上海中谷物流股份有限公司
严格按照国家有关法律法规和《上海中谷物流股份有限公司章程》
（以下简称《公
司章程》）的有关规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚信、勤勉地履
行职责，圆满地完成了各项工作任务。现将 2025 年度董事会工作报告汇报如下：
一、 公司经营情况
参见《2025 年年度报告》。
二、 董事会日常工作情况
公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，
不断完善公司法人治理结构，持续建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。
公司 2025 年共召开了六次董事会。董事会的召集、召开、表决程序符合有关法
律、法规的要求，重大决策均按照规定程序进行。
(一)2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过议案如下:
(二)2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过议案如下：
(三)2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过议案如下：
(四)2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过议案如下：
(五)2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过议案：
(六)2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过议案：
三、 专门委员会履职情况
董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会。各委员会根据政策要求与制度规范，认真履行职责，充分发
挥专业技能和决策能力，2025 年度战略委员会召开 1 次会议、审计委员会召开 6
次会议、提名委员会召开 1 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议了包
括高管薪酬、审计报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重大事项，为董
事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、财务审计等重大事项提供了宝
贵的建议，推动公司合规、健康发展。
四、 独立董事独立性评估及履职情况
公司独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，经董事会评估，公司独立董事
均满足法律法规独立性的要求。公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议
事规则》《独立董事制度》的有关规定，认真履行独立董事职责，积极关注公司
重大经营决策，对相关议案均按要求发表意见，充分发挥了独立董事作用，为董
事会科学决策提供了有效的保障。
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