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《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股
东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，不断完善公司治理体系，确保董事
会规范运作、科学决策。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度经营工作完成情况
位，提升核心竞争力；加快推进战略转型升级，增强核心功能。报告期内，在国
内手机消费市场持续承压的环境下，公司实现营业收入 99.70 亿元，同比上升
抓精细化管理与提质降本，经营活动现金流保持稳定，经营风险可控。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议情况
公司董事会共召开 5 次会议，均为现场结合通讯表决方式，审议通过了定期
报告、关联交易、制度修订、员工持股计划事项等约 30 项议案，会议召开程序
合法合规，作出决议合法有效。
（二）董事会重点工作
经第四届董事会第十五次会议及 2024 年度股东会审议通过，以董事会审议
本次利润分配方案日的公司总股本 327,551,705 股扣减股份回购专户已回购股
份数量 11,056,440 股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不
享有本次利润分配的权利），即 316,495,265 股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.4 元（含税）。
自 2024 年度权益分派方案披露日至实施期间，因公司回购账户内股份数发
生变化，由 11,056,440 股增加至 14,223,440 股，按照公司“分配比例将按分派
总额不变的原则相应调整”，对 2024 年度权益分派方案进行相应调整后的方案
为：以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 327,551,705 股本扣减股份
回购专户内不参与利润分配的已回购股份数量 14,223,440 股，即 313,328,265
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.404043 元（含税），实际共派发
现金红利 12,659,645.96 元，已于 2025 年 5 月 30 日实施完毕。
经第四届董事会第十七次会议及 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司
根据相关法律法规规定，结合实际情况，对《公司章程》、《股东会议事规则》
及《董事会议事规则》的部分条款进行修订，按要求完成监事会改革，取消监事
会，由董事会审计委员会履行监事会职权。
为满足工作需要，公司职工代表大会选举姜勇先生担任第四届董事会职工代
表董事。
经第四届董事会第十八次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过，公司
缴纳认购资金共计 173,651,952 元，实施员工持股计划的股票来源为公司通过回
购专用证券账户回购的公司全部股票，本员工持股计划于 2025 年 11 月 28 日完
成过户。
（三）董事会召集股东会及执行股东会决议情况
采用现场与网络投票相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。公司董事会
严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。
（四）董事会各专门委员会会议情况
度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》进行审议。
任职情况及工作报告的议案》进行审议。
本报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了三次会议，对公司董事、高级
管理人员薪酬方案及公司 2025 年员工持股计划进行预审。
本报告期内，董事会审计委员会召开了五次会议，审议通过了 2024 年度报
告、利润分配、内控自我评价报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所及
估外部审计机构工作、建立健全有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公
司及全体股东利益。
（五）投资者关系管理工作
公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投
资者互动平台、线上调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资
者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司全
面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参
与。
（六）信息披露情况
况，真实、准确、完整地披露定期报告及各项临时公告，保障投资者知情权等合
法权益。
（七）独立董事履职情况
法》等法律法规及《公司章程》规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席董事会、
独立董事专门会议和股东会，认真审议各项议案，促进董事会科学决策，充分发
挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
三、2026 年公司董事会工作重点
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等法律法规的规定，积极推动 2026 年公司经营目标达成，持续
提升公司规范运营及治理水平，规范履行信息披露义务，认真做好投资者关系管
理工作，树立良好的资本市场形象。
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