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董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
下简称“审委会”）勤勉尽责、认真履职，持续对公司财务信息披露、内外部审计工作及内
部控制体系建设开展监督与核查，切实保障了公司内部控制的有效运行及财务信息的真
实、准确、完整，为公司规范健康发展发挥了积极作用。
一、审计委员会的基本情况
报告期内，审委会三名委员均为独立董事，具有专业会计资格的杨克泉先生担任主任
委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
具体如下：
会议届次 会议时间 审议通过的议案
第二届董事会审 1、关于《2024 年年度财务会计报表》的议案；2、关于《2024 年年
计委员会 2025 2025-03-15 度内部审计工作报告》的议案；3、关于《2025 年年度内部审计工作
年第一次会议 计划》的议案。
制审计报告》的议案；3、关于《2024 年年度报告及摘要》的议案；
第二届董事会审
控制自我评价报告》的议案；6、关于《审计委员会履行监督职责及
计委员会 2025 2025-04-22
会计师事务所履职评估报告》的议案；7、关于《董事会审计委员会
年第二次会议
议案；9、关于《计提资产减值准备》的议案；10、关于《2024 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
第二届董事会审 1、关于《2025 年半年度报告及摘要》的议案；2、关于《2025 年半
计委员会 2025 2025-08-22 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；3、关于《计
年第三次会议 提资产减值准备》的议案。
第二届董事会审
计委员会 2025 2025-10-23
准备》的议案。
年第四次会议
三、审计委员会 2025 年度监督履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会保持与年审会计师的良好沟通，在年审会计师进场实质审计前、
出具初步审计意见后均现场或线上沟通审计情况，确保审计报告的出具客观、完整、清晰、
及时。年度审计结束后，审委会认可审计机构出具的标准无保留意见审计报告，认为其在审
计过程中，独立、客观、公正、规范执业，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的
职责。
（二）监督及评估内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅公司内部审计工作报告、审计工作计划，督促并指导内
部审计部门积极开展工作，定期听取内审部门工作汇报，未发现公司内部审计工作存在重大
问题。
（三）审阅公司的财务信息并对其发表意见
报告期内，审计委员会及时对公司需披露的财务信息进行了审阅，认为公司财务报告等
的编制符合相关法律法规的规定，其内容真实、完整和准确，不存在与财务报告相关的欺诈、
舞弊行为及重大错报的情形，不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项以及导致
非标准无保留意见审计报告的事项，披露内容和程序合规合法。
（四）监督及评估公司的内部控制
报告期内，审计委员会持续推进内部控制制度体系的建设和落实，强化对内控制度执行
的监督检查。审计委员会认真审阅公司自我评价报告、内控审计报告，认为公司已建立较为
健全、完善的内部控制管理体系且严格遵守各项法律法规及内部管理制度，股东会、董事会、
经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司管理层、内部审计、财务部门
与外部审计机构的沟通，确保审计工作顺利开展，提高审计工作效率。
四、总体评价
本年度，公司董事会审计委员会严格遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》
《公司章程》及《审计委员会工作细则》等规定，秉持忠实、勤勉、尽责的
原则，以对公司和全体股东高度负责的态度，认真履行审查与监督职责。委员会成员确保投
入充分的时间和精力，切实执行了监督公司财务报告及内部控制、协调内外部审计工作等核
心职能，有效保障了公司审计工作的质量与独立性，并对完善公司内部控制体系起到了积极
的推动作用。
展望 2026 年，审计委员会将继续恪尽职守，持续督导公司进一步健全与优化内部控制
制度，强化对重大事项的监督，更有效地发挥其在公司治理中的监督与决策支持作用，切实
维护公司及全体股东的合法权益。
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