青岛天能重工股份有限公司
是青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）发展进程中承压前行、砥砺
攻坚、夯实基础的一年。我们共同经历了风电行业周期性调整的阵痛，直面了自
身在快速发展中积累的深层次矛盾。面对复杂严峻的外部市场环境和艰巨繁重的
内部转型任务，第五届董事会加强战略引领，持续强化董事会职能，推动公司在
多个方面取得了来之不易的、具有转折意义的进展。
截至 2025 年末，公司总资产达 123.90 亿元，净资产 53.70 亿元；全年实现
营业收入 39.57 亿元，归母净利润 1.09 亿元。
一、强化董事会职能，稳中求进，以实干担当开创公司高质量发展新局面
在战略谋划布局方面，锚定“十五五”时期行业变革与企业转型关键节点，
通过系统梳理行业政策导向、市场竞争格局与企业核心资源，经多轮内外部调研、
专家论证及意见征集，明确了公司未来五年定位、发展目标和实施路径框架，形
成了覆盖核心业务升级、新兴领域布局、能力体系建设的五年战略规划，为企业
长远发展奠定了坚实基础。
在股东价值回报方面，董事会秉持尊重股东、服务股东的核心原则，搭建多
元资本市场沟通渠道，持续提升公司品牌影响力与市场认可度，公司荣获“上市
公司投资者关系管理最佳实践”“青岛投资者保护工作先进单位”称号。2025
年实施上市以来首次年中分红，截至 2025 年末，公司上市累计分红 5.81 亿元，
平均分红比例约 30%，持续优化分红政策的科学性与可持续性；同时公司圆满完
成 1 亿元股份回购计划，累计回购股份 19,894,859 股，占总股本 1.95%。
在公司规范治理方面，董事会秉持“制度筑基、架构优化”理念，推进治理
体系建设，组织修订《公司章程》等 14 项核心治理与管理制度。结合业务与风
控需求，新制定《外汇套期保值业务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理
制度》等，构建适配监管与经营实际的内控制度框架。通过梳理风险，加强治理
与内控体系建设，健全各业务环节的内控与风控流程，保障公司运营合规与资产
安全。同时，积极践行可持续发展理念，将 ESG 因素融入公司治理与经营决策，
实现长期价值创造与高质量发展统一。公司治理得到资本市场与主流媒体高度认
可，获上海证券报“2025 上证鹰·金质量奖——优秀公司治理奖”。
在主营业务发展方面，坚持“专、精、特、新”的发展导向。制造板块顶住
市场压力，积极调整市场策略和产品结构， 江苏天能技改及二期扩建项目如期
完工，产能整合调整有序实施，产品研发扎实推进，为产能升级奠定了坚实基础；
数智化及焊接自动化改造取得阶段性进展；新能源电站投资运营板块坚持稳健审
慎原则，优化资产结构，提升运营效率，规模效应开始显现。
在市场开拓突破方面，取得了国内外市场的双线突破。国际市场方面，我们
实现了直接出口订单的重要突破，标志着公司在全球化进程中迈出了坚实的步
伐；国内市场方面，我们持续深耕，订单总量实现了约 34%的同比增长，市场拓
展和客户结构改善取得了巨大突破，国内市场地位进一步巩固和提升，展现出公
司产品与服务在激烈市场竞争中的强劲韧性。
在人才团队建设方面，通过内部竞聘及推荐，挖掘了一批业务骨干并委以重
任，选人用人机制进一步优化，“有为有位”“能上能下”的干部选聘运用氛围
初步形成；围绕核心业务需求，开展了覆盖生产、营销、技术等关键岗位的多批
次岗位技能培训，员工基础专业能力得到普遍提升。
在安全防控管理方面，健全了安全生产的制度体系，建立了从总部到生产基
地的分级安全责任体系，安全生产理念从上到下逐步形成，各层级安全管理责任
不断夯实；加强了针对重点范围、重点环节、重点季节等风险事项的常态化隐患
排查与整改、专项管控和安全培训，安全生产工作不断推向深入；全年实现重大
安全责任事故“零发生”，为公司稳定运营提供了坚实的安全保障。
在经营风险化解方面，以极大的决心和毅力，多措并举，持续推进历史遗留
问题的处置工作，公司的资产质量与财务状况得到大幅改善，经营风险得到有效
控制和化解，为后续轻装上阵、聚焦发展创造了更为有利的条件。
二、完善董事会工作机制，打造高效能董事会
（一）优化董事会建设，充分释放专门委员会专业效能
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实
施相关过渡期安排》等有关规定，公司于 2025 年 8 月完成监事会取消改革工作，
监事会职权依法由董事会审计委员会行使，充分释放各专门委员会专业把关、决
策支撑、风险防控的核心作用，契合现代化公司治理趋势。此次调整理顺了权力
运行与监督流程，压缩决策链条、降低沟通成本，实现权责清晰、响应迅速、监
督有效的治理新格局。
本年度，全体董事恪尽职守，勤勉履职。全年按时出席董事会及专门委员会
会议，对各项议案进行审慎表决，尤其在公司战略规划、重大投资及风险管控等
关键事项上提出了建设性意见。董事们持续关注公司经营动态与合规情况，主动
获取财务及审计信息，确保决策科学、程序合法。整体上，董事会运作规范、决
策高效，有力推动了公司年度经营目标的实现与治理水平的提升。
（二）规范会议运作，充分保障决议执行到位
等规定，召开 16 次会议，规范高效审议通过了 48 项议案，通过了中期利润分配
预案、未来三年股东分红回报规划、修订《公司章程》等公司管理制度等重大议
案，确保董事会充分履行“定战略、作决策、防风险、促发展、护权益”职能，
为公司重大事项的科学决策提供了有力保障。
（1）战略发展与 ESG 委员会履行职责情况
（2）薪酬与考核委员会履行职责情况
议案，对董事、高管薪酬等事项进行了审议。
（3）审计委员会履行职责情况
对年度报告、募集资金结项补流等事项进行了审议。审计委员会基于其监督职能
定位，要求公司内部审计以落地实施与合规管控为目标，明确查出问题的整改期
限，清晰界定评价标准，系统地推动审计工作从合规检查向价值创造转型升级，
切实发挥内部审计在公司治理、风险防控以及提质增效等方面的监督保障作用。
在公司年度报告审计期间，审计委员会于年审注册会计师进场前，与年审注册会
计师协商并确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，督促年审会计师严
格依照审计计划开展审计工作，并在约定时间内提交审计报告。在业绩预告出具
之前，审计委员会与年审会计师、公司财务负责人进行沟通，确认业绩变动原因
分析及风险提示内容合规且准确，对相关报告无异议，同意按程序推进后续工作。
在年审会计师出具初步意见后，审计委员会召开会议对公司财务会计报表进行审
阅，并出具书面意见，确认公司财务会计报表的编制已严格遵循会计准则，真实、
准确、完整地反映了公司财务状况与经营成果。
（4）提名委员会履行职责情况
董事候选人、副总经理候选人资格等议案。
行了股东会各项决议，并及时履行了信息披露义务。公司董事会聘请律师对股东
会召集、召开程序及表决结果进行了见证，维护了全体股东的合法权益。在审议
影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者投票情况进行单独统计并及时
披露，保护了中小投资者利益。
（三）深化董事能力建设，夯实科学决策专业支撑
《并购重组监管新规及实务》等专题培训，切实提升董事依法合规、勤勉尽责履
职的专业能力，为董事会科学决策、高效运作、风险防控筑牢坚实的能力根基。
三、董事绩效评价结果及薪酬情况
（一）根据公司董事薪酬相关规定，公司按每名独立董事每年税前 10 万元
的标准，向其支付独立董事津贴，公司独立董事已按照上述标准领取了 2025 年
度津贴。
（二）公司外部非独立董事均在国有股东单位任职，根据《国有企业领导人
员廉洁从业若干规定》以及相关法律法规的规定，2025 年度均不在公司领取津
贴。
（三）根据《青岛天能重工股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核与薪
酬激励管理办法》，公司董事长年度重点工作考核得分=其他高级管理人员重点
工作项目考核得分平均值，计算得出董事长绩效考核总分为 82.84 分。
经营目标考核（归母净利 个人年度重点工作考核
序号 姓名 绩效考核合计
润）加权得分 加权得分
根据《青岛天能重工股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励
管理办法》，2025 年度董事长基本薪酬和预发绩效均已按月发放，剩余绩效薪
酬按照绩效考核结果计算，明细如下：
单位：元
序号 姓名 基本年薪
年薪 薪酬 绩效
四、2026 年工作计划
标任务，始终坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻“十五五”发展
战略，全面压实管理责任，公司将围绕“技术领先、市场领先、管理领先、效益
领先”的核心目标，推动各项工作迈上新台阶，统筹发展和安全，确保完成全年
各项经营目标任务。
（一）强化战略实施管理，推动规划全面落地执行
面转入战略执行与落地攻坚阶段，着力构建“规划－计划－预算－考核”的战略
实施管理体系，做好战略任务和目标分解并落实到责任部门和责任人。从根本上
推动公司资产质量、盈利能力和市场价值的持续提升，确保战略意图有效转化为
经营成果，推动公司高质量发展。
（二）强化科技研发创新，塑造核心竞争优势
重点拓展海工产品研发与产业化布局，集中力量加大海上单桩、导管架等系
列产品的技术升级与市场开发力度，力争实现海上业务营收占比达 30%以上。前
瞻性布局混塔、分片式、桁架塔、转接段、漂浮式基础业务新赛道。海上导管架
业务领域，以江苏和东营基地为战略突破试点，整合设计、工艺与制造资源，集
中突破技术难点与工艺瓶颈，积累建造经验，推动该业务实现规模化业绩突破。
（三）强化营销体系建设，深化营销、采购、生产等多部门战略协同，提
升制造板块各基地的产能利用率、交付能力和综合管控能力
制造业务始终是公司未来发展战略的主责主业，2026 年我们将继续加强营
销团队管理，强化营销体系建设，继续巩固和保持在国内陆塔和锚栓业务的市场
龙头地位，重点在海上和海外业务拓展方面有更大突破，不断优化产品结构并提
升三个海工基地的产能利用率和毛利贡献。
（四）紧扣行业发展趋势与系统价值提升，优化发电业务战略定位
新能源发电业务是支撑公司长远发展、提升盈利稳定性的战略性板块。2026
年将聚焦第三方运维服务与系统价值提升，推动业务实现从“规模扩张”向“质
量与效益并重”的转型发展。
（五）深化精益运营，夯实高质量发展根基
键资源利用效率与整体运营效能的持续提升，单吨制造成本力争实现同比下降。
全面推进 5S 现场改善和设备 TPM 管理。通过培训、考核、督查等手段，逐步
构建完善的“预防型质量体系”，旨在达成百分之百的合格率交付，并追求“零”
售后投诉的卓越目标。
查治理双重预防机制，确保实现“零重大安全事故、零重大环保事件”的刚性目
标。坚决守牢安全生产底线红线，以实际行动为公司高质量发展营造更安全、更
和谐、更稳定的环境。
（六）提升公司治理效能，激发组织内生新活力
围绕战略落地与业务发展需要，持续优化组织架构和管理结构，着力打破部
门壁垒，提升工作协同效率。深入实施“人才强企”战略，聚焦“高精尖缺”，
加大在技术研发、市场营销等领域的关键人才引进与培养力度，构建更加市场化、
多元化、长效化的激励与评价体系。
数字化转型将进入纵深推进阶段，重点推进数字化一体化智能管控平台及数
字孪生系统的上线工作，逐步实现数据对生产制造、运营优化与风险预警的驱动
赋能。
持续健全以全面风险管理为核心的内控合规体系。在诉讼业务方面，强化案
件全流程管理，提升风险处置与争议解决效能；在非诉业务方面，重点加强国际
业务、资本运作、重大项目的法律合规审查，严把合规关口。多措并举为公司战
略稳健实施与资产安全构筑坚实防线。
始终坚持党的领导与公司治理的有机统一，推动党建工作与生产经营、企业
文化建设的深度融合，以高质量党建引领和保障公司高质量发展。积极践行社会
责任，全面提升公司的品牌形象、文化软实力。
进正当时！2026 年任务目标已明确，蓝图已绘就，我们要锚定全年目标不动摇，
勠力同心，迎难而上、真抓实干，以跃马扬鞭的勇气、万马奔腾的活力、马不停
蹄的干劲，凝心聚力，确保“十五五”开好局、起好步，奋力谱写天能跨越发展
的新篇章！
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