证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2026-009
上海美迪西生物医药股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金
额、内部投资结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整募集资金投资项目金额、内部投资结构：根据上海美迪西生物医药
股份有限公司（以下简称“公司”）实际需求及募投项目的实施情况，公司拟对
“药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”（以下简称“实验室扩建
项目”）的投资金额及内部投资结构进行调整。公司积极优化整体资源配置，在
满足项目规划的前提下结合实际需求，拟将继续存放在募集资金专户的剩余募集
资金中的 4,000.00 万元投入到实验室扩建项目。
? 本次调整前后公司募投项目的投资总额未发生改变。
? 履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部
投资结构的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美
迪 西 生 物医药 股 份有限 公司 向特 定对 象发行 股票注册的批 复》（证监 许可
[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。截至 2023 年 8
月 4 日止，公司募集资金总额人民币 100,000.00 万元，扣除承销保荐费等各项发
行费用 1,470.93 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 98,529.07
万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行 A 股股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了《上海美迪西生物医药股份有限公司验资报告》
（信会师报字[2023]第 ZA14977 号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金
专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署
了募集资金专户存储三方及四方监管协议。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书》及经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会
议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意
根据实际募集资金净额，对募投项目拟投入的募集资金投资金额进行了调整。
经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议和公司 2025 年
第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入
新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》，同意使用“美
迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目”终止后的剩余募集资金 28,990.00
万元（含孳息，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）中的 4,000.00 万
元向全资子公司 MEDICILON USA CORP 增资以实施“海外营销及研发中心项
目”，16,000.00 万元用于永久性补充流动资金，剩余 8,990.00 万元继续存放在募
集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。
本次募集资金投资项目的具体情况及截至 2025 年 12 月 31 日的使用情况如
下：
单位：万元
项目达
调整后拟 募集资金 到预定
序 拟投资总 募集资金
项目名称 使用募集 累计投入 可使用
号 额 投入进度
资金 金额 状态日
期
美迪西北上海生物医药
研发创新产业基地项目
药物发现和药学研究及 2027 年
申报平台的实验室扩建 1月
项目
海外营销及研发中心项 2027 年
目 8月
合计 217,614.65 98,529.07 76,216.94 - -
注：1、总数与各分项值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将向特定对象发行 A 股股票募集资
金投资项目“药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”达到预定可使用状态的
日期延期至 2027 年 1 月。
三、本次募投项目调整投资金额、内部投资结构的具体情况及原因
（一）本次募投项目调整投资金额及内部投资结构的具体情况
根据公司实际需求及募投项目的实施情况，公司拟对实验室扩建项目的投资
金额及内部投资结构进行调整。公司积极优化整体资源配置，在满足项目规划的
前提下结合实际需求，拟将继续存放在募集资金专户的剩余募集资金中的
单位：万元
本次调整前实 本次调整后实
序 调整募集资
项目名称 原拟投资总额 际拟投入募集 际拟投入募集
号 金金额
资金金额 资金金额
美迪西北上海
生物医药研发
创新产业基地
项目
药物发现和药
学研究及申报
平台的实验室
扩建项目
海外营销及研
发中心项目
用途待定募集
资金
合计 217,614.65 98,529.07 98,529.07 -
根据上述募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况，涉及调整金额
的实验室扩建项目的具体投资明细同步发生了变化，具体调整情况如下：
单位：万元
序 调整前投资金 调整后投资金 调整前使用募 调整后使用募 调整募集资金
项目名称
号 额 额 集资金金额 集资金金额 金额
设备及软件
购置费
工程建设其
他费用
铺底流动资
金
合计 19,870.49 24,138.41 17,700.00 21,700.00 4,000.00
注：建筑工程费包括设计、土建、装修、暖通、电梯等工程费用。
（二）本次募投项目调整投资金额及内部投资结构的原因
实验室扩建项目的投资金额是公司结合当前市场环境、行业发展趋势及公司
实际情况等因素制定的，近期国内创新药研发持续复苏，行业需求逐步回暖，公
司为巩固现有的竞争优势，把握行业回暖的机遇，确保募集资金使用的有效性和
必要性，并适应外部环境变化，依据公司实验室扩建项目实际实施情况，结合本
项目对建筑工程及设备软件购置需求的变化，经审慎评估和综合考量，适当调增
了建设及购置开支。本次内部投资结构的调整，有利于该项目的具体实施，符合
项目建设的实际情况。
四、对公司的影响
本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构是公司
根据实际经营需求和募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司生产
经营、财务状况和经营成果等产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金使用效率，优化公司资源配置，符
合公司长远发展的要求。
五、公司履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》，本
议案尚需提交公司股东会审议。
六、专项意见说明
保荐机构专项核查意见：公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资
金金额、内部投资结构的事项是公司基于行业发展趋势变化、公司经营发展需要
及募集资金投资项目客观情况而做出的决定，不影响前期保荐意见的合理性，该
事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资
金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关的法律法规及交易所规则的规定。
综上，保荐机构对公司本次关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金
金额、内部投资结构的事项无异议。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
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