，刘保起先生直接持有罗泰物业 49%的股权。
罗泰物业经营情况正常，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在
履约能力风险。罗泰物业不是失信被执行人。
（二）临沂欣馨酒店管理有限公司（以下简称“欣馨酒店”）
统一社会信用代码：91371311MA3P0ET32H
注册地址：临沂市罗庄区罗庄街道罗七路与龙潭路交汇路西 100 米
注册资本：500 万人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2019 年 1 月 8 日
法定代表人：王纪彩
经营范围：一般项目：会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；酒
店管理；日用品批发；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；食品
销售；食品生产；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
欣馨酒店 2025 年度主要财务数据如下：
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额 1,374.03
净资产 248.50
主营业务收入 489.05
净利润 -43.64
注：上述财务数据未经审计
本公司实际控制人刘保起先生通过山东罗欣实业有限公司间接持有欣馨酒
店 100%的股权。
欣馨酒店经营情况正常，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在
履约能力风险。欣馨酒店不是失信被执行人。
（三）济南罗欣医药有限公司（以下简称“济南罗欣”）
统一社会信用代码：913701007874395509
注册地址：山东省济南市高新区孙村街道济南药谷 1 号楼 B 座 2501-2508、
注册资本：5,000 万人民币
企业类型：其他有限责任公司
成立时间：2006 年 7 月 27 日
法定代表人：张作仁
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类
医疗器械销售；化妆品批发；日用百货销售；办公用品销售；玻璃仪器销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批
发；第三类医疗器械经营；货物进出口；保健食品销售；食品经营（销售预包装
食品）；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
济南罗欣 2025 年度主要财务数据如下：
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额 7,239.28
净资产 5,219.93
主营业务收入 6,515.05
净利润 109.08
注：上述财务数据未经审计
济南罗欣原为公司合并报表范围内子公司，且由公司实际控制人刘保起先生
的弟弟刘宝华先生担任高级管理人员，2022 年，因公司转让控股子公司股权，
导致该公司不再纳入合并报表范围内，根据安排，刘宝华先生将不再担任该公司
董事或高管。2026 年 3 月 10 日，上述任职调整已完成工商变更，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的相关规定，工商变更后 12 个月内仍将该公司认定为
关联方。
济南罗欣经营情况正常，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在
履约能力风险。济南罗欣不是失信被执行人。
（四）山东罗欣实业有限公司（以下简称“罗欣实业”）
统一社会信用代码：91371311168324404Y
注册地址：临沂市罗庄区湖东二路 77 号
注册资本：11,000 万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：1988 年 12 月 30 日
法定代表人：刘保起
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；城
市配送运输服务（不含危险货物）；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：面料纺织加工；针纺织品销售；租赁服务
（不含许可类租赁服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；服装服饰出租；平
面设计；移动终端设备销售；互联网设备销售；通讯设备销售；机械电气设
备销售；塑料制品销售；制冷、空调设备销售；终端计量设备销售；通用设
备修理；住房租赁；非居住房地产租赁；服装服饰批发；服装服饰零售；食
品销售（仅销售预包装食品）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；
信息系统运行维护服务；发电机及发电机组销售；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设
备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；五金产品批发；包
装材料及制品销售；办公用品销售；数字视频监控系统销售；办公设备租赁
服务；国内货物运输代理；建筑材料销售；规划设计管理；园林绿化工程施
工；家具安装和维修服务；工程管理服务；日用百货销售；物业管理；农副
产品销售；食用农产品批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收
购；新能源原动设备销售；光通信设备销售；太阳能热利用装备销售；太阳
能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳
能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；电器辅件销售；日用电器修理；
家用电器销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
罗欣实业 2025 年度主要财务数据如下：
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额 78,067.84
净资产 4,216.50
主营业务收入 8,828.88
净利润 -273.36
注：上述财务数据未经审计
本公司实际控制人刘保起先生直接持有罗欣实业 90.955%的股权。
罗欣实业经营情况正常，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在
履约能力风险。罗欣实业不是失信被执行人。
（五）临沂欣润园林工程有限公司（以下简称“欣润园林”）
统一社会信用代码：91371311MAEFXN6U2J
注册地址：山东省临沂市罗庄区罗庄街道朱陈东社区健康城沿街 A 区 3 号
注册资本：50 万人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2025 年 4 月 11 日
法定代表人：王纪彩
经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；园艺产品种植；建筑材料销售；
市政设施管理；工程管理服务；花卉种植；树木种植经营；农业园艺服务；城市
绿化管理；森林经营和管护；对外承包工程；花卉绿植租借与代管理；环保咨询
服务；植物园管理服务；野生植物保护；规划设计管理；劳务服务（不含劳务派
遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
建设工程设计；林木种子生产经营；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
欣润园林 2025 年度主要财务数据如下：
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额 1,050.80
净资产 27.06
主营业务收入 1.15
净利润 -12.94
注：上述财务数据未经审计
本公司实际控制人刘保起先生通过山东欣鸿康养旅游集团有限公司控制的
企业。
欣润园林经营情况正常，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在
履约能力风险。欣润园林不是失信被执行人。
（六）临沂欣晟物业服务有限公司（以下简称“欣晟物业”）
统一社会信用代码：91371311MAEFXMR596
注册地址：山东省临沂市罗庄区罗庄街道朱陈东社区健康城沿街 B 区 17 号
注册资本：50 万人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2025 年 4 月 11 日
法定代表人：王纪彩
经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；居民日
常生活服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
专业保洁、清洗、消毒服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；住房租赁；非
居住房地产租赁；家政服务；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务
代理服务；房地产经纪；建筑物清洁服务；商业综合体管理服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经
营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
欣晟物业 2025 年度主要财务数据如下：
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额 114.21
净资产 39.04
主营业务收入 82.60
净利润 39.04
注：上述财务数据未经审计
本公司实际控制人刘保起先生通过山东欣鸿康养旅游集团有限公司控制的
企业。
欣晟物业经营情况正常，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在
履约能力风险。欣晟物业不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
本公司与上述关联企业之间购买/销售产品及提供服务等交易是在双方日常
业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原
则，依据市场公允价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
待公司股东会履行完日常关联交易的相关审批程序后，公司将根据日常生产
经营的实际需要，与关联方签订相应的订单或协议，明确各方的权利与义务，包
括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整
体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均与公司日常经营活动相关，在一定程度上支
持了公司的生产经营和持续发展。关联方经营情况正常，财务状况稳定，不存在
履约能力风险，不会损害公司和股东的利益。
上述日常关联交易具有持续性，但公司的主要业务不会因此类交易而对关联
方产生依赖或被控制，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事过半数同意意见
以全票同意审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交
易预计的议案》，并发表了如下意见：
生产经营所需的正常交易，交易公平、公正，交易价格公允，决策程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董
事应予以回避表决。
六、备查文件
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
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